Постанова № 55022838, 15.01.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/58/2016 Справа №641/79/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Гончарові С.В.

за участю прокурора Стасєвского Л.С.

за участю слідчого Кадинцевої Є.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру № 12015220540002847 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме: Надати тимчасовий доступ до документів які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ «Агакс буд інвест» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772), ТОВ «Бізнесконсалт груп» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «Торгбуд компані» (код ЄДРПОУ 39678830) для отримання електронного цифрового підпису, сертифікатів електронного ключа в ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 102, та можливість виготовлення та вилучення їх копій та надати можливість отримання зазначеної інформації на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювались ці з`єднання, та можливості їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Комінтернівського ВП ГУ НП в Хаківській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 в період 2014-2015 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до Харківської торгово-промислової палати (м. Харків, пр. Московський, буд. 122-Б) завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки, технічну документацію, листи заводів-виробників на обладнання.

09.12.2015 року дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002847 за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 1 ст.358 КК України, тобто підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

У даному кримінальному провадження на підставі доручення № 34 від 09.12.2015 року створено слідчо-оперативну групу до якої увійшли слідчий СВ Комнтернівського ВП ГУ НП в Харківській області та співробітники УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України.

Як показав слідчий, в ході досудового розслідування, відповідно до висновку фахівця-бухгалтера від 11.12.2015 року встановлено, що в період 2014-2015 років постачальниками товарів на адресу ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 були наступні субєкти господарської діяльності: ТОВ «Агакс буд інвест» (код ЄДРПОУ 39265535, місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 139, офіс 345), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916, місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 13/2-Б), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, офіс 53), ТОВ «Бізнесконсалт груп» (код ЄДРПОУ 39784300, місто Київ, вулиця Мечникова, будинок 16, офіс 3-6), ТОВ «Торгбуд компані» (код ЄДРПОУ 39678830, місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 139, офіс 369), реальність проведення фінансово-господарських операцій якими не підтверджено.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агакс буд інвест» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772), ТОВ «Бізнесконсалт груп» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «Торгбуд компані» (код ЄДРПОУ 39678830) мають ознаки фіктивності та під час реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовують вихід в всесвітню компютерну мережу «Інтернет» з IP-адрес 194.44.12.17 та 213.155.18.19.

Крім цього встановлено, що ТОВ «Агакс буд інвест» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772), ТОВ «Бізнесконсалт груп» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «Торгбуд компані» (код ЄДРПОУ 39678830) з метою реєстрації електронних податкових накладних отримали електронні цифрові підписи в ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753, 04080, місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 102).

Відтак,слідчий вважає, що єдиним можливим шляхом встановлення кола осіб, які причетні до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агакс буд інвест» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772), ТОВ «Бізнесконсалт груп» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «Торгбуд компані» (код ЄДРПОУ 39678830), а також порушення чинного законодавства України, а саме: встановлення інших даних, що можуть мати значення для доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ «Агакс буд інвест» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772), ТОВ «Бізнесконсалт груп» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «Торгбуд компані» (код ЄДРПОУ 39678830) для отримання електронного цифрового підпису, сертифіката електронного ключа.

У зв'язку з тим, що вказані дані, що знаходяться в ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 102, можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів, а без отримання відомостей, що містяться в зазначених документах, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення, слідчий вважає за доцільне не повідомляти керівництво «Центр сертифікації ключів «Україна», у звязку з тим, що вони можуть суттєво вплинути на проведення даної слідчої дії, а саме знищити, приховати, або внести зміни до вищевказаних документів.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в, які знаходяться в ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 102, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ «Агакс буд інвест» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772), ТОВ «Бізнесконсалт груп» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «Торгбуд компані» (код ЄДРПОУ 39678830) для отримання електронного цифрового підпису, сертифікатів електронного ключа.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вищевикладене.

Представники не викликалися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 4,п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 102 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку,що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220540002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ «Агакс буд інвест» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772), ТОВ «Бізнесконсалт груп» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «Торгбуд компані» (код ЄДРПОУ 39678830) для отримання електронного цифрового підпису, сертифікатів електронного ключа в ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 102 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Обовязок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 102.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . ОСОБА_1