Ухвала суду № 55211149, 09.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18637/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Однолєток О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 слідчий СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., за погодженням із старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в ТОВ «Лагуна-Рені» (код ЄДРПОУ 31180219), а саме: нежитловій будівлі (комплексі по перевалюванню нафтопродуктів) та прибудинковій території (земельній ділянці), які належать на праві власності ТОВ «Укрчем» (ЄДРПОУ 31460973), що розташовані за адресою: Одеська обл., Ренійський район, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188-А, з метою відшукання та вилучення документів, печаток, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, грошових коштів, які отримані незаконим шляхом та інших предметів щодо фінансово-господарської діяльності «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови), «KSANDRO ENTERPRISE LTD» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз) та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна - 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем'єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», ПАТ «Одеський НПЗ»,ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 - 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_3, серед яких «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем'єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств - виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна - 2009», а в подальшому - ТОВ «ГазУкраїна - 2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна - 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем'єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», ПАТ «Одеський НПЗ»,ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

Одним з таких підприємств, яке здійснювало вказані протиправні дії, які виражались в грубому порушенні митного та податкового законодавства на території Державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» є ТОВ «Лагуна-Рені», а відтак виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловій будівлі ТОВ «Лагуна-Рені» за адресою: Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вулиця Дунайська, будинок, 188-А.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання повинно містити відомості про підстави для проведення обшуку, речі, документи або осіб, яких планується відшукати. У будь-якому випадку доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 встановлені достатні дані для висновку, що ТОВ «Лагуна-Рені» здійснювало протиправні дії, які виражались в грубому порушенні митного та податкового законодавства на території Державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт», а відтак виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем розташування даного товариства.

Проте, твердження органу досудового розслідування відносно того, що ТОВ «Лагуна-Рені» здійснювало протиправні дії, які виражались в грубому порушенні митного та податкового законодавства на території Державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» не ґрунтується на представлених слідчому судді матеріалах, в яких відсутні будь-які дані про внесення до ЄРДР відомостей про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ «Лагуна-Рені».

На підставі викладеного, не вбачаючи підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування, керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення ТОВ «Лагуна-Рені» під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко