Ухвала суду № 55115704, 20.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/658/16-к

н/п 1-кс/640/356/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Солдатова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 18.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank) (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд.29 (ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank) (МФО 300023), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Артема,1), а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841) по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків №№26008010377250, 26053010377283, 26005011012692, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків №№26008010377250, 26053010377283, 26005011012692, відкритих ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841); реєстрів руху грошових коштів по банківських рахунків №№26008010377250, 26053010377283, 26005011012692, відкритих ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841) за період з 01.01.2012 року по 13.01.2016 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; підтверджуючих документів, наданих посадовими особами ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2012 року по 13.01.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_3В.», ФОП «ОСОБА_4В.», ФОП «ОСОБА_5І.» та ФОП «ОСОБА_6А.» заволоділи грошовими коштами підприємства.

Встановлено, що з початку 2014 року ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841) через розрахунковий рахунок №26008010377250, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) в якості передплати за товар на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_5І.» та ФОП «ОСОБА_6А.», відкриті у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) перераховувались грошові кошти та знімались ОСОБА_5 та ОСОБА_7 готівкою у банкоматах або перераховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, з зазначенням «переказ коштів» для подальшого їх зняття готівкою через каси банківських установ.

Відповідно до матеріалів наданих Основянською ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області у 2013-2014 роках ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841) мало фінансово-господарські відносини з ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335).

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що фінансові операції, повязані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) на рахунки ФОП «ОСОБА_5І.» та ФОП «ОСОБА_6А.» та подальшимперерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), привласнення грошових коштів службовими особами ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), а також повязані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету.

Допитана в якості свідка колишня дружина ОСОБА_4 ОСОБА_10 повідомила, що ОСОБА_4 постійно зловживає спиртними напоями, ніколи директором будь-якого підприємства не був, приватним підприємством не займався та офіційно ніколи не працював.

Встановлено, що в період з 15.04.2014 по 06.03.2015 ОСОБА_11 був зареєстрований фізичною особою підприємцем за адресою: АДРЕСА_1. Допитаний в якості свідка ОСОБА_12, який повідомив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з літа 2014 року. Раніше за вказаною адресою мешкав ОСОБА_4, який вів неблагонадійний спосіб життя.

Також встановлено, що ОСОБА_6 уповноважений діяти від імені ОСОБА_4 щодо користування розрахунковим рахунком, відкритим ФОП «ОСОБА_4В.» у ПАТ «Універсал Банк», а ОСОБА_5 уповноважений діяти від імені ОСОБА_3 щодо користування розрахунковим рахунком, відкритим ФОП «ОСОБА_3В.» у ПАТ «Банк Михайлівський».

Слідчий також вказав, що на даний час маються обєктивні дані вважати, що діяльність ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841) може бути спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), привласнення грошових коштів посадовими особами ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), а також заниження виплати податкових платежів до бюджету, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк», а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №№26008010377250, 26053010377283, 26005011012692, відкритих ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841) у ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank) (МФО 300023).

Вказані у документах з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №№26008010377250, 26053010377283, 26005011012692, відкритих ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841) у ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank) (МФО 300023) відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення походження грошових коштів, які в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_6А.» та ФОП «ОСОБА_5І.» з метою їх подальшого зняття готівкою.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_12 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК ОСОБА_12 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_4В.», ФОП «ОСОБА_5І.» та ФОП «ОСОБА_6А.» заволоділи грошовими коштами підприємства.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додано копію аркушів № 3, 5-17, 33 Узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 12.11.2015 № 0562/2015ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_3В, та інших. Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б містили обєктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_4В.», заволоділи грошовими коштами підприємства.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник