Ухвала суду № 55115703, 19.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/497/16-к

н/п 1-кс/640/282/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Мінаєва О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32015220000000167 від 10.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

15 січня2016р. слідчий 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погоджене зі прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), що відображають господарські взаємовідносини ТОВ «Максимус-А» (код ЄДРПОУ 35587875) з ТОВ «ТД Ветек» код 38809821, ТОВ «Газукраїна - 2020» код 37428778, ТОВ «Континент Газ» код 39183052, ТОВ «Грант Тайм» код 38123047 в період з 01.01.12р. по 31.12.14р., а саме: договорів (контрактів) з додатками, податкових накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, квитанцій, цінних паперів (векселів, акцій тощо), актів приймання-передачі, що перебувають у ТОВ «Максимус-А», адреса: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Добролюбова, 50.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Максимус-А» (код ЄДРПОУ 35587875) за період 2012-2014 років шляхом оформлення прибуткових документів від ТОВ «ТД Ветек» код 38809821, ТОВ «Газукраїна - 2020» код 37428778, ТОВ «Континент Газ» код 39183052, ТОВ «Грант Тайм» код 38123047, ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі більш ніж 3100 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. З метою встановлення взаємовідносин та призначення платежів в ході проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Максимус-А» з ТОВ «ТД Ветек», ТОВ «Газукраїна - 2020», ТОВ «Континент Газ», ТОВ «Грант Тайм», необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Максимус-А».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Максимус-А» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32015220000000167 від 10.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ «Максимус-А», адреса: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Добролюбова, 50, надати слідчому 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового до доступу документів, що відображають господарські взаємовідносини ТОВ «Максимус-А» (код ЄДРПОУ 35587875) з ТОВ «ТД Ветек» код 38809821, ТОВ «Газукраїна - 2020» код 37428778, ТОВ «Континент Газ» код 39183052, ТОВ «Грант Тайм» код 38123047 в період з 01.01.12р. по 31.12.14р., а саме: договорів (контрактів) з додатками, податкових накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, квитанцій, цінних паперів (векселів, акцій тощо), актів приймання-передачі.

Дозволити слідчому 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) що відображають господарські взаємовідносини ТОВ «Максимус-А» (код ЄДРПОУ 35587875) з ТОВ «ТД Ветек» код 38809821, ТОВ «Газукраїна - 2020» код 37428778, ТОВ «Континент Газ» код 39183052, ТОВ «Грант Тайм» код 38123047 в період з 01.01.12р. по 31.12.14р., а саме: договорів (контрактів) з додатками, податкових накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, квитанцій, цінних паперів (векселів, акцій тощо), актів приймання-передачі, що перебувають у володінні ТОВ «Максимус-А», адреса: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Добролюбова, 50.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ТОВ «Максимус-А», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: