Ухвала суду № 55088712, 16.01.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
16.01.2016
Номер справи
607/14214/15-к
Номер документу
55088712
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

16.01.2016 Справа №607/14214/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., директора ТОВ «Т-цукор» ОСОБА_1, заступника начальника СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області - ОСОБА_2, розглянувши в залі суду в місті Тернополі заяву директора ТОВ «Т-Цукор» - ОСОБА_1 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся директор ТОВ «Т-Цукор» - ОСОБА_1 з клопотанням про скасування арешту майна, яке накладено згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 січня 2015 року у справі 607/14214/15-к, а саме установчих та фінансово-господарських документів та печатки ТОВ «Т-Цукор». Клопотання обґрунтовано тим, що арешт вказаних документів накладено необґрунтовано їх відсутність перешкоджає законній діяльності товариства.

Директор ТОВ «Т-Цукор» - ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав. Зазначив, що офіс ТОВ «Т-Цукор» знаходиться в приміщенні офісу по вул. Микулинецькій, 408 в місті Тернополі, як документи товариства та печатка виявились на вул. Медовій пояснити не зміг, припустив, що їх туди занесла бухгалтер на імя ОСОБА_3.

Заступник начальника СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 в судовому засіданні проти скасування арешту майна з установчих документів та печатки не заперечив, щодо інших документів зазначив, що вони необхідні в даному кримінальному провадженні для проведення експертиз з метою встановлення обставин, що мають значення по даному кримінальному провадженні, у разі необхідності органом досудового розслідування надасться представнику ТОВ «Т-Цукор» копії вилучених документів для службового використання та формування звітів.

Заслухавши пояснення заявника, слідчого, вивчивши клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з таких міркувань.

ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32015210000000088 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ст.. 219 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ "Колексі" (код ЄДРПОУ 39335628), в травні 2015 року, в порушення п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства господарські операції з придбання товарів, робіт та послуг від ТОВ "Моноліт-Тач" (код ЄДРПОУ 39274822, м. Київ) та неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, внаслідок чого занизили нарахування та сплату ПДВ за травень 2015 року на загальну суму 4 704 380 грн.; службові особи ОСОБА_4» протягом квітня-липня 2015 року внаслідок незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по задекларованих господарських операціях з сумнівними субєктами господарської діяльності ухилилися від сплати ПДВ на суму 3765943,9 грн. зокрема при взаємовідносинах з ТОВ «СП «Трейд» та ТОВ «Сотес Груп» на суму 2427850,46 грн. та при взаємовідносинах з ТОВ «Рекламна агенція ЮМ» та ТОВ «Систем АБС» на суму 1338093,44 грн.; невстановлені особи в лютому 2015 року зареєстрували на підставну особу (ОСОБА_5) фіктивне «Інтерлайф ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток для ухилення від сплати вказаних податків, внаслідок чого протягом травня-серпня 2015 року незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для ТОВ «Колексі» в сумі 3033333,33 грн. чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі; невстановлені особи у квітні 2015 року зареєстрували на підставну особу (ОСОБА_6) фіктивне підприємство ТОВ «Систем АБС» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток для ухилення від сплати вказаних податків, внаслідок чого протягом травня-серпня 2015 року незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для ТОВ «Колексі» в сумі 20151308 грн., чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі; невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в ухиленні від сплати податків діючими субєктами господарювання, зокрема ТОВ «Август-Систем», ТОВ «Скайбуд», ТОВ «Карамелія» ТОВ «ТД Гекта», ТОВ «Лот-Лайн», ТОВ «Наш Полюс» та іншим субєктам господарської діяльності шляхом надання послуг та створення видимості розрахунку за них, вчинили дії по створенню субєкта господарювання ТОВ «СП Трейд». Внаслідок таких злочинних дій невстановлених слідством осіб не сплачено податків до державного бюджету України у розмірі 19921602 грн., що є великою матеріальною шкодою.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 січня 2016 року накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Т-Цукор» (код ЄДРПОУ 38939072): статут ТОВ «Т-Цукор» (нова редакція) дата реєстрації 02.09.2015 року, номер запису 16461050008009193, на 11 арк.; статут ТОВ «Т-Цукор» (нова редакція) дата реєстрації 19.11.2013 року, номер запису 16461050002009193, на 11 арк.; акт прийому-передачі документів ТОВ «Т-Цукор» від 14.02.2014 року, на 1 арк.; видаткова накладна №66 від 09.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209000 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №66 від 09.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209000 грн., на 1 арк.; платіжне доручення №147 від 18.12.2015 року, Платник: ТОВ «Т-Цукор» на суму 1805,96 грн.; платіжне доручення №146 від 18.12.2015 року, Платник: ТОВ «Т-Цукор» на суму 73,66 грн.; платіжне доручення №145 від 18.12.2015 року, Платник: ТОВ «Т-Цукор» на суму 710,66 грн.; видаткова накладна №73 від 23.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 210425 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №73 від 23.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 210425 грн., на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р73 від 23.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р73 від 23.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р73 від 23.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р74 від 27.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р74 від 27.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р74 від 27.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; видаткова накладна №74 від 27.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 51062,50 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №74 від 27.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 51062,50 грн., на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р67 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р67 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р67 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; видаткова накладна №67 від 09.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 210900 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №67 від 09.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 210900 грн., на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р72 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р72 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р72 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; видаткова накладна №72 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209237,50 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №72 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209237,50 грн., на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р71 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р71 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р71 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; видаткова накладна №71 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209712,50 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №71 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209712,50 грн., на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р70 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р70 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р70 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; видаткова накладна №70 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209000 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №70 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», ОСОБА_4: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209000 грн., на 1 арк.; рахунок 167854 Т Цукор, на 1 арк.; рахунок 167855 Т Цукор, на 1 арк.; рахунок 167855 Т Цукор, на 1 арк.; рахунок 167856 Т Цукор, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р66 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р66 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р66 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.; картка реєстрації ключа 1-го підпису ТОВ «Т-Цукор», ОСОБА_1, дата та час створення ключа: 10.12.2015, на 1 арк.; копія листа ТОВ «Т-Цукор» №03-01/Ф від 24.01.2014 року на адресу ПАТ «КБ «Хрещатик», на 1 арк.; рахунок 167855 Т Цукор, на 1 арк.; зведена відомість на перерахування заробітної плати та інших виплат ТОВ «Т-Цукор» за вересень 2015 року, на 1 арк.; зведена відомість на перерахування заробітної плати та інших виплат ТОВ «Т-Цукор» за жовтень 2015 року, на 1 арк.; акт № А 167956 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10.12.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.; акт № А 167090 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.; акт № А 167854 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.; акт № А 167855 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10.12.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.; рахунок-фактура №167955 від 10.12.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 864,94 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.; рахунок-фактура №167956 від 10.12.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 773,07 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.; рахунок-фактура №167090 від 30.11.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 42 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.; рахунок-фактура №167855 від 30.11.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 466,27 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.; рахунок-фактура №167854 від 30.11.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 433,73 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.; акт № А 167955 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10.12.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.; договір оренди від 20.11.2013 року з додаткми, Орендодавець: ОСОБА_7, ОСОБА_8, Орендар: ТОВ «Т-Цукор» , на 3 арк.; довіреність ОСОБА_9 видана ОСОБА_10 бути представником, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №25537267, Особа, яка видала довіреність: ОСОБА_9, Представник: ОСОБА_10, на 1 арк.; протокол №05-11-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Цукровий Холдинг «Т-Цукор» ідентифікаційний код 35855744 від 05.11.2013 року, на 1 арк.; протокол №05-11-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Цукрові Традиції» ідентифікаційний код 36145619 від 05.11.2013 року, на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Т-Цукор» (без номера і дати), на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Т-Цукор» (без номера і дати), на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Т-Цукор» (без номера і дати), на 1 арк.; довіреність №1 від 05.11.2013 року ТОВ «Цукровий холдинг «Т-Цукор», на 1 арк.; заява ОСОБА_9 про відступлення та передачу належної частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.; протокол №18-11-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» від 18.11.2013 року, на 1 арк.; протокол реєстрації №2 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Т-Цукор» від 18.11.2013 року, на 1 арк.; протокол №18-11-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» від 18.11.2013 року, на 1 арк.; наказ №1-к від 17.10.2013 року ТОВ «Т-Цукор» про призначення директора ОСОБА_9, на 1 арк.; наказ №1-к від 17.10.2013 року ТОВ «Т-Цукор» про призначення директора ОСОБА_9, на 1 арк.; протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» від 16.10.2013 року, на 1 арк.; статут ТОВ «Т-Цукор», дата реєстрації 17.10.2013 року, номер запису 1646102000008193, на 11 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Т-Цукор» від 28.05.2015 року, на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 26.08.2015 року, Орендодавець: ОСОБА_11, Орендар: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Т-Цукор» від 21.10.2013 року, на 1 арк.; довіреність ТОВ «Т-Цукор» ОСОБА_12 представляти інтереси товариства, на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_13, на 3 арк.; копія картки (ідентифікаційного номеру) ОСОБА_13, на 1 арк.; протокол №17-02-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» (ідентифікаційний номер 38939072) від 17.03.2014 року, на 1 арк.; наказ №13-К від 18.03.2014 ТОВ «Т-Цукор» по особовому складу про переведення, на 1 арк.; смужка паперу з написом: «ОСОБА_12 (м.Тернопіль вул. Мазепи 12, +380(50)3394255)», на 1 арк.; довіреність №1 від 22.05.2015 року ТОВ «Т-Цукор» громадянину ОСОБА_10, на 1 арк.; заява ОСОБА_14 на ТОВ «Т-Цукор» про прийом на роботу від 21.05.2015 року; на 1 арк.; заява ОСОБА_14 на ТОВ «Т-Цукор» про прийом на роботу від 21.05.2015 року; на 1 арк.; наказ б/н від 21.05.2015 року ТОВ «Т-Цукор» про звільнення директора, на 1 арк.; наказ б/н від 21.05.2015 року ТОВ «Т-Цукор» про звільнення директора, на 1 арк.; наказ №1-К від 22.05.2015 року ТОВ «Т-Цукор» про призначення директора, на 1 арк.; інформація по ТОВ «Т-Цукор» (на виконання ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність) про власників та засновників ТОВ «Т-Цукор», на 3 арк.; аркуш паперу зі зразками підпису схожими на підпис ОСОБА_1, на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_1 на 1 арк.; наказ №1-К від 18.08.2015 року ТОВ «Т-Цукор» про призначення директора, на 1 арк.; товарний чек №235 від 21.10.2013 року ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.; протокол №17-08-2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» (ідентифікаційний номер 38939072) від 17.08.2015 року, на 1 арк.; протокол №21-05-2015 Загальних зборах учасників ТОВ «Т-Цукор» від 21.05.2015 року, на 1 арк.; протокол №20-05-2015 Загальних зборах учасників ТОВ «Т-Цукор» від 20.05.2015 року, на 1 арк.; заява про перереєстрацію ТОВ «Т-Цукор» до ПрАТ «Київстар», номер особового рахунку: 6546600, телефонний номер: НОМЕР_1, на 1 арк.; таблиця про нарахування «Т-Цукор» по фонду оплати праці та чорнові записи, на 1 арк.

Накладаючи арешт на вищевказане майно слідчий суддя виходив з того, що вилучені під час обшуку речі та документи є доказами вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз в даному кримінальному провадженні з метою встановлення винних осіб, а також є ризик, що повернення вказаних речей може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, унеможливити проведення експертиз та перешкодити встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, так як в разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення, що унеможливить встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, в звязку з чим приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вищезазначене майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області, який проти задоволення клопотання частково не заперечив, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення в частині скасування арешту з речей та документів, які належать ТОВ «Т-Цукор» та які необхідні для здійснення господарської діяльності - печатка ТОВ «Т-цукор» (код ЄДРПОУ 38939072), які опечатані бирками №7-70; Статут ТОВ «Т-Цукор» (нова редакція) дата реєстрації 02.09.2015 року, номер запису 16461050008009193, на 11 арк.; Статут ТОВ «Т-Цукор» (нова редакція) дата реєстрації 19.11.2013 року, номер запису 16461050002009193, на 11 арк.; Статут ТОВ «Т-Цукор», дата реєстрації 17.10.2013 року, номер запису 1646102000008193, на 11 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Т-Цукор» від 28.05.2015 року, на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Т-Цукор» від 21.10.2013 року, на 1 арк., картка реєстрації ключа 1-го підпису ТОВ «Т-Цукор», ОСОБА_1, дата та час створення ключа: 10.12.2015, на 1 арк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання директора ТОВ «Т-Цукор» ОСОБА_1 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 січня 2016 року у справі № 607/14214/15-к на майно, яке належать ТОВ «Т-Цукор» - печатка ТОВ «Т-цукор» (код ЄДРПОУ 38939072), які опечатані бирками №7-70; статут ТОВ «Т-Цукор» (нова редакція) дата реєстрації 02.09.2015 року, номер запису 16461050008009193, на 11 арк.; статут ТОВ «Т-Цукор» (нова редакція) дата реєстрації 19.11.2013 року, номер запису 16461050002009193, на 11 арк.; статут ТОВ «Т-Цукор», дата реєстрації 17.10.2013 року, номер запису 1646102000008193, на 11 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Т-Цукор» від 28.05.2015 року, на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Т-Цукор» від 21.10.2013 року, на 1 арк.; на 1 арк.; картка реєстрації ключа 1-го підпису ТОВ «Т-Цукор», ОСОБА_1, дата та час створення ключа: 10.12.2015, на 1 арк.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала є остаточною оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_15

Часті запитання

Який тип судового документу № 55088712 ?

Документ № 55088712 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 55088712 ?

Дата ухвалення - 16.01.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 55088712 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 55088712 ?

В Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Попередній документ : 55088711
Наступний документ : 55088717