Ухвала суду № 54957499, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37984/15-к

У Х В А Л А

21.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Манзенко Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Манзенко Р.А. про надання тимчасового доступу до документів відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Денкорд АГ» (код за ЄДРПОУ 31286783) по рахунках №№ 260023011632, 2600683011632, 261543011632, відкритих у АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498, код за ЄДРПОУ 20017340, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 29.12.2014 року по 05.01.2015 року, невстановлені особи, що діяли з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомого та рухомого майна), які належали ТОВ «Амстор», ЄДРПОУ 32123041, ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ЄДРПОУ 32516492, ТОВ «Фудторг», ЄДРПОУ 37133981, Об'єднання «Донецькпродторг», ЄДРПОУ 21950711, ТОВ «Амстор Трейд», ЄДРПОУ 39135315, ТОВ «Амстор-Інвест», ЄДРПОУ 33549267, ТОВ «Транс-Буд», ЄДРПОУ 33524504, ТОВ «Донінвестпрод», ЄДРПОУ 33838245, через отримання прав на управління справами товариств, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі зазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси», ЄДРПОУ 20345385, ТОВ «Гратант», ЄДРПОУ 34436092, ТОВ «Донінвестуніверсал», ЄДРПОУ 33838219, компаніям «Lorly investments limited» (НЕ182685), республіка Кіпр, та Міраміліс ЛТД (НЕ322944), республіка Кіпр, шляхом вчинення правочинів щодо цих часток з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів вищезазначених товариств, підтверджений матеріалами комплексних судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, які проведені НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області у цьому кримінальному провадженні.

Так, зокрема, згідно висновку експерта №41 від 13.02.2015, який міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що відтиски печатки ТОВ «АМСТОР» у Реєстраційній карточці Форма 3 від 29.12.2014, яка подавалась державному реєстратору для внесення змін у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, нанесені не печаткою ТОВ «АМСТОР». Відтиск печатки у Протоколі №1\2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «АМСТОР» від 25.12.2014, у Реєстрі присутніх на Загальних Зборах Учасників ТОВ «АМСТОР» від 25.12.2014, нанесені не печаткою ТОВ «АМСТОР».

Також, згідно висновку експерта №331 від 10.06.2015, який міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що й відтиски печаток «Klinsa Consulting Ltd», «Pegoline Holding Ltd», «Klioril Consulting Ltd», ТОВ «Компанія з управління активами «Дельта», ТОВ «Фінтехнології», у Реєстрі присутніх на Загальних Зборів Учасників ТОВ «АМСТОР» від 25.12.2014, нанесені не печаткою «Klinsa Consulting Ltd», не печаткою «Pegoline Holding Ltd», не печаткою «Klioril Consulting Ltd», не печаткою ТОВ «Компанія з управління активами «Дельта», не печаткою ТОВ «Фінтехнології».

Згідно висновку експерта №42 від 18.02.2015, який міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що відтиски печатки ТОВ «Торгівельний будинок "АМСТОР» у Реєстраційній карточці Форма 3 від 29.12.2014, яка подавалась державному реєстратору для внесення змін у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, нанесені не печаткою ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР». Відтиск печатки у Реєстрі присутніх на Загальних Зборах Учасників ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» від 25.12.2014, нанесені не печаткою ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР».

Також, згідно висновку експерта №333 від 10.06.2015, який міститься в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що й відтиски печаток ТОВ «Консалтинг-Гамма», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Денкорд АГ» у Реєстрі присутніх на Загальних Зборах Учасників ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» від 25.12.2014 нанесені не печаткою ТОВ «Денкорд АГ», не печаткою ТОВ «Консалтинг-Гамма», не печаткою ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп».

Аналогічно висновками експертиз, що містяться в матеріалах проваджень, встановлені факти використання підроблених печаток у документах, які подавались державним реєстраторам для державної реєстрації змін до статутних документів наступних Товариств: ТОВ «АМСТОР», ЄДРПОУ 32123041; ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР», ЄДРПОУ 32516492; ТОВ «ФУДТОРГ», ЄДРПОУ 37133981; ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», ЄДРПОУ 21950711; ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», ЄДРПОУ 39135315; ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 33549267; ТОВ «ТРАНС-БУД», ЄДРПОУ 33524504; ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», ЄДРПОУ 33838245.

Відповідно до інформації ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Денкорд АГ» (код за ЄДРПОУ 31286783) в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498, код за ЄДРПОУ 20017340, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54) 15.01.2002 відкрито рахунок № 260023011632, 29.03.2004 відкрито рахунок № 2600683011632, 27.06.2002 відкрито рахунок № 261543011632.

Посилаючись на те, що з метою отримання вільних зразків відбитків печаток, які нанесені на документи раніш подій, що відбулися у грудні 2014, та пізніш цих подій, але не були пов'язані з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, для їх подальшого направлення на експертне дослідження, з метою перевірки обґрунтованості перших, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу, з одночасним їх вилученням, до документів, які мають такі відбитки, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Манзенку Руслану Анатолійовичу та старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Громадському Олегу Анатолійовичу, а також за їх доручення оперативним працівникам на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498, код за ЄДРПОУ 20017340, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, по відкриттю та обслуговуванню рахунків №№ 260023011632, 2600683011632, 261543011632, а саме:

- карток зі зразками підпису посадових осіб та печатки

ТОВ «Денкорд АГ» (код за ЄДРПОУ 31286783);

- завірених печаткою ТОВ «Денкорд АГ» (код за ЄДРПОУ 31286783) копій паспортів службових осіб указаного Товариства;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Денкорд АГ» (код за ЄДРПОУ 31286783);

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- інших документів в оригіналах, на яких є відтиск печатки ТОВ «Денкорд АГ» (код за ЄДРПОУ 31286783) та підписи посадових осіб указаного Товариства.

Службовим особам АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498, код за ЄДРПОУ 20017340, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54) надати слідчим можливість вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37984/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Манзенку Р.А.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко