Ухвала суду № 55210520, 14.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19231/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

14.07.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г., про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прибудинковій території, які належать на праві власності ТОВ «Т.Е.К.» (ЄДРПОУ 31035379), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених в ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1 КК України, а також щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2013- 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_3, серед яких «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем'єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств - виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від іменікомпаній ТОВ «ГазУкраїна - 2009», а в подальшому - ТОВ «ГазУкраїна - 2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

У кримінальному провадженні 09.07.2014 повідомлено про підозру ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч.3 ст.27, ч.3 ст.209; ч.3 ст.27,ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

10.07.2014 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Крім того, слідством встановлено, що 03.07.2014 ОСОБА_4 приїхав на територію України, на даний час перебуває в м. Дніпропетровську та переховується в офісних приміщеннях по АДРЕСА_1, в яких також зберігаються документи, печатки, чорнові записи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка, кошти, отримані незаконним шляхом, та інші предмети, які свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_3 та інших співучасників злочинної діяльності.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно від 14.07.2014, об'єкт нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належать ТОВ «Т.Е.К.» (ЄДРПОУ 31035379).

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття "житло" у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток Олені Сергіївні на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч.3 ст.27, ч.3 ст.209; ч.3 ст.27,ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, в нежитлових приміщеннях та прибудинковій території, які належать на праві власності ТОВ «Т.Е.К.» (ЄДРПОУ 31035379), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4, якого оголошено в розшук, відшукання та вилучення документів (договорів, додатків до договорів, актів прийому-передачі, накладних, митних декларацій, рахунків, сертифікатів якості, довіреностей) та інших, що стосуються незаконного оформлення ввезення, вивезення, транспортування нафтопродуктів через територію України, печаток, засобів зв'язку, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, на якій підроблювались або зберігаються вказані документи, документів фінансово-господарської діяльності підприємств, що використовувались для вчинення злочинів: «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови), «KSANDRO ENTERPRISE LTD» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз) та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна-2009», ТОВ «ГазУкраїна - 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Дніпро Петроліум»,ТОВ«МеридіанТрейд»,ТОВ«Прем'єрОйл»,ТОВ«Укрсинтезполімер»,ПАТ «Одеський НПЗ»,ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», ТОВ «Сфера Оіл Груп», ТОВ «Капитал Нафта», які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб, майна (речі й цінності), які здобуті в результаті вчинення злочинів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.