Ухвала суду № 55108121, 26.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.12.2015 Справа № 554/13509/15-к

№554\13509\15к

№ 1кс\554\8036\15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Войтанніка Є.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

23.12.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції М. Верблюдом.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Креді ОСОБА_2»(вул. Октябрська, 50, м. Полтава), а саме: інформації щодо особи, яка відкрила розрахунковий рахунок № 26008500158849 (МФО 300614); відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даним розрахунковим рахунком за період з 1.06.2015 по 13.11.2015.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу наступного висновку:

в даний час слідчим СВ УСБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що мешканці м. Полтави та Полтавської області, займаються наданням протиправної допомоги субєктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_3, зареєстрував на себе та інших осіб ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 24412063, директор ОСОБА_3К.), реквізити яких використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів, а також встановив тісні контакти з керівництвом Публічного акціонерного товариства «Креді ОСОБА_2».

Крім того, сторонньою особою на прохання невстановленої особи на імя ОСОБА_3, за грошову винагороду було відкрито у вказаному банку рахунок, а банківська картка передана ОСОБА_3 в користування. Як встановлено, через відкритий розрахунковий рахунок перераховувались значні суми коштів. Участі в господарській діяльності ТОВ «Агроцентр-29» вказана особа не приймала і їй не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Ці документи можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства «Креді ОСОБА_2» та мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження в рамках кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Креді ОСОБА_2»(вул. Октябрська, 50, м. Полтава), а саме: інформації щодо особи, яка відкрила розрахунковий рахунок № 26008500158849 (МФО 300614); відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даним розрахунковим рахунком за період з 1.06.2015 по 13.11.2015 з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Креді ОСОБА_2»надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 доступ до вказаних вище документів з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно