Ухвала суду № 54940060, 18.11.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22681/15-к

УХВАЛА

18 листопада 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ документів у кримінальному провадженні №12015240010003379,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м.Хмельницького ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570) (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, на протязі 2014 року невстановлена слідством особа, маючи інформацію щодо реквізитів банківської картки, знімала грошові картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742306326277, тим самим таємно викрадаючи їх, що перебуває в користуванні потерпілої ОСОБА_3, останній раз знімаючи грошові кошти 04.03.2014 р., що по вул.Пілотській, 117, у м.Хмельницький, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальної шкоди на загальну суму 8210 грн.

Дане кримінальне правопорушення 15 червня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015240010003379, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по вищезазначеному картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілої, місця вчинення злочину та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком №5168742306326277 ПАТ КБ «ПриватБанк», з січня місяця 2014 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що; має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, не представляється за можливе.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570) (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме до: документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком №5168742306326277 ПАТ КБ «ПриватБанк», з 01.01.2014 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570) (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 18 грудня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя