Постанова № 55022833, 15.01.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/55/2016 Справа №641/79/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Гончарові С.В.

за участю прокурора Стасєвского Л.С.

за участю слідчого Кадинцевої Є.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру № 12015220540002847 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, які знаходяться в ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» код ЄДРПОУ 19014832, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 11/15, а саме: реєстру подачі пропозицій конкурсних торгів на відкриті конкурсні торги які відбулись 08.11.2013 року, оголошення № 165551, ВДЗ № 69(812) від 02.09.2013 року, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів які відбулись 08.11.2013 року, оголошення № 165551, ВДЗ № 69(812) від 02.09.2013 року, а також пропозиції конкурсних торгів та документів які були долучені до пакету пропозицій конкурсних торгів, які були надані ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 та ПП «Приватпостачсервіс» код ЄДРПОУ 35246171 до комітету конкурсних торгів ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», а також договорів укладених між ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» та ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» за результатами проведення зазначених вище конкурсних торгів, а також накладних, податкових накладних та технічної документації на поставлені ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» товарно-матеріальні цінності на адресу ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», які знаходяться в ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» код ЄДРПОУ 19014832, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 11/15 та можливість виготовлення та вилучення їх копій та надати можливість отримання зазначеної інформації на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювались ці з`єднання, та можливості їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області, надійшло звернення громадянина ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 в період 2014-2015 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до Харківської торгово-промислової палати (м. Харків, пр. Московський, буд. 122-Б) завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки, технічну документацію, листи заводів-виробників на обладнання.

09.12.2015 року дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002847 за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 1 ст.358 КК України, тобто підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

У даному кримінальному провадження на підставі доручення № 34 від 09.12.2015 року створено слідчо-оперативну групу до якої увійшли слідчий СВ Комнтернівського ВП ГУ НП в Харківській області та співробітники УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2015 року до Харківської торгово-промислової палати (в подальшому за текстом ХТТП) був направлений запит на ознайомлення з сертифікатами про походження товарів на території України за формою СТ-1 та документами на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: заявок-декларацій ТОВ ВО «Укрспецкомплект», накладних, податкових накладних та їх копії, зовнішньоекономічних контрактів /договорів/, пакувальних листів, рахунків-фактур, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, листів заводів-виробників, сировинних довідок, сертифікатів якості та паспортів, технічної документації та інших документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1; а також з висновками експертів та документами що стали підставою для їх видачі для ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256, з використанням копіювальної техніки.

В ході вивчення вищевказаних документів в ХТТП, було встановлено, що ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» було отримано висновки експертів, щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015. В свої висновках експерт посилається на надані йому ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 цінові пропозиції від ПП «Приватпостачсервіс», ТОВ «Мідас», ТОВ «Промтехтрейд».

Однак, в ході допиту, в якості свідків ОСОБА_4, директор ПП «Приватпостачсервіс», ОСОБА_5, директор ТОВ «Мідас», ОСОБА_6, директор ТОВ «Промтехтрейд» зазначили, що вказані листи, а саме цінові пропозиції на підставі яких експерт ХТПП надав висновки, ними виготовлені не були.

Крім того, опитаний в якості свідка директор ПП «Приватпостачсервіс» код ЄДРПОУ 35246147 громадянин ОСОБА_4 дав показання про те, що він є директором ПП «Приватпостачсервіс» з початку 2014 року та в період 2014-2015 років ПП «Приватпостачсервіс» не брало участі в жодних відкритих конкурсних торгах та не планувало здійснювати постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей на адресу субєктів господарської діяльності з часткою власності Держави у статутному фонді, а також ПП «Приватпостачсервіс» в період 2014-2015 років не подавало ні до яких комітетів конкурсних торгів будь-яких пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій на постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей.

Також в ході досудового розслідування, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 встановлено, що ПП «Приватпостачсервіс» брало участь у відкритих конкурсних торгах, які відбулись на ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» 08.11.2013 року, оголошення № 165551, ВДЗ № 69(812) від 02.09.2013 року. Також у вказаних відкритих конкурсних торгах брало участь ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256. Таким чином у слідства є підстави вважати, що до комітетів конкурсних торгів ПАТ «Укртранснафта» та ДП «МТЗЗТ Укрзалізничпостач» третіи особами були подаі завідомо підроблені пропозиції конкурсних торгів ПП «Приватпостачсервіс» з метою створення штучних конкурентних умов для забезпечення перемоги у вказаних вище відкритих конкурсних торгах для ТОВ «ВО «Укрспецкомплект».

Таким чином, слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» код ЄДРПОУ 19014832, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 11/15, а саме: реєстру подачі пропозицій конкурсних торгів на відкриті конкурсні торги які відбулись 08.11.2013 року, оголошення № 165551, ВДЗ № 69(812) від 02.09.2013 року, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів які відбулись 08.11.2013 року, оголошення № 165551, ВДЗ № 69(812) від 02.09.2013 року, а також пропозиції конкурсних торгів та документів які були долучені до пакету пропозицій конкурсних торгів, які були надані ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 та ПП «Приватпостачсервіс» код ЄДРПОУ 35246171 до комітету конкурсних торгів ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», а також договорів укладених між ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» та ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» за результатами проведення зазначених вище конкурсних торгів, а також накладних, податкових накладних та технічної документації на поставлені ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» товарно-матеріальні цінності на адресу ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач»

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вищевикладене.

Представник ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» про день та час розгляду клопотання повідомлялися, у судове засідання не з»явилися, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 4,п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» код ЄДРПОУ 19014832, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 11/15 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку,що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню частково, оскільки в наданні тимчасового доступу членам слідчо-оперативної групи необхідно відмовити, так як останні не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220540002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться в ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» код ЄДРПОУ 19014832, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 11/15, а саме: реєстру подачі пропозицій конкурсних торгів на відкриті конкурсні торги які відбулись 08.11.2013 року, оголошення № 165551, ВДЗ № 69(812) від 02.09.2013 року, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів які відбулись 08.11.2013 року, оголошення № 165551, ВДЗ № 69(812) від 02.09.2013 року, а також пропозиції конкурсних торгів та документів які були долучені до пакету пропозицій конкурсних торгів, які були надані ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 та ПП «Приватпостачсервіс» код ЄДРПОУ 35246171 до комітету конкурсних торгів ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», а також договорів укладених між ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» та ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» за результатами проведення зазначених вище конкурсних торгів, а також накладних, податкових накладних та технічної документації на поставлені ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» товарно-матеріальні цінності на адресу ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач»; та можливість їх вилучення, в іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Обовязок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ДП «Матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» код ЄДРПОУ 19014832, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 11/15.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . ОСОБА_1