Ухвала суду № 55112231, 21.01.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/178/16

№ 1-кс/183/44/16

21 січня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., за участю секретаря Нікітіної К.Є., прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИЛА:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області звернувся прокурор Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням, в якому вказав, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 11.01.2016 року за фактом здійснення невідомими особами, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та їх перевезення на територію звалища побутових відходів на мікрорайон «Кулебівка» м. Новомосковськ, та кваліфікованого за ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період червень-вересень 2015 року Департаментом УЖКГ та Будівництва Дніпропетровської ОДА проводилися конкурсні торги, предмет закупівлі «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ», де з переможцем конкурсних торгів ТОВ «Будівельно консалтингова група «Базис» (ЄДРПОУ 32400247), було укладено договір на виконання робіт, який надав ціну пропозиції в 51280870,60 гривень з ПДВ, та який в свою чергу уклав договір на виконання робіт з субпідрядною організацією ТОВ «ЄВРОДОМ ХХІ».

За інформацією Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) є: будівництво житлових та нежитлових приміщень; електромонтажні роботи; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи. Інформація щодо наявних у підприємства основних фондів, відсутня.

Крім того, за інформацією Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, підприємством ТОВ «БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) 19.05.2015 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та №260596417.

Також встановлено, що на теперішній час вищевказаними підприємствами виконуються роботи по переміщенню ґрунтів з території полігону ТОВ «Екологія Україна» (ЄДРПОУ 39770324), яка знаходиться на території Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області на територію сміттєзвалища розташованого на мікрорайоні Кулебівка м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

За інформацією Державної служби геології та надр України від 11.12.2015 №16403/13/12-15, корисна копалина глина відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та потребує спеціального дозволу на користування (видобуття). Відповідно до електронної інформаційної бази даних Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» станом на 02.12.2015 року інформація щодо наявності у вищевказаних підприємств спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

У звязку з необхідністю зясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме: інформації щодо оплати робіт Департаментом УЖКГ та Будівництва Дніпропетровської ОДА товариству «БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) за перевезення ґрунту, прокурор Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1, у своєму клопотанні просить надати йому доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № 260596417 відкритими ТОВ «БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) у прибутковій і видатковій частині із обовязковою вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 року.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав своє клопотання.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не зявився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи прокурора в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до наступного:

Дійсно 11.01.2016 року СВ Новомосковського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 12016040350000116 внесені відомості щодо факту здійснення невідомими особами, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та їх перевезення на територію звалища побутових відходів на мікрорайон «Кулебівка» м. Новомосковськ, та кваліфікованого за ч. 2 ст. 240 КК України. (а.п. 5), якому на даний час після обєднання з матеріалами досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за реєстраційним № 120150040350001678 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 236 КК України, присвоєно єдиний № 120150040350001678 (а.п.44-45).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунок конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рушенням суду. Крім того,відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідна інформація, дійсно перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

І інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», дійсно має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що дозволяє встановити істину по справі, факт переведення бюджетних коштів на рахунки вказаного підприємства та встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення і у сукупності з іншими матеріалами слідства надати цим фактам правову оцінку.

Таким чином, прокурор іншим способом крім, як за рішенням суду доступ до вищезазначеної інформації отримати не може.

Враховуючи вище викладене, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим і тому необхідно надати згоду прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 на дозвіл про тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій вищезазначеної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.6 ст. 163, 164, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та зобовязати керівника ПАТ «ПУМБ», надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 належним чином завірені копії документів, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № 260596417 відкритими ТОВ «БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) у прибутковій і видатковій частині із обовязковою вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 року.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 18.02.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Мороховець