Ухвала суду № 55176208, 19.01.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/368/16-к

19 січня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Чопко Р.Б., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Чопко Р.Б. звернувся в суд із клопотанням про тичасовий доступ до речей і документів що знаходяться у електронних інформаційних системах оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар» (м. Львів, вул. Городоцька, 226-б) шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься в таких інформаційних системах та становить охоронювану законом таємницю за сім-карткою з номером НОМЕР_5, яким користується гр. ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1), за сім-карткою з номером НОМЕР_4, яким користується директор нафтобази у м. Дубно ПрАТ «Дубнонафтопродукт» ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), за період з 01.06.2015 по 15.01.2016, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015180000000099 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» незаконно виготовляють підакцизні товари (паливно-мастильні матеріали), шляхом змішування сумішей хімічних речовин (дистиляту газового конденсату та фракції ізопентової) з паливно-мастильними матеріалами та подальшої легалізації незаконно виробленого палива через ланцюг суб'єктів господарювання транзитної ланки до підприємств реального сектору економіки, в порушення постанови Кабінету міністрів №1375-2007-П від 05.12.2007р. «Про затвердження переліків підприємств з усіма стадіями технічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні, сумішеві», без отримання відповідних дозволів, а також методом змішування у вересні 2015 року отримали додаткових 605 тонн пального без сплати акцизного податку у розмірі 202 Євро за 1 тонну, а саме 122 210 Євро (станом на 30.09.2015 1Євро - 24,119 грн.), що у перерахунку становить 2 947 583 грн., а в подальшому реалізували через мережу АЗС, своїми діями ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Так, до незаконного виробництва паливно-мастильних матеріалів за вищевказаними формулами можуть бути причетні начальник складу ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, користується мобільними телефонами НОМЕР_5, НОМЕР_6), та працівник ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_3, користується мобільними телефоном НОМЕР_7), якими підписувались акти удосконалення палива, які у свою чергу свідчать про незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів, та інші працівники нафтобази у м. Дубно, зокрема директор нафтобази у м. Дубно ПрАТ «Дубнонафтопродукт» ОСОБА_4 (користується мобільним телефоном НОМЕР_4).

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», про зв'язок абонентів НОМЕР_5, НОМЕР_4, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки слідчий не довів достатніми доказами, що інформація,доступ до якої просить отримати знаходиться в ПрАТ "Київстар", слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні даного клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Чопко Р.Б., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак