Ухвала суду № 54946022, 03.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7809/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Столяра І. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Столяра І. М. про надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

03.04.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Столяра І. М., погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Іванченком О. А., про надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ «Комерційний банк «Даніель», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів, отриманих від Національного банку України за кредитами рефінансування у сумі близько 73 097 тис. гривень, що є особливо великим розміром.

Як вказується слідчим у клопотанні, досліджуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, установлено, що 28.12.2012 між Національним банком України (Кредитор) та ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (Позичальник) (код ЄДРПОУ 26475516), МФО 380980, місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, літ. А, укладено договір про надання стабілізаційного кредиту № 01 (далі Кредитний договір), згідно якого Кредитор надає Позичальнику стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності у сумі 80 млн. гривень на строк з 03.01.2013 по 31.12.2014 включно.

З клопотання вбачається, що у вказаному договорі визначений графік повернення кредиту, за яким отримані кошти повинні повертатися рівними частками щомісяця, починаючи з 31.07.2014 по 31.12.2014.

Слідчий зазначає, що пунктами 1.3 та 1.4 названого договору визначено, що для нарахування процентів строк користування кредитом згідно з умовами договору починається з дня надходження коштів на кореспондентський рахунок Позичальника і закінчується в день, який передує даті повернення коштів, а Позичальник нараховує та сплачує нараховані проценти за користуванням кредитом щомісячно в останній робочий день поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення кредиту.

Також вказано, що під забезпечення кредиту Позичальником, згідно кредитного договору, надається в якості основного забезпечення: нерухомість майнових поручителів (майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Нова, 1 та майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 19) та нерухомість Позичальника, а також у якості додаткового забезпечення: земельні ділянки, майнові права за кредитними договорами, укладеними між ПАТ «КБ «Даніель» та Позичальниками, які забезпечені іпотекою та реєстром, а також майнові права на майбутні надходження коштів на кореспондентський рахунок Позичальника, відкритий у Національному банку України.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, слідчий вказує, що, згідно з пунктом 2.1.1 Кредитного договору, після підписання договорів застави/іпотеки, Кредитор зобов'язувався перерахувати на рахунок Позичальника № 132381006301 кошти в сумі 80 млн. гривень.

У клопотанні слідчий вказує, що, 12.03.2014 до Міністерства внутрішніх справ України звернувся голова Національного банку України з повідомленням про те, що постановою Правління Національного банку України № 14 від 16.01.2014 ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» віднесено до категорії неплатоспроможних. Станом на дату звернення, згідно інформації Національного банку України, ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» має заборгованість за вищезазначеним кредитом рефінансування у розмірі майже 73 097 тис. гривень. Повернення коштів Національному банку України викликає сумніви, оскільки існує прострочена заборгованість за нарахованими відсотками в розмірі 1 млн. гривень.

Також у клопотанні зазначається, що, вказану банківську установу віднесено до категорії неплатоспроможних, оскільки нею було зменшено до мінімального рівня розмір регулятивного капіталу та нормативів капіталу банку, а також не виконано протягом 10 робочих днів поспіль своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

Відповідно до розділу ІІ «Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України», затвердженої постановою Правління Національного банку України № 368 від 28.08.2001, регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків.

Одним зі складових елементів регулятивного капіталу являється фактично сплачений зареєстрований статутний капітал.

Відповідно до розділу ІІ Закону України «Про господарські товариства» установчі збори акціонерного товариства вирішують ряд питання, до яких в тому числі належить збільшення та зменшення розміру статутного капіталу.

Рішення установчих зборів подаються державному реєстратору для реєстрації відповідної дії та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Як зазначено у клопотанні, у матеріалах реєстраційної справи ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» містяться відомості про формування статутного капіталу вказаного акціонерного товариства, а також його зменшення, що як наслідок призвело до зменшення регулятивного капіталу та неплатоспроможності банківської установи.

З метою підтвердження проведення реєстраційних дій ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні доступу до документів реєстраційної справи вказаного товариства, які, як встановлено, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, як вказано у клопотанні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ, неможливо провести вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказу, а також з метою надання документам належної правової оцінки, проведення їх почеркознавчого та технічного дослідження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Столяру Івану Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 26475516), МФО 380980, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, та надати можливість їх вилучити (провести виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7809/14-к

Примірник 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Столяр І. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова