Ухвала суду № 55176806, 20.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/656/16-к

н/п 1-кс/640/351/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Булах А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрія Петровича, по кримінальному провадженню №12015220000000932 від 23 листопада 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булах А.П., погоджене прокурором прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249, що знаходяться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001 (04114, м.Київ, вул.Автозаводська 54/19, а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 26003001363298, який належить ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.11.2015 до СУ ГУ НП в Харківській області звернувся виконавчий директор ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» ОСОБА_3 з заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності головного бухгалтера ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» ОСОБА_4, бухгалтерів ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також начальника відділу логістики ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» ОСОБА_8, які за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем в період червня-серпня 2015 року розтратили гроші підприємства в сумі 2 329 298,6 грн., шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249 за поставку герметичних компресорів до холодильних шаф у кількості 2536 шт., які не були оприбутковані та фактично відсутні. Вказана сума не є кінцевою, встановлюються інші факти безпідставного перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС».

З метою документального підтвердження фактів перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС» на рахунок ТОВ «АЙРЕС ГРУП», встановлення подальшого перерахування (використання) цих грошей з рахунку ТОВ «АЙРЕС ГРУП», встановлення аналогічних фактів отримання грошей на розрахунковий рахунок ТОВ «АЙРЕС ГРУП», а також для використання при проведенні судових експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів ТОВ «АЙРЕС ГРУП», а також матеріали юридичної справи ТОВ «АЙРЕС ГРУП», які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001 ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249 має розрахунковий рахунок НОМЕР_1, на який надходили гроші від ТОВ «Ю БІ СІ-СЕРВІС».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249, однак дослідивши наданий витяг з №12015220000000932 від 23 листопада 2015 року, слідчим суддею встановлено, що у відношенні ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249, слідчим не внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що таке втручання в господарську діяльність ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249 є необґрунтованим та таким, що може порушити його законні права та обов'язки, а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булах Андрія Петровича, по кримінальному провадженню №12015220000000932 від 23 листопада 2015 року про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249, що знаходяться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001 (04114, м.Київ, вул.Автозаводська 54/19, а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 26003001363298, який належить ТОВ «АЙРЕС ГРУП», ЄДРПОУ 39608249 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.