Ухвала суду № 54940063, 18.11.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22844/15-к

УХВАЛА

18 листопада 2015 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ документів, у кримінальному провадженні №12013240010004240,

встановив:

18 листопада 2015 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ліквідатора AT «ЗЛАТОБАНК» ОСОБА_3 (м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 17/52).

Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи, представившись працівниками ТОВ «Сварог Агро», 06.09.2012 р. уклали договір №29/9-12, відповідно до якого ТОВ «Сварог Арго» як «Продавець» зобов'язувались поставити «Покупцю» - ЗАТ «Інвастрой» товар (шрот та жмих соняшниковий). 12.09.2012 р. «Покупець» перерахував на р/р «Продавця» для виконання умов договору кошти, в сумі 135000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту складає 1080000 грн., однак «Продавець» товар не поставив та, шляхом обману, заволодів коштами, чим спричинив матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 21 червня 2013 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12013240010004240, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що директором ТОВ «Сварог Арго» (код ЄДРПОУ 38223803) являється ОСОБА_4. Допитана в якості свідка ОСОБА_4 вказала, що 06.09.2012 р. ТОВ «Сварог Агро», в її особі як директора, уклала із ЗАТ «Інвастрой», в особі директора ОСОБА_5, договір поставки товару (шроту та жмиху соняшникового) на загальну суму 3000000 доларів США. 15.10.2012 р., відповідно до договору, ЗАТ «Інвастрой» перерахувало на р/р ТОВ «Сварог Агро» авансовий платіж - кошти в сумі 135000 доларів США, однак підприємство поставки товару не здійснило та кошти не повернуло.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 частину коштів перерахувала на р/р ПП «Перемога Агро», де вона є також директором товариства у вигляді спонсорської допомоги, а частину грошей облікувала.

В ході проведення подальшого досудового слідства стало відомо, що впродовж 2012-2015 років ТОВ «Сварог Агро» неодноразово перераховувало кошти із р/р №2600434183 (відкритому у ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6») на кореспондуючий рахунок №37395300001818 AT «ЗЛАТОБАНК», який належить ПП «Перемога Агро» (код ЄДРПОУ 36102109). AT «ЗЛАТОБАНК» на даний час знаходиться в стадії ліквідації. Ліквідатором даної банківської установи призначено ОСОБА_3.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести їх вилучення у ліквідатора AT «ЗЛАТОБАНК» ОСОБА_3, що в м.Київ, по вул.Богдана Хмельницького, 17/52: документальної інформації, стосовно руху коштів по кореспондуючому рахунку №37395300001818 ПП «Перемога Агро» (код ЄДРПОУ 36102109), за період з січня 2012 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за його дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу (ОСОБА_7, ОСОБА_8Р.), на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ліквідатора AT «ЗЛАТОБАНК» ОСОБА_3 (м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 17/52), а саме до: документальної інформації, стосовно руху коштів по кореспондуючому рахунку №37395300001818 ПП «Перемога Агро» (код ЄДРПОУ 36102109, МФО 380612), за період з січня 2012 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Ліквідатору AT «ЗЛАТОБАНК» ОСОБА_3 (м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 17/52) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 18 грудня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя