Ухвала суду № 55210522, 15.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19425/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України Шокіна В.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

15.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України Шокіна В.М. про проведення обшуку в нежилих приміщеннях 1-го і 2-го поверхів будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного розташування ТОВ «Софоклеус і партнери консалтинг», у яких здійснює свою адвокатську діяльність адвокат ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 р. н., і які належать компанії з обмеженою відповідальністю «Фізенком Дівелопмент Лімітед» «Fisencom Development Limited»; Республіка Кіпр.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 11.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012110070000075, за підозрою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у заволодінні майном ПАТ «Комерційний банк «Надра» та гр. ОСОБА_6 в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, якому 29.01.2014 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

30.01.2014 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

30.04.2014 у зв'язку з невстановленням підозрюваного ОСОБА_4 на території України та отриманням даних про його перебування за її межами підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук.

Під час досудового розслідування здобуто дані про те, що до вчинених ОСОБА_4 кримінальних правопорушень може бути причетна адвокат ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 р. н., яка працює директором юридичної компанії ТОВ «Софоклеус і партнери консалтинг» (код ЄДРПОУ 33225853), яка надавала юридичні послуги та консультації ОСОБА_4 щодо діяльності компаній «GFL Financial Capital Limited», «Namadgi Consultants Limited», «Cerene Investments Limited», «San Gabrielle Holdings Limited», «Sotrano Services Limited», «Exxes Investments Limited», «Ultimex Max Ltd», «Meracius Holdings Limited», «Turasius Investments Limited».

Згідно з витягом із Єдиного реєстру адвокатів України від 01.07.2014 ОСОБА_3 є адвокатом (свідоцтво від 26.09.2002 № 2096/10, видане Київською обласною КДКА), яка здійснює індивідуальну адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_1, ? в ТОВ «Софоклеус і партнери консалтинг».

У судовому засіданні слідчий Любезніков Д.О. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошових коштів, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом; знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42012110070000075, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів та інших документів та предметів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора України Шокіна В.М. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікову Д.О. на проведення обшуку в нежилих приміщеннях 1-го і 2-го поверхів будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного розташування ТОВ «Софоклеус і партнери консалтинг», у яких здійснює свою адвокатську діяльність адвокат ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 р. н., і які належать компанії з обмеженою відповідальністю «Фізенком Дівелопмент Лімітед» «Fisencom Development Limited»; Республіка Кіпр, з метою відшукання і вилучення: документів, які свідчать про реєстрацію, придбання і відчуження ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 акцій компаній-нерезидентів, зареєстрованих на території Республіки Кіпр і Британських Віргінських островів: «GFl Financial Capital Limited», «Namadgi Consultants Limited», «Cerene Investments Limited», «San Gabrielle Holdings Limited», «Sotrano Services Limited», «Exxes Investments Limited», «Ultimex Max Ltd», «Meracius Holdings Limited», «Turasius Investments Limited», ? і які можуть свідчити про причетність ОСОБА_3 до їх складання та виконання; доручень (довіреностей) на ім'я фізичних осіб виступати довіреними особами від імені вказаних компаній, документів, що підтверджують право власності, відчуження і придбання зазначеними компаніями акцій ВАТ «Міжнародний резервний банк» (Республіка Білорусь), документів щодо відкриття цими компаніями рахунків у банківських установах, інформацію на паперовому та електронних носіях щодо руху коштів по цих рахунках; печаток зазначених юридичних осіб (компаній); електронних носіїв інформації, які містять зазначені вище документи в електронному вигляді та дані про дистанційний доступ для використання рахунків вказаних юридичних осіб; листування (у тому числі засобами електронного зв'язку), яке стосується підготовки до вчинення описаних вище шахрайських дій, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності; чорнових записів щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами, компаніями.

В іншій частині - у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19425/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікову Д.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

15.07.2014