Ухвала суду № 54936173, 23.06.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12190/15-к

УХВАЛА

22 червня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014240210000616,

встановив:

22 червня 2015 року начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул. Єреванська, 1).

Як зазначено в клопотанні, службові особи СФГ «Влад», разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація», заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.

Так, 19.05.2014 року службові особи СФГ Влад уклали із ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія (код ЄДРПОУ 37243279 м.Київ) договір поставки майбутнього врожаю №109-К, згідно з умовами якого Постачальник (СФГ «Влад») зобовязується здійснити реалізацію 15 980 метричних тон зерна кукурудзи 3-го класу в адресу Покупця (ПАТ ДПЗКУ). Згідно із умовами вищевказаного договору передбачено граничний термін поставки майбутнього врожаю до 1 листопада 2014 року.

Відповідно до листа ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014 року встановлено, що службові особи СФГ Влад умови договору №109-К від 19.05.2014 року не виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.

З метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія, службові особи СФГ «Влад» здійснили "імітування" господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ Влад, а також відповідне перерахування коштів, із подальшим їх обготівкуванням.

ОСОБА_2 кримінальні правопорушення 27 серпня 2014 року, 02 березня 2015 року та 18 травня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014240210000616, правова кваліфікація правопорушень ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи СФГ «Влад» отримані від ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія кошти перерахували на ряд підприємств за нібито постачання товарів (робіт, послуг), зокрема, на ТОВ «Агроцентр-Галичина» (код 37556849, м.Тернопіль, вул. Кривоноса, буд.2Б).

З метою дослідження проведення фінансових розрахунків СФГ Влад із ТОВ «Агроцентр-Галичина» (код 37556849) за нібито придбані у період 2014 року товари, необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю товарів (робіт, послуг); можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені субєкта господарювання.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Агроцентр-Галичина» №26004194418, №26059194418, відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м.Київ, вул. Єреванська, 1), із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді), за період із 01.05.2014 року по 01.09.2014 року, а також оригінали грошових чеків, чеків ПОС-терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ «Агроцентр-Галичина» №26004194418, №26059194418, платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів, за період із 01.05.2014 р. по 01.09.2014 р.

ОСОБА_2 документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «Агроцентр-Галичина», які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин діяльності СФГ Влад, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на доступ до вказаних документів, оскільки інформація, що у них міститься має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул. Єреванська, 1):

- роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ «Агроцентр-Галичина» №26004194418, №26059194418, із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді), за період із 01.05.2014 р. по 01.09.2014 р., а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС-терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ «Агроцентр-Галичина» №26004194418, №26059194418, платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів, за період із 01.05.2014 р. по 01.09.2014 р.;

- матеріалів відео спостереження щодо конкретних осіб по кожній операції зняття готівки через каси банку по рахунках ТОВ «Агроцентр-Галичина» №26004194418, №26059194418, за період із 01.05.2014 р. по 01.09.2014 р.

Службовим особам АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул. Єреванська, 1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє до 21 липня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя