Ухвала суду № 55211150, 15.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19370/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Олешко О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Олешко О.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

15.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Олешко О.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ярошенко В.Г., про проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 30109129), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19, які на праві власності належать ПАТ «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва», з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів за період з 01.01.2012 року по теперішній час., які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000221, внесеному 27.05.2014 до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що впродовж 2011-2014 років службові особи Київської міжрегіональної митниці Міндоходів спільно із службовими особами ТОВ «Юрія-Фарм» (код ЄДРПОУ 30109129), зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою ухилення від сплати податків, обов'язкових платежів та уникнення від сплати антидемпінгового мита на користь третіх осіб, на порушення норм ДСТУ, Податкового, Митного кодексів України та вимог наказу Міністерства фінансів від 30.05.2012р. № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» безпідставно занизили розмір митних платежів при ввезенні на митну територію України ТОВ «Юрія-Фарм» (код ЄРДПОУ 30109129) медичних товарів на загальну суму 15 841 908 грн., що призвело до не донарахування до держбюджету антидемпінгового мита в особливо великих розмірах, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юрія-Фарм» (код ЄРДПОУ 30109129) ввозило медичну продукцію через Південну митницю Міндоходів і зборів України до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів і зборів України (код ЄДРПОУ 38716451).

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (фінансово-господарських, технічних, обліково-звітних), складених як у паперовому, так і у електронному вигляді по ввезенню товарно-матеріальних цінностей, які фактично є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів та предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп'ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), засоби зв'язку, печатки або аркуші з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші речі, цінності, предмети і документи, що стосуються діяльності службових осіб ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ по ввезенню товарно-матеріальних цінностей, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для встановлення істини за фактами вчинених кримінальних правопорушень та будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що фінансово-господарські документи, технічні, обліково-звітні документи, які мають відношення до проведення незаконних операцій та фактичного виконання робіт зберігаються в службових приміщеннях ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 30109129), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19.

Так, відповідно до рапорту працівника УВБ ГУ Міндоходів у м. Києві та даних з соціальної мережі Інтернету, ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 30109129), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що фінансово-господарські документи, технічні, обліково-звітні документи, які мають відношення до проведення незаконних операцій та фактичного виконання робіт зберігаються в службових приміщеннях, ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 30109129), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об'єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19 належить ПАТ «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва».

У судовому засіданні слідчий Олешко О.М. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування копій документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2012 року по теперішній час: директор, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів, управлінь, відділів та інших); копій їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов'язки; копій штатного розкладу та положень про структурні підрозділи ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»; засобів зв'язку; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших речей, цінностей, предметів і документів, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»., відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів та інших документів та предметів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Олешко О.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ярошенко В.Г., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Олешко О.М. на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 30109129), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19, які на праві власності належать ПАТ «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва», з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів за період з 01.01.2012 року по теперішній час., які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів податкового обліку, фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів, нарад, договорів по ввезенню, виготовленню, реалізації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Юрія-фарм» за наступними кодами УКТЗЕД:9018311000 (шприци медичні), 9018321000 (голки трубчасті металеві), 3926909790 (поршень для шприца), 4016999790 (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), 3926909790 (циліндр для шприца) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), договорів зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, зберігання, транспортування, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування з питань взаємовідносин із підприємствами щодо товарно-матеріальних цінностей за наступними кодами УКТЗЕД:9018311000 (шприци медичні), 9018321000 (голки трубчасті металеві), 3926909790 (поршень для шприца), 4016999790 (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), 3926909790 (циліндр для шприца), документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів; оригінали документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (журнали-ордери, картки-рахунки, оборотно-сальдові відомості з розшифровками, первинних документів, що підтверджують оприбуткування та реалізацію (випуск у вільний обіг) імпортованих товарів, задекларованих за кодами УКТЗЕД:9018311000 (шприци медичні), 9018321000 (голки трубчасті металеві), 3926909790 (поршень для шприца), 4016999790 (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), 3926909790 (циліндр для шприца), а інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (робіт, послуг), проведення оплати, заборгованість) за період з 01.01.2012 року по теперішній час; оригінали податкових звітів ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» за період з 01.01.2012 року по теперішній час; оригінали документів, які містять зразки особистих службових осіб підприємства відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконані в період з 01.01.2012 року по теперішній час в кількості п'ятнадцяти по кожній особі; копії свідоцтва про держреєстрацію ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень; структури підприємства за період з 01.01.2012 року по теперішній час; копії нормативних документів, в т.ч. ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», які регламентують порядок придбання, виготовлення, ввозу товарно-матеріальних цінностей за наступними кодами УКТЗЕД:9018311000 (шприци медичні), 9018321000 (голки трубчасті металеві), 3926909790 (поршень для шприца), 4016999790 (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), 3926909790 (циліндр для шприца), документального оформлення цих операцій; документів, які регламентують порядок складання, підпису та погодження договорів, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) щодо операцій з товарно-матеріальними цінностями за наступними кодами УКТЗЕД:9018311000 (шприци медичні), 9018321000 (голки трубчасті металеві), 3926909790 (поршень для шприца), 4016999790 (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), 3926909790 (циліндр для шприца); податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, в період з 01.01.2012 по теперішній час; зовнішньоекономічних договорів з додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями, додатками до них, тощо; митні декларації щодо ввезення товарно-матеріальних цінностей за наступними кодами УКТЗЕД:9018311000 (шприци медичні), 9018321000 (голки трубчасті металеві), 3926909790 (поршень для шприца), 4016999790 (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), 3926909790 (циліндр для шприца); оригіналів документів, на підставі яких у період з 01.01.2012 року по теперішній час було здійснено пропуск через митний кордон України у контейнерах №GESU 4487360, №XINU 8168440, №TGHU 6262900, №FSCU 7792681, №TCNU 9112440, №INKU 2584570, №CLHU 8547228 (відправник - «CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO, LTD» (КНР), отримувач - ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»), судно «MSC FAUSTINA V.FT350R» (Шанхай, КНР), зокрема: корабельні маніфести, лінійні та ордерні коносаменти, коносаменти на отримувача, СМR інвойси з усіма додатками; оригіналів документів, на підставі яких у період з 01.01.2012 року по теперішній час було здійснено пропуск через митний кордон України у контейнерах №PCIU 8568661, №PCIU 9940500, № PCIU9833100, PCIU 9995668, PCIU 8690849, № PCIU 8690849, №PCIU 8623563, №PCIU1717296, №PCIU 8653602, №PCIU 8730073, №TCLU 5133745, №TEMU 6818052, №PCIU 8054533, №TCNU 9398061, №PCIU 2627031 (відправник - «CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO, LTD» (КНР), отримувач - ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»), судно «WAN HAI» (Китай), зокрема: митні декларації, корабельні маніфести, лінійні та ордерні коносаменти, коносаменти на отримувача, СМR інвойси з усіма додатками; документів щодо проведення процедур закупівель за державні кошти устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного, постачальником якого є ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» в період з 01.01.2011 року по теперішній час., а саме пропозицій учасників конкурсних торгів з додатками, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, оголошень про проведення конкурсних торгів; документів, які підтверджують якість медичних товарів; інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп'ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), печатки вищевказаного товариства або аркуші з відтисками печаток інших підприємств, зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів.

В іншій частині - у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19370/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Олешко О.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

15.07.2014