Ухвала суду № 54936178, 24.06.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12186/15-к

УХВАЛА

24 червня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12014240210000616,

встановив:

Начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ «Романів-Агро» (код 34841898, Житомирська обл., Романівський район, смт.Романів, провул. Фрунзе,31).

Як зазначено в клопотанні, службові особи СФГ «Влад», разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація», заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.

Так, 19.05.2014 року службові особи СФГ Влад уклали із ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія (код ЄДРПОУ 37243279 м.Київ) договір поставки майбутнього врожаю №109-К, згідно з умовами якого Постачальник (СФГ «Влад») зобовязується здійснити реалізацію 15 980 метричних тон зерна кукурудзи 3-го класу в адресу Покупця (ПАТ ДПЗКУ). Згідно із умовами вищевказаного договору передбачено граничний термін поставки майбутнього врожаю до 1 листопада 2014 року.

Відповідно до листа ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014 року встановлено, що службові особи СФГ Влад умови договору №109-К від 19.05.2014 року не виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.

З метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія, службові особи СФГ «Влад» здійснили "імітування" господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ Влад, а також відповідне перерахування коштів, із подальшим їх обготівкуванням.

ОСОБА_2 кримінальні правопорушення 27 серпня 2014 року, 02 березня 2015 року та 18 травня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014240210000616, правова кваліфікація правопорушень ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2013 2014 років службові особи СФГ «Влад» (код за ЄДРПОУ 32151629) провели фінансово-господарські операції щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із рядом субєктів господарювання Житомирської області за кошти державного підприємства, зокрема із ТОВ «Романів-Агро» (код 34841898, Житомирська обл., Романівський район, смт.Романів, провул. Фрунзе,31).

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення оригінали наступних первинних документів ТОВ «Романів-Агро» щодо придбання товарів (робіт, послуг) і подальша їх реалізація в адресу СФГ «Влад», а саме: договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), із додатками, які заключались у період 2013 2014 років; карти (схеми) під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ «Влад» сільських рад Житомирського та Романівського районів Житомирської області, які передбачені договором про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь між ТОВ «Романів-Агро» та СФГ «Влад»; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ) кукурудзи СФГ «Влад» відповідно до умов договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь між ТОВ «Романів-Агро» та СФГ «Влад»; рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на закуплену та в подальшому реалізовану в адресу СФГ «Влад» продукцію (товар); товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі (робіт, послуг); платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) ТОВ «Романів-Агро» і подальшу їх реалізацію в адресу СФГ «Влад», у період 2013-2014 років, а також інші документи, щодо підтвердження придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшої їх реалізації в адресу СФГ «Влад» у вищевказаний період.

Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості про основні напрямки діяльності субєкта господарювання, містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб СФГ «Влад» і ТОВ «Романів-Агро», які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин діяльності СФГ Влад, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на доступ до вказаних документів, оскільки інформація, що у них міститься має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення ТОВ «Романів-Агро» (код 34841898, Житомирська обл., Романівський район, смт.Романів, провул. Фрунзе,31), а саме до документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ «Влад» (код за ЄДРПОУ 32151629) у період 2013-2014 років, зокрема: договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), із додатками, які заключались у період 2013 2014 років; карти (схеми) під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ «Влад» сільських рад Житомирського та Романівського районів Житомирської області, які передбачені договором про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь між ТОВ «Романів-Агро» та СФГ «Влад»; акти оглядів, із відповідними додатками та розрахунками, посівів (посівних площ) кукурудзи СФГ «Влад» відповідно до умов договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь між ТОВ «Романів-Агро» та СФГ «Влад»; рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на закуплену та в подальшому реалізовану в адресу СФГ «Влад» продукцію (товар); товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі (робіт, послуг); платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) ТОВ «Романів-Агро» і подальшу їх реалізацію в адресу СФГ «Влад», у період 2013-2014 років, а також інші документи, щодо підтвердження придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшої їх реалізації в адресу СФГ «Влад» у вищевказаний період.

Службовим особам ТОВ «Романів-Агро» (код 34841898, Житомирська обл., Романівський район, смт.Романів, провул. Фрунзе,31) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 23 липня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя