Ухвала суду № 55176805, 22.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/684/16-к

н/п 1-кс/640/371/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490001350 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Вітер Д.В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335, код 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, а саме до генеральної кредитної угоди №07-01-88-08 від 08.05.2008, кредитного договору № 010/42-1/0438 від 29.06.2011; договору іпотеки № 07-01-88/1-08 від 08.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 1497; документів, які ОСОБА_5 надавав до банку для отримання кредиту; а також інформації щодо погашення заборгованості за даним кредитом.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.04.2008 між ВАТ ВТБ Банк, правонаступником якого є ПАТ «ВТБ БАНК», та ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 080Ф-ІК4, згідно з яким банк надав кредит в розмірі 360000 доларів США з кінцевим терміном повернення 25 квітня 2028 року. Згідно умов кредитного договору ОСОБА_6 зобов'язалася щомісячно, у встановлені договором строки, здійснювати повернення частини кредиту та сплачувати нараховані відсотки за використання кредиту у розмірі 13,5 % річних.

25 квітня 2008 року з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між ОСОБА_6 та ПАТ «ВТБ БАНК» укладений іпотечний договір № 080Ф-ІК4/г1, згідно якого ОСОБА_6 надала банку в іпотеку житловий будинок загальною площею 451,90 кв. м., житловою площею 146,20 кв. м з надвірними будівлями: огорожа літ «1-4», каналізаційна яма літ. «Я», та земельну ділянку загальною площею 1387 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

В подальшому ОСОБА_6 свої кредитні зобов'язання не виконувала, заборгованість перед ПАТ «ВТБ БАНК» за кредитним договором №080Ф-ІК4 від 25.04.2008, складає 10695700 гривень 29 копійок.

Згідно показань ОСОБА_6, для вирішення питання щодо погашення заборгованості перед ПАТ «ВТБ БАНК» вона звернулася до незнайомих їй раніше осіб, які запропонували їй видати на ім'я ОСОБА_7 довіреність на представництво інтересів.

Відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 28600041 від 24.03.2015, ОСОБА_6 05.03.2013 видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8

18.03.2013 відповідно до запису № 1 480 102 0000 055276 в Єдиному державному реєстрі було здійснено державну реєстрацію юридичної особи - Повного товариства «ОСОБА_6 та ОСОБА_5.», код НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1, засновниками якого є ОСОБА_6 і ОСОБА_5.

Постановою господарського суду Харківської області від 14 жовтня 2013 року у справі № 922/3622/13 ПТ «ОСОБА_6 та ОСОБА_5» визнано банкрутом та відрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_7.

15.11.2013 Товарною біржею «Ресурс-інформ» було проведено відкриті торги у формі аукціону з продажу майна банкрута ПТ «ОСОБА_6 та ОСОБА_5», за результатами якого будинок за адресою: АДРЕСА_2, був придбаний громадянином ОСОБА_9.

Із показань ОСОБА_6, вона не здійснювала жодних дій щодо створення і державної реєстрації ПТ «ОСОБА_6 та ОСОБА_5», а також щодо продажу будинку за адресою: АДРЕСА_2, а також не надавала повноважень на здійснення вказаних дій іншим особам.

Також досудовим слідством встановлено, що між ВАТ "Райффайзен банк Аваль" та ОСОБА_5, було укладено генеральну кредитну угоду №07-01-88-08 від 08.05.2008, в рамках якої укладено кредитний договір №010/42-1/0438 від 29.06.2011. В забезпечення вимог за генеральною кредитною угодою №07-01-88-08 від 08.05.2008 між вказаними сторонами було також укладено договір іпотеки №07-01-88/1-08 від 08.05.2008, предметом якого є - нежитлова будівля літ. «А-2», загальною площею 2044,2 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3

Генеральна кредитна угода №07-01-88-08 від 08.05.2008, кредитний договір № 010/42-1/0438 від 29.06.2011; договір іпотеки № 07-01-88/1-08 від 08.05.2008, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за №1497; документи, які ОСОБА_5 надавав до банку для отримання кредиту; а також інформація щодо погашення заборгованості за даним кредитом, які знаходяться в приміщеннях ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335, код 14305909, адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Орган досудового розслідування зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль", мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суду не повідомила. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220490001350 від 20.03.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490001350 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до генеральної кредитної угоди №07-01-88-08 від 08.05.2008, кредитного договору № 010/42-1/0438 від 29.06.2011; договору іпотеки № 07-01-88/1-08 від 08.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 1497; документів, які ОСОБА_5 надавав до банку для отримання кредиту; а також інформації щодо погашення заборгованості за даним кредитом, що перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335, код 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335, код 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до генеральної кредитної угоди №07-01-88-08 від 08.05.2008, кредитного договору № 010/42-1/0438 від 29.06.2011; договору іпотеки № 07-01-88/1-08 від 08.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 1497; документів, які ОСОБА_5 надавав до банку для отримання кредиту; а також інформації щодо погашення заборгованості за даним кредитом, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2016.

Роз'яснити АТ "Райффайзен Банк Аваль", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.