Ухвала суду № 55178957, 25.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2087/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторін кримінального провадження: особи, яка подала клопотання, адвоката Полуніної К.А., слідчого Шевчишена А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Полуніної Катерини Анатоліївни в інтересах ТОВ «Сало 2014», ТОВ «Форс-мажори» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

19.01.2016 адвокат Полуніна К.А. в інтересах ТОВ «Сало2014» (код ЄДРПОУ 38958650) та ТОВ «Форс-мажори» (код ЄДРПОУ38991352) звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 у справі за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І. в порядку забезпечення заходів кримінального провадження № 12015000000000601 від 03.11.2015, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) № 26002053121886, № 26000053121664 та рахунку ТОВ «Форс-мажори» (код ЄДРПОУ38991352) № 26007053126725, відкритих у філії Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять. Однак, як зазначено в клопотанні, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність ТОВ «Сало2014» та ТОВ «Форс-мажори» до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, вказані товариства здійснюють реальну господарську діяльність, жодній посадовій особі ТОВ «Сало2014» та ТОВ «Форс-мажори» про підозру не оголошено. З моменту відкриття кримінального провадження № 12015000000000601 від 03.11.2015 та до внесення клопотання про арешт грошових коштів на банківських рахунках товариств, орган досудового розслідування жодного разу не викликав посадових осіб ТОВ «Сало2014» та ТОВ «Форс-мажори»з метою встановлення обставин кримінального провадження, не витребував документи щодо перерахування коштів або інші документи фінансово - господарської звітності, внаслідок чого дійшов передчасного висновку про наявність підстав для внесення клопотання про арешт банківських рахунків реально діючих підприємств. В якості підстави для скасування арешту майна адвокат окремо акцентувала увагу на тому, що обставини діяльності ТОВ «Сало2014» та ТОВ «Форс-мажори» вже були предметом дослідження досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110000000298 від 24.12.2013, яке постановою старшого слідчого третього відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві Чичканя П.П. від 15.08.2014 закрито за відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

За таких обставин стверджувати про те, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) № 26002053121886, № 26000053121664 та рахунку ТОВ «Форс-мажори» (код ЄДРПОУ38991352) №26007053126725, відкритих у філії Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 321842), відповідають визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям не надається можливим, що беззаперечно свідчить про безпідставність арешту та обумовлює необхідність його скасування.

В судовому засіданні адвокат Полуніна К.А. підтримала доводи та вимоги клопотання.

Зацікавлена особа - ст.слідчий в ОВС ГСУ НП України Шевчишен А.В. заперечував проти задоволення клопотання, пославшись на те, що відповідно до узагальнюючого матеріалу Державної служби фінмоніторингу України від 20.10.2015 ТОВ "Сало 2014" та ТОВ "Форс-мажори" здіснюють діяльність, фінансові операції яких є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. За таких обставин, оскільки досудове розслідування триває, підприємства відмовляються надавати слідству запитувану інформацію щодо їх діяльності, вважав необхідним рахунки вказаних підприємств залишити під арештом.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, додатково подані матеріали, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000601 від 03.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 у справі за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І. в порядку забезпечення заходів кримінального провадження № 12015000000000601 від 03.11.2015, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) № 26002053121886, № 26000053121664 та рахунку ТОВ «Форс-мажори» (код ЄДРПОУ38991352) №26007053126725, відкритих у філії Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 321842), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність в ТОВ «Сало2014» та ТОВ «Форс-мажори» права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Форс-мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Онлайн послуга поповнення поточного рахунку в грі» (ЄДРПОУ 39184760), ТОВ «Міжнародні платежі» (ЄДРПОУ 39187405), ТОВ «КФЦ-Україна» (ЄДРПОУ 37569355), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Ансведа» (ЄДРПОУ 39432681), ТОВ «Білосніжка2013» (ЄДРПОУ 38545665), ТОВ «Денжіонлайн» (ЄДРПОУ 38291779), ТОВ «Комфіцентр» (ЄДРПОУ 38489276) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Сало 2014» та ТОВ «Форс-мажори», відкритих у філії Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були підстави для висновку, що грошові кошти на вказаних рахунках відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Між тим, обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину ( п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов'язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Згідно доводів клопотання, підтриманих представником власників банківських рахунків Полуніною К. А., ТОВ «Сало 2014» та ТОВ «Форс-мажори» є реально діючими суб'єктами економічної діяльності, на що також вказують дослідженні в судовому засіданні документи фінансово-господарської діяльності.

Більше того, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 769-19 від 10.11.2015, що набрав чинності з 11.12.2015, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

За змістом вказаних положень закону, передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність в кримінальному провадженні спеціального суб'єкту, вичерпний перелік яких зазначений в статті 170 КПК України, зокрема,- підозрюваного.

Наразі, як свідчать досліджені в судовому засіданні матеріали, жодній посадовій особі ТОВ «Сало 2014» та ТОВ «Форс-мажори» в кримінальному провадженні № 12015000000000601 від 03.11.2015 про підозру не оголошено.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

За таких обставин, враховуючи, що в кримінальному провадженні жодній посадовій особі ТОВ «Сало 2014» та ТОВ «Форс-мажори» про підозру не оголошено, а також не встановлено даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні підстав для подальшого арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сало 2014» (ЄДРПОУ 38958650) № 26002053121886, № 26000053121664 та рахунку ТОВ «Форс-мажори» (код ЄДРПОУ38991352) № 26007053126725 ( у гривні та доларах США), відкритих у філії Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), а відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167 ч. 2, 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Полуніної Катерини Анатоліївни в інтересах ТОВ «Сало 2014», ТОВ «Форс-мажори» про скасування арешту майна - задовольнити.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) № 26002053121886, № 26000053121664 та на рахунках ТОВ «Форс-мажори» (код ЄДРПОУ38991352) №26007053126725 (україська гривня та долар США), відкритих у філії Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16,- скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк