Ухвала суду № 55211317, 25.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/889/16-к

1-кс/522/955/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Кондратюк Л.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Сара О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000828 від 30.10.2015, за фактом відкриття невстановленими службовими особами рахунків у АТ "ОТП Банк" на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_1 та ОСОБА_4 НОМЕР_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи відкрили на ім'я громадянина ОСОБА_3 банківський рахунок у АТ «ОТП Банк» НОМЕР_3. Відповідно до руху грошових коштів по вказаному рахунку встановлено надходження коштів від ТОВ «Стар Лайм» (ЄДРПОУ 39234245) за період 26.12.2014 по 09.01.2015 на загальну суму 560 000 грн., які невстановленими особами переведені у готівкові кошти.

Також встановлено, що невстановлені особи відкрили на ім'я громадянина ОСОБА_4 банківський рахунок у АТ «ОТП Банк» НОМЕР_2. Відповідно до руху грошових коштів по вказаному рахунку встановлено надходження коштів від ТОВ «Стар Лайм» (ЄДРПОУ 39234245) за період 26.12.2014 по 09.01.2015 на загальну суму 532 000 грн., які невстановленими особами були переведені у готівкові кошти.

Директором та засновником ТОВ «Стар Лайм» (ЄДРПОУ 39234245) є громадянин ОСОБА_5. Під час допиту ОСОБА_5 показав, що від свої знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 він отримав пропозицію за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «Стар Лайм». У зв'язку з фінансовими труднощами ОСОБА_5 погодився та зареєстрував на своє ім'я підприємство ТОВ «Стар Лайм». Фактичної діяльності на зазначеному підприємстві ОСОБА_5 не вів, будь-яких договорів, угод, фінансово-господарських та інших документів не підписував, податкову звітність підприємства не готував, не підписував, до податкових органів не подавав. Довіреностей на керівництво та представництво підприємства нікому не давав.

Встановлено, що ТОВ "Стар Лайм" (ЄДРПОУ 39234245) перебуває на обліку ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, податкова адреса - м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 162, основна діяльність - 41.20 будівництво житлових і не житлових будівель.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів, та банківської справи ТОВ "Стар Лайм" (ЄДРПОУ 39234245).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ "Стар Лайм" використовуються розрахункові рахунки відкриті в ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня).

Крім того, слідчим зазначено, що інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ "Стар Лайм" до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, створені для незаконної діяльності службових осіб ТОВ "Стар Лайм" в тому числі: відомості про рух грошових коштів, документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк" можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, у клопотанні зазначено, що є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проведених та запланованих слідчих дій до свого клієнта ТОВ "Стар Лайм", що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів тому слідчий просить розглянути вказане клопотання без осіб у володінні який перебувають документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160000000828 від 30.10.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В або оперативним співробітникам Оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області (за дорученням слідчого), тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), відкриті в ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ "Стар Лайм", відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня);

- юридичної справи ТОВ "Стар Лайм", в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ "Стар Лайм" при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня).

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ "Стар Лайм";

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ "Стар Лайм";

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ "Стар Лайм", договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "Стар Лайм" вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ТОВ "Стар Лайм" на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ "Стар Лайм";

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ "Стар Лайм"

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ "Стар Лайм";

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) службовими особами ТОВ "Стар Лайм";

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ "Стар Лайм" з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: