Ухвала суду № 55210513, 01.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7437/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого слідчо-оперативної групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Стороженка В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчо-оперативної групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Стороженка В.В. про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12013050290000261 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчо-оперативної групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Стороженка В.В., погоджене з заступником начальника Другого відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації компанії ТОВ ТОВ "Регалсс", розташованої за адресою: : м. Маріуполь, вул. Енгельса 60, з метою відшукання речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи внесене клопотання вказує, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013050290000261 за фактом заволодіння ОСОБА_3, чужим майном шляхом обману вчинено в особливо великих розмірах, за фактом підроблення ОСОБА_3, офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом використання ОСОБА_3, завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4, яка до цього часу спільно з ОСОБА_3, здійснювала юридичне обслуговування підприємств ТОВ "Регалс-С", ТОВ "Регалсс", ТОВ "Комінтерн плюс", діючи навмисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими підконтрольними їм особами, з метою заволодіння корпоративними правами власників зазначених вище підприємств, шляхом зловживання довірою, без відома та всупереч інтересам останніх подала державному реєстратору виконавчого комітету Маріупольської міської ради заяви про зміну (перереєстрацію) учасників та директорів вище зазначених підприємств на підконтрольних їм осіб. Після внесення відповідних змін засновником ТОВ "Регалсс" (ЄДРПОУ 37746499) став ОСОБА_5, керівником призначено ОСОБА_6; засновником ТОВ "Регалс-С" (ЄДРПОУ 35455768) став ОСОБА_7, керівником призначено ОСОБА_8; засновником ТОВ "Комінтерн плюс" (ЄДРПОУ 37884960) став ОСОБА_5, керівником призначено ОСОБА_9.

Згідно отриманої оперативної інформації та матеріалів кримінального провадження, допитів свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, стало відомо що, завідомо підроблені офіційні документи надані до виконавчих органів влади, печатки, штампи, оригінали первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть знаходитись за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса 60, де згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єктів нерухомого майна №18570114, знаходиться нежитлове приміщення, власником якого є ТОВ "Регалсс" ЄДРПОУ 37746499, офісні приміщення даної будівлі у користуванні у ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у за вищевказаною адресою можуть зберігаються речі, предмети, документи, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесено клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса 60 нежитлового приміщення, власником якого є ТОВ "Регалсс" ЄДРПОУ 37746499, офісні приміщення даної будівлі у користуванні у ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Разом з тим, доводи слідчого на необхідність проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою відшукання та вилучення системних блоків комп'ютерів та інших електронних носіїв, грошей та майна, одержаних після заволодіння корпоративними правами, та інших предметів і документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні, які в подальшому будуть використані як докази, не конкретизовані та не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, в зв'язку з чим, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої оперативної групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Стороженка В.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса 60, власником якого є ТОВ "Регалсс" ЄДРПОУ 37746499, з метою відшукання і вилучення наступних документів:

- довіреностей виданих представниками, засновниками та посадовими особами ТОВ «Регалс-с» (ЄДРПОУ 35455768), ТОВ «Комінтерн плюс» (ЄДРПОУ 37884960), ТОВ «Регалсс» (ЄДРПОУ 37746499), ПП «Дімітріус» (ЄДРПОУ 37509998), ТОВ «Спецторгобладнання» (ЄДРПОУ 37793512), ТОВ СП «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605), МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), ТОВ «Юридичний союз» (ЄДРПОУ 38844520);

- оригіналів договорів, первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «Регалс-с» (ЄДРПОУ 35455768), ТОВ «Комінтерн плюс» (ЄДРПОУ 37884960), ТОВ «Регалсс» (ЄДРПОУ 37746499), ПП «Дімітріус» (ЄДРПОУ 37509998), ТОВ «Спецторгобладнання» (ЄДРПОУ 37793512), ТОВ СП «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605), МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), ТОВ «Юридичний союз» (ЄДРПОУ 38844520);

- печаток та штампів ТОВ «Регалс-с» (ЄДРПОУ 35455768), ТОВ «Комінтерн плюс» (ЄДРПОУ 37884960), ТОВ «Регалсс» (ЄДРПОУ 37746499), ПП «Дімітріус» (ЄДРПОУ 37509998), ТОВ «Спецторгобладнання» (ЄДРПОУ 37793512), ТОВ СП «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605), МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), ТОВ «Юридичний союз» (ЄДРПОУ 38844520);

- статутних документів ТОВ «Регалс-с» (ЄДРПОУ 35455768), ТОВ «Комінтерн плюс» (ЄДРПОУ 37884960), ТОВ «Регалсс» (ЄДРПОУ 37746499), ПП «Дімітріус» (ЄДРПОУ 37509998), ТОВ «Спецторгобладнання» (ЄДРПОУ 37793512), ТОВ СП «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605), МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), ТОВ «Юридичний союз» (ЄДРПОУ 38844520);

- фінансово-господарських документів ТОВ «Регалс-с» (ЄДРПОУ 35455768), ТОВ «Комінтерн плюс» (ЄДРПОУ 37884960), ТОВ «Регалсс» (ЄДРПОУ 37746499), ПП «Дімітріус» (ЄДРПОУ 37509998), ТОВ «Спецторгобладнання» (ЄДРПОУ 37793512), ТОВ СП «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605), МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), ТОВ «Юридичний союз» (ЄДРПОУ 38844520);

- документів які містять вільні зразки підписів та почерку посадових осіб та засновників ТОВ «Регалс-с» (ЄДРПОУ 35455768), ТОВ «Комінтерн плюс» (ЄДРПОУ 37884960), ТОВ «Регалсс» (ЄДРПОУ 37746499), ПП «Дімітріус» (ЄДРПОУ 37509998), ТОВ «Спецторгобладнання» (ЄДРПОУ 37793512), ТОВ СП «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605), МПП «Галакс» (ЄДРПОУ 13537629), ТОВ «Юридичний союз» (ЄДРПОУ 38844520);

- документів які підтверджують наявність майна, рахунків, рухомого та не рухомого майна на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/7437/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої оперативної групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Стороженку В.В.

Слідчий суддя Х.А. Гладун