Ухвала суду № 55145146, 19.01.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.01.2016

Справа № 320/125/16-к

Провадження № 1-кс/320/22/16

2016 рік

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2016 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області в складі:

головуючого: слідчого судді Дараган Л.В.

за участю секретаря: Данчук К.В.

за участю слідчого: Зіненка К.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, розташованого в м. Мелітополь Запорізької області, клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000038 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000038 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Гора-Україна» в червні 2013 року, з метою отримання бюджетного відшкодування з ПДВ, але не маючи на це законних підстав, по операціям з ТОВ «Гора-Маркет» щодо комісійної винагороди та компенсації послуг по стимулюванню продажу товарів, які нібито проводились в січні квітні 2013 року, та по операціям з ТОВ «Гора України» щодо оренди обладнання згідно договору від 01 вересня 2011 року, які в дійсності не відбувались, в наданих до Токмацької ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області податкових декларації з ПДВ та розрахунку сум бюджетного відшкодування за травень 2013 року зависили суму бюджетного відшкодування з ПДВ у сумі 95995 гривень, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000038, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за період з 02 березня 2012 по 26 серпня 2015 ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) з рахунку ТОВ «Гора-Україна» у касі ПАТ «Креді ОСОБА_3» (м. Токмак) зняла готівкові кошти на загальну суму 8120000 гривень для надання фінансової допомоги громадянину ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5. Так, фактичне зняття готівки з рахунку ТОВ «Гора-Україна» № 26000000006574, відкритому в ПАТ «Креді ОСОБА_3», у період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року здійснювалось через касу відділення ПАТ «Креді ОСОБА_3», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, 49, ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) з призначенням платежу: «Зняття готівки для надання фінансової допомоги громадянину ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5 ІНН (в Росії) 771535407231, ІНН (в Україні) НОМЕР_2» на загальну суму 8120000 гривень.

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно встановити факти перерахування та руху грошових коштів з рахунку та на рахунку ТОВ «Гора-Україна» № 26000000006574, відкритому в ПАТ «Креді ОСОБА_3». Відомості, які містяться в документах, що перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_3», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами встановити зазначені обставини не надається можливим.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № 26000000006574 за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування коштів з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та назви і номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції; копій наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941) за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року; копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941), а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного суб'єкта господарювання за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року; платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеків (квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року; договорів з додатками до них про надання банківських послуг ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941) з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги» тощо, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку; електронних платіжних документів на ім'я ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941), що надходили до установи банку засобами системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги» тощо, з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року, та на підставі яких банком здійснювався переказ коштів на рахунки інших суб'єктів, із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказано на цих електронних платіжних документах; та можливість вилучити зазначені вище документи, що знаходяться в ПАТ «Креді ОСОБА_3», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, 49, або в головному офісі ПАТ «Креді ОСОБА_3», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ПАТ «Креді ОСОБА_3» не з'явився, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, в зв'язку з відсутністю клопотань учасників процесу, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 4, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Креді ОСОБА_3», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № 26000000006574 за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування коштів з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та назви і номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції; копій наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941) за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року; копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941), а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного суб'єкта господарювання за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року; платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеків (квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року; договорів з додатками до них про надання банківських послуг ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941) з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги» тощо, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку; електронних платіжних документів на ім'я ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941), що надходили до установи банку засобами системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги» тощо, з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року, та на підставі яких банком здійснювався переказ коштів на рахунки інших суб'єктів, із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказано на цих електронних платіжних документах; та можливості вилучити зазначені вище документи, що знаходяться в ПАТ «Креді ОСОБА_3», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, 49, або в головному офісі ПАТ «Креді ОСОБА_3», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000038 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № 26000000006574 за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування коштів з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та назви і номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941) за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року;

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941), а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного суб'єкта господарювання за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року;

- платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеків (квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941) з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги» тощо, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- електронних платіжних документів на ім'я ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941), що надходили до установи банку засобами системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги» тощо, з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року, та на підставі яких банком здійснювався переказ коштів на рахунки інших суб'єктів, із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказано на цих електронних платіжних документах;

та можливість вилучити зазначені вище документи, що знаходяться в публічному акціонерному товаристві «Креді ОСОБА_3», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, 49, або в головному офісі публічного акціонерного товариства «Креді ОСОБА_3», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Креді ОСОБА_3» надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити зазначені вище документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19 лютого 2016 року.

Роз'яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: