Ухвала суду № 55003890, 25.12.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24808/15-к

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240010005935 від 07 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що невстановлена особа в період часу з 01.10.2015 по 05.10.2015 шахрайським шляхом під приводом продажу продуктів харчування, шахрайським шляхом заволоділа коштами громадянина ОСОБА_2 в сумі 20000 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.

07.10.2015 відомості про дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010005935, попередня кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_2 01.10.2015 отримав від благодійників грошові кошти в сумі 20000 грн. на закупівлю продуктів харчування бійцям АТО а саме часнику та цибулі, після чого в мережі інтернет виявив оголошення про продаж вказаних продуктів та номер мобільного 097-01-63-485, після дзвінка на вказаний номер із свого мобільного № 066-59-12-837, громадянин який представився ОСОБА_3, повідомив, що 06.10.2015 у м. Мукачеве, Закарпатської області він зможе забрати вказані продукти але йому потрібна передплата, після чого ОСОБА_2 через термінали самообслуговування «ПриватБанк» здійснив три платежі на суми 5000, 5000 та 10000 грн. на рахунок «Приват Банк» № 4149-4378-5738-4620, який належить гр. ОСОБА_3 По приїзду в м. Мукачево телефон громадянина який назвався ОСОБА_3 був у відімкненому стані, та придбані продукти йому ніхто не відвантажив. В подальшому дізнавшись, що громадянин ОСОБА_3 являється жителем Хмельницької області звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_2, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № 4149-4378-5738-4620 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить особі на рахунок якої було спрямовано грошові кошти, з 01.10.2015 по 08.10.2015 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та іншої наявної інформації щодо особи, на рахунок якої в період з 01 по 05.10.2015 потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу від громадянина ОСОБА_2 та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу з 01.10.2015 по 08.10.2015, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою № 4149-4378-5738-4620 ПАТ КБ «ПриватБанк», з 01.10.2015 р. по 08.10.2015 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника даного карткового рахунку, на який потерпілим перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття даною особою коштів з власного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_2та іншої наявної інформації щодо цієї особи.

- відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких власник рахунку № 4149-4378-5738-4620 ПАТ КБ «ПриватБанк», знімав кошти в період з 01.10.2015 по 08.10.2015.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 січня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_4