Ухвала суду № 55003892, 15.01.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24431/15-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

21 грудня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., з участю секретаря Вараниці Н.В., прокурора Козіцької Н.С., розглянувши матеріали за клопотанням слідчого СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Караджаяна А.К. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12014240010003895 від 08.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Караджаян А.К. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем де безпосередньо проживає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить останньому на праві приватної власності та у гаражі, який знаходиться у гаражному масиві по АДРЕСА_3, який належить останньому на праві приватної власності з метою відшукання та вилучення документації кредитної спілки «Кредекс», а саме фінансових документів, касових книг (в тому числі головної касової книги), видаткових касових ордерів, укладених договорів КС «Кредекс», а також інших наявних документів щодо діяльності кредитної спілки з 2012 року до теперішнього часу.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.08.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшло повідомлення та безпосереднє звернення ОСОБА_3 про невиконання судового рішення від 08.11.2013 посадовими особами кредитної спілки "Кредекс"(ЄДРПОУ 25921327) в особі голови правління ОСОБА_2 щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами із ОСОБА_3 та іншими власниками.

Відповідно до доручення спостережної ради кредитної спілки «Кредекс» в особі Голови Спостережної ради ОСОБА_4 - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноважено представляти інтересни в підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та господарювання, в правоохоронних органах, а також надано право ведення від імені КС «Кредекс» переговорів для попереднього узгодження всіх процедурних питань, подання підпису всіх документів необхідних для виконання повноважень, що стосуються КС «Кредекс».

Під час досудового розслідування було встановлено, що кредитна спілка «Кредекс» у своїй діяльності, а саме для оформлення та документування звітів, фіксації кредиторських та дебіторських заборгованостей використовує відповідну документацію, а саме фінансові документи, касові книги (в тому числі головну касову книгу), видаткові касові ордери, укладені договори КС «Кредекс».

В подальшому було отримано тимчасовий доступ з метою вилучення документації кредитної спілки за адресою АДРЕСА_2, але під час виконання даної ухвали представник КС «Кредекс» ОСОБА_2 надав лише частину документації касової книги за березень, квітень та травень 2014 року та в ході допиту повідомив, що відповідно «акту прийому-передачі» та відповідно до договору «про відповідальне зберігання та захист інформації» укладеного кредитною спілкою «Кредекс» у особі голови правління ОСОБА_2 із обслуговуючим кооперативом «Аврора - Центр Підтримки Кредитних Спілок» від 03.01.2014 - фінансові документи, касові книги (в тому числі головну касову книгу), видаткові касові ордери, укладені договори КС «Кредекс» за період її діяльності з 2012 року по час існування спілки останній особисто передав на відповідальне зберігання в кооператив «Аврора» - центр підтримки кредитних спілок, що знаходиться в м. Києві по вул. Арсенальній 9/11 к.701 ЄДРПОУ 33104192, р/р 260051666 з банківськими реквізитами ПрАТ «Фідобанк», м .Київ, МФО 300175.

25.09.2015 було отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів кредитної спілки, які зі слів ОСОБА_2 з 03.01.2014 року знаходяться за вищевказаною адресою.

02.10.2015 в Печерський РУ ГУМВС України в м. Києві було направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення вищевказаного центру та вилучення документації вказаної в ухвалі.

Під час здійснення дій, направлених на виконання вищевказаної постанови та встановлення місця знаходження офісів, архівів та інших приміщень обслуговуючого кооперативу було встановлено, що в Печерському районі м. Києва по вул. Арсенальній 9/11 офіс кооперативу «Аврора» відсутній, а за даною адресою знаходяться інші установи, а саме Державний комітет ядерного регулювання України, державний комітет з питань регуляторної політики й підприємництва та інші установи.

Крім того, було відвідано вищевказану адресу та під час спілкування із представниками вищевказаних установ, дані особи повідомили, що за даною адресою офіс обслуговуючого кооперативу відсутній, а в к.НОМЕР_1 знаходиться інше приміщення.

Крім того, було направлено відповідний запит за вищевказаною адресою але відповідь на даний запит не надійшла.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до однієї із версій досудового розслідування колишній голова правління та на даний момент представник кредитної спілки «Кредекс» намагається уникнути надання документації кредитної спілки для дослідження в межах досудового розслідування з метою укриття руху коштів по касі спілки та нерозголошення боржників спілки з метою здійснення неправомірного отримання заборгованість поза межами встановленого судом та виконавчою службою порядку.

Відповідно до інформації, яка була вилучена із головного управління статистики Хмельницької області, а саме у формі 1 (баланс - звіт про фінансовий стан) встановлено, що на момент 01.01.2014 (початок звітного періоду) у касі кредитної спілки «Кредекс» знаходилось 654 тис. гривень, по яким в подальшому відбувається рух, а також наявні відомості щодо зміни дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту початку до кінця звітного періоду 2014 року.

На даний момент не встановлено повний список осіб, яким були надані кредити спілкою, та які повинні міститись у документації спілки, що являється невід'ємною частиною досудового розслідування метою якого, крім іншого є дотримання законності під час розслідування даного кримінального провадження та підтвердження або спростування факту наявності кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що на момент проведення вищевказаних операцій, під керівництвом голови правління КС «Кредекс» ОСОБА_2 останній, відповідно до рішення суду та виконавчого листа від 08.11.2013 зобов'язаний був сплачувати стягувачу ОСОБА_3 та іншим особам, які являються відповідно до інших рішень суду та наявних у міському відділі державної виконавчої служби виконавчих проваджень стягувачами відносно кредитної спілки, заборговані кошти, а також враховуючи те, що під час здійснення вищевказаних змін у касі спілки, постановою державного виконавця було накладено арешт на каси кредитної спілки виникла необхідність у проведенні судово-бухгалтерської експертизи та дослідженні документації, яка велась кредитною спілкою відповідно до здійснення нею господарських та інших операцій.

Враховуючи викладене та те, що місцем фактичного зберігання вищевказаної документації може бути квартира, де безпосередньо проживає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить останньому на праві приватної власності та у гаражі, який знаходиться у гаражному масиві по АДРЕСА_3, який належить останньому на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення документації кредитної спілки «Кредекс», а саме фінансових документів, касових книг (в тому числі головну касову книгу), видаткових касових ордерів, укладених договорів КС «Кредекс», а також інших наявних документів, які знаходяться у володінні, зберіганні чи наявності у вищевказаному місці та стосуються діяльності кредитної спілки з 2012 року по теперішній час, з метою в подальшому дослідження даних документів та проведення відповідних експертиз, що в свою чергу має значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та дотриманні законності при розслідування даного провадження, виникла необхідінсть в проведенні обшуку у вищевказаних приміщеннях.

Згідно частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 статті 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

На підставі наведеного, з метою визнання допустимості доказів та повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем де безпосередньо проживає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить останньому на праві приватної власності та у гаражі, який знаходиться у гаражному масиві по АДРЕСА_3, який належить останньому на праві приватної власності з метою відшукання та вилучення документації кредитної спілки «Кредекс», а саме фінансових документів, касових книг (в тому числі головної касової книги), видаткових касових ордерів, укладених договорів КС «Кредекс», а також інших наявних документів щодо діяльності кредитної спілки з 2012 року до теперішнього часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто ухвала підлягає до виконання в строк до 21 січня 2016 року.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова