Постанова № 55211315 від 20.01.2016 , Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/17739/15-к

1-кс/522/786/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Терехова В.Ю., розглянув клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області Терехова В.Ю., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160000000423від 12.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014160000000423, яке розпочато 12.09.2014 за фактом привласнення, розтрати вантажу сумок, придбаного ППФО ОСОБА_3 у країні Китай, митне оформлення якого здійснювалось ПП «Агальмат», з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.07.2013 до Одеського морського торгівельного порту (зона діяльності Південної митниці Міністерства доходів і зборів України) на адресу ПП «Агальмат» судном «MOL PRIORITY» надійшли контейнери HLXU 8313873, HDMU 6467993, HDMU 6984126, HMMU 9042706. Під час проведення митних операцій по зазначеному вантажу в період з 26.07.2013 до 30.07.2013 здійснено повторний митний переогляд товарів, які знаходились в контейнері HDMU 6984126, із повним вивантаженням та розпакуванням вантажних місць. За його результатами встановлено, що фактично в контейнері знаходився вантаж, який не відповідав задекларованому товару, у зв'язку з чим відносно директора ПП «Агальмат» складено адміністративний протокол за порушення митних правил за ст. 483 МК України, а вилучені товарно-матеріальні цінності (сумки різних світових брендів у кількості 21720 шт.), відповідно до договору відповідального зберігання, передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Скай-Лайн» ОСОБА_4 за актом прийому-передачі від 05.08.2013.

В подальшому, в складському приміщенні ТОВ «Скай-Лайн» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цветаева, 3/5, в період з 22.08.2013 по 22.09.2013 працівниками СУ ГУ МВС України в Одеській області проведено обшук, під час якого вилучено товарно-матеріальні цінності, у тому числі і вантаж сумок у кількості 279 коробок, загальною кількістю 21774 шт. Вилучені товарно- матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Кит Плюс» ОСОБА_5 та переміщено до складського приміщення ТОВ «Кит Плюс» відповідно до акту передачі майна на відповідальне зберігання від 13.09.2013.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 13.01.2014 прийняте рішення про скасування арешту на вантаж сумок у кількості 279 коробок, загальною кількістю 21774 шт. На виконання цього рішення директором ТОВ «Скай-Лайн» ОСОБА_4 відвантажено зі складу ТОВ «Кит Плюс» та переміщено до складу ТОВ «Скай-Лайн» вантаж сумок, проте під час передачі вантажу ОСОБА_4 встановлено нестачу товарно- матеріальних цінностей у кількості 7546 шт. Про прийняття товарно- матеріальних цінностей директором ТОВ «Скай-Лайн» ОСОБА_4 складено акт без дати складання, який директором ТОВ «Кит Плюс» ОСОБА_5 не підписано.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що в грудні 2012 року в Китаї ним закуплено 21882 сумки за 160849,5 доларів США, які морським транспортом доставлено до порту Одеса в червні 2013 року. Для здійснення митних операцій він усно домовився з представником ПП «Агальмат» на ім'я ОСОБА_2 (інших анкетних даних йому не відомо) про здійснення цих операцій саме ПП «Агальмат», після чого ОСОБА_3 передав особі на ім'я ОСОБА_2 супровідні документи на вантаж. В подальшому, митні операції по зазначеній партії товару виконані не були, про причини ускладнень з митними операціями ОСОБА_3 не повідомлялось. Через деякий час ОСОБА_3 отримав інформацію про те, що на ринку м. Харкова здійснюється реалізація продукції, яка за номенклатурою відповідає купленої ним в Китаї. На підтвердження права власності на вищезазначені товари ОСОБА_3 до протоколу допиту свідка надано копію інвойсу, рахунка-фактури та пакувального листа.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він являється директором ТОВ «Скай-Лайн», яким з Південною митницею Міністерства доходів і зборів України укладено договір про зберігання товарів, які конфіскуються або затримуються митним органом. Фактично товари зберігаються за адресою м. Одеса, вул. Генерала Цветаева, 3/5. Так, 05.08.2013 до складу Митним органом направлено вантаж сумок у кількості 21 720 шт., про що складено акт прийому-передачі. В період з 22.08.2013 по 22.09.2013 на цьому складі проведено обшук в рамках кримінального провадження № 12013170110001070, яке знаходилось в провадженні СУ ГУ МВС України в Одеській області, під час якого вилучено товарно-матеріальні цінності, які знаходились в складському приміщенні, в числі яких був вищезазначений вантаж сумок. В якості підтвердження своїх показів ОСОБА_4 надано копію аркуша протоколу обшуку, з якого вбачається вилучення сумок, проте в більшій кількості - 21774 шт. В подальшому, відповідно до пояснень ОСОБА_4, вантаж сумок переміщено на склад ТОВ «Кит Плюс», а взимку 2014 року за листом Південної митниці Міністерства доходів і зборів України ним здійснене переміщення товару сумок зі складу ТОВ «Кит Плюс» на склад ТОВ «Скай-Лайн». Проте під час перерахування вантажу встановлено, що загальна кількість вантажу сумок складала 14228 шт., тобто виявлено нестачу, що і зазначено в акті прийому-передачі, який директор ТОВ «Кит Плюс» відмовився підписати.

Допитаний додатково у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що складське приміщення за адресою м. Одеса, вул. Генерала Цветаева, 3/5, площею 2 кв.м., в якому ТОВ «Скай-Лайн» здійснює відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей, фактично знаходиться в підвальному приміщені будівлі за зазначеною адресою і знаходиться у користуванні ТОВ «Скай-Лайн» відповідно до договору оренди нежитлового приміщення від 02.12.2013 з ТДВ «Галанта». З наданої до протоколу його допиту копії договору оренди нежитлового приміщення від 02.12.2013, укладеного між ТОВ «Скай- Лайн» та ТДВ «Галанта» вбачається, що ТОВ «Скай-Лайн» передано у користування частину нежитлового приміщення, площею 200 кв.м., які належать на праві приватної власності ТДВ «Галанта» строком на один рік.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Кит Плюс» ОСОБА_5 пояснив, що він являється директором зазначеного підприємства, яке здійснює зберігання майна, яке перейшло у власність держави. Приблизно в кінці серпня 2013 року між ТОВ «Кит Плюс» та СУ ГУ МВС України в Одеській області укладено договір про зберігання майна, відповідно до якого з кінця серпня 2013 року на протязі місяця до складу ТОВ «Кит Плюс», який розміщений за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Августовка, вул. Балтська Дорога, 148 А, відвантажувались товари, серед яких був вантаж мішків, у яких знаходились сумки. При складанні слідчим СУ ГУ МВС України в Одеській області Уренчуком А.С. акту прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, останнім запропоновано для підписання акт прийому-передачі, в якому було зазначено точну кількість одиниць товару. Проте ОСОБА_5 відмовився підписувати акт за кількістю одиниць товару, та, з його слів, здійснив помітку про прийняття товарно-матеріальних цінностей відповідно до кількості вантажних місць (упаковок, мішків, баулів). До протоколу допиту в якості додатка ОСОБА_5 надано копію акту прийому передачі на відповідальне зберігання від 13.09.2013, за яким йому на відповідальне зберігання передано вантаж сумок.

На виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.07.2015 у період з 13.07.2015 по 14.07.2015 проведено огляд за місцем знаходження складу ТОВ «Скай-Лайн» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цветаева 3/5. Під час огляду оглянуто вантаж сумок, та встановлено, що сумки зберігаються в неналежному стані, зокрема в розірваному та розрізаному. В подальшому в порядку ч. 5 ст. 237 КПК України було вилучено, упаковано в 177 поліетиленових мішків, прошито та скріплено біркою з пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії та понятих, наступні товарно-матеріальні цінності:

-саквояжі чоловічі, розміром 45x35 см, з написом торговельної марки «Samsonitel», в кількості 37 шт.;

-сумки спортивні дорожні, розміром 65x40 см, з написом

торговельної марки «Adidas», в кількості 719 шт;

-сумки спортивні дорожні, розміром 65x40 см, з написом

торгівельної марки «Adidas», в кількості 3398 шт.;

-сумки спортивні дорожні, розміром 50x25 см, з написом

торгівельної марки «Nike», в кількості 488 шт.;

-сумки спортивні дорожні, розмірами 50x30 см, з написом торгівельної марки «Umbo», в кількості 88 шт.;

-сумку-гаманці для носіння через плече, з написом торгівельної марки «Adidas», в кількості 607 шт.;

-сумки для носіння через плече з написом торгівельної марки «Adidas», розмірами 35x30 см. в кількості 913 шт.;

-сумки для носіння через плече, розмірами 35x30 см, з написом торгівельної марки «Nike», в кількості 198 шт.;

-сумки для носіння через плече, розмірами 35x25 см, з написом торгівельної марки «Armani», в кількості 90 шт.;

-сумки для носіння через плече, розмірами 23x18 см, з написом торгівельної марки «Armani», в кількості 119 шт.;

-сумки для носіння через плече, розмірами 35x30 см, з написом торгівельної марки «Louis Wuitton», в кількості 128 шт.;

-сумки для носіння через плече з написом торгівельної марки «Convers», в кількості 357 шт.;

-рюкзаки туристичні, з написом торгівельної марки «The Norm Fece», в кількості 31 шт.;

-рюкзаки туристичні з написом торгівельної марки «The Nortn Fece», в кількості 74 шт.;

-рюкзаки туристичні з написом торгівельної марки «The Nortn Fece», в кількості 51 шт.;

-рюкзаки туристичні з написом торгівельної марки «Adidas», в кількості 1599 гри.;

-рюкзаки спортивні з написом торгівельної марки «Adidas», в кількості 4364 шт.;

-рюкзаки спортивні, з написом торгівельної марки «Nike», в кількості 268 шт.;

-рюкзаки спортивні, з написом торгівельної марки «Nike», в кількості 57 шт.;

-рюкзаки спортивні, з написом торгівельної марки «Puma», в кількості 227 шт.;

-рюкзаки спортивні, з написом торгівельної марки «Umbo», в кількості 225 шт.;

-рюкзаки спортивні, з написом торгівельної марки «Yuding», в кількості 4 шт.;

-рюкзаки спортивні, з написом торгівельної марки « Wei bin»,в кількості 31 шт.;

-рюкзаки спортивні, з написом торгівельної марки «Hongys», в кількості 40 шт.;

-сумки для ноутбуків з написом торгівельної марки «Edifier», в кількості 37 шт.;

валіза на колесах (три в одному - в одному комплекті три валізи різного розміру), з написом торгівельної марки «Ousen», в кількості 78 шт.

Зазначені речі передані для відповідального зберігання ТОВ «Українська шиппінгова компанія» відповідно до договору відповідального зберігання, укладеного між вищевказаним товариством та УМВС України на Одеській залізниці (акти № 1, № 2, № 3 від 14.07.2015).

В подальшому, в рамках вказаного кримінального провадження призначено товарознавчу експертизу з метою встановлення якісного стану, відсотку втрати якості, умов, термінів зберігання і можливості реалізації на внутрішньому ринку України наданого на дослідження товару, яку доручено провести НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці. Також, в рамках даної експертизи з'ясовувалось питання щодо можливого настання небезпечних наслідків для життя чи здоров'я людей або довкілля, спричинених тривалим зберіганням дослідженого товару.

Відповідно до висновку експерту № 239 від 20.08.2015 вбачається, що надані на дослідження зразки мають незадовільний якісний стан. Відсоток втрати якості становить, в залежності від вибору, 60-90%. Ймовірно, це пов'язано з умовами та строками зберігання виробів (незадовільні умови та довгий строк зберігання всупереч вимогам ГОСТ 25871, що призвело до втрати товарного вигляду). Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, надані на дослідження товари (сумки, рюкзаки тощо) не підлягають реалізації на території України в якості таких виробів. Разом з цим, експертом відмічене, що надані на дослідження вироби повністю або частково виготовлені з синтетичних (полімерних) матеріалів. Так, у склад полімерів (пластмас) входять наступні речовини: фталати, формальдегіди, стироли, вінілхлориди, бисфенол А. При зберіганні (особливо тривалому) в певних умовах (закриті, не вентилюємі приміщення, високі температури тощо) вищезазначені речовини можуть виділятися з вже готових виробів (у даному випадку - з сумок, рюкзаків тощо) та, відповідно, становити небезпеку для життя чи здоров'я людей або довкілля.

У той же час, між ТОВ «Юж-Побут24» (здавальник) та ТОВ «Українська шиппінгова компанія» (приймальник) укладено договір № 15/5 від 15.05.2015 про співробітництво, відповідно до якого приймальник зобов'язаний здати на утилізацію (вторсировину) згідно з виставленими накладними, а здавальник зобов'язаний прийняти вторсировину та видати приймальнику усі необхідні документи.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І. винесена ухвала щодо задоволення клопотання старшого слідчого відділу ЛВ на с. Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці Шалар В.О. щодо надання дозволу на передачу вищевказаних речових доказів для їх технологічної переробки, оскільки їх тривале зберігання може бути небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля. А саме, зобов'язано старшого слідчого Шалар В.О. описати та зафіксувати вищезазначені речові докази за допомогою фотографування, а також зберегти по одному зразку з кожного переліченого речового доказу, достатніх для їх огляду, дослідженню, або інших цілей кримінального провадження. Та у зв'язку з різноманітністю видів сировини, організацією технологічної переробки даних речових доказів доручити ТОВ «Юж-Побут24», код ЄДРПОУ 32938141, яке мало ліцензію на збирання, заготівлю окремих видів відходів, як вторинної сировини, про що останнім за результатами переробки надати старшому слідчому Шалар В.О. весь пакет підтверджуючих документів.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено Акт №30/8 від 31.08.2015 приймання-передачі втор сировини (26 вищезазначених позицій товарно-матеріальних цінностей) з подальшою утилізацією укладений між «Приймальник» ТОВ «Юж-Побут 24» в особі директора ОСОБА_8 та «Здавальник» ТОВ «Українська Шипінгова Компанія» в особі директора ОСОБА_9

Але в матеріалах кримінального провадження відсутні будь які підтверджуючи документи утилізації.

В ході проведення досудового розслідування, у слідства виникає необхідність у отриманні документації підтверджуючу переробку/утилізацію 26-ти вищезазначених позицій товарно-матеріальних цінностей, які мають суттєве доказове значення у вищевказаному кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42014160000000423від 12.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують факт переробки/утилізації 26-ти вищезазначених позицій товарно-матеріальних цінностей, а також документи, які мають відношення приймання-передачі втор сировини з подальшою утилізацією та інші документи на паперовому носії, які в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та які знаходяться у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЖ-ПОБУТ 24", яке розташоване за юридичною адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 10, кв. 129 (код ЄДРПОУ 32938141).

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, розкриття кримінального правопорушення, та притягнення винних до відповідальності, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і проведення судових експертиз.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ТОВ «Юж-Побут 24», оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області Терехова В.Ю. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області майору поліції Терехову Віталію Юрійовичу та/або співробітникам Національної поліції в Одеській області, та/або співробітникам Національної поліції в Миколаївський області, за дорученням/постановою прокурора/слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Юж-Побут 24», яке розташоване за юридичною адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 10, кв. 129 (код ЄДРПОУ 32938141), а саме:

- До оригіналу Акту №30/8 від 31.08.2015, з усіма додатками до нього, приймання-передачі втор сировини (26 вищезазначених позицій товарно-матеріальних цінностей) з подальшою утилізацією укладений між «Приймальник» ТОВ «Юж-Побут 24» в особі директора ОСОБА_8 та «Здавальник» ТОВ «Українська Шипінгова Компанія» в особі директора ОСОБА_9

- До оригіналів усіх документів та наявних копій документації, з усіма додатками до них щодо результатів переробки/утилізації 26-ти позицій товарно-матеріальних цінностей, а саме: