Ухвала суду № 54936326, 28.10.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21367/15-к

УХВАЛА

28 жовтня 2015 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старший слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42014240000000118,

встановив:

Старший слідчий СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м.Хмельницького ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м.Київ, вул.Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909).

Як зазначено в клопотанні, службові особи служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Юнікобуд», 14 вересня 2012 року, під виглядом авансу за виконання робіт з будівництва обходу м.Дунаївці на ділянці дороги Товсте-Дунаївці-Могилів-Подільський, перерахували на рахунок ТОВ «Юнікобуд» 1150 тис.грн. бюджетних коштів, з яких 800 тис.грн. привласнили. Вищевказані роботи не виконано, а ТОВ «Юнікобуд» постановою господарського суду м.Києва від 24.04.2014 р. у справі № 910/22784/13 визнане банкрутом. Майно для задоволення вимог кредиторів у боржника відсутнє. Вказаними діями державі завдано матеріальної шкоди на суму, яка більш як у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Дане кримінальне правопорушення 16 вересня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014240000000118, правова кваліфікація правопорушення ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилучені руху коштів ТОВ «Юнікобуд» з моменту отримання авансу в розмірі 382947.00 грн. по кредитному рахунку №26000105367 у АТ "ОСОБА_3 Аваль", м.Київ.

Враховуючи те, що рух коштів по розрахунковому рахунку, який був у ТОВ «Юнікобуд» може слугувати доказом вчинення розтати державного майна, тобто довести вину у вчинені злочину службових осіб Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області та ТОВ «Юнікобуд», слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в якості доказів, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1, або уповноваженій за дорученням слідчого іншій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м.Київ, вул.Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909), а саме до роздруківок руху коштів по кредитному рахунку № 26000105367, в період часу з 12 вересня 2012 року по 01 вересня 2015 року, яким користувався ТОВ «Юнікобуд».

Службовим особам АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м.Київ, вул.Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 27 листопада 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя