Ухвала суду № 54936013, 09.04.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7266/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12013240250000306 і погоджене прокурором Хмельницького району клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 15.04.2013 року до Хмельницького РВ, надійшло звернення від представника ОСОБА_1 «РІЄЛТІ ІНВЕСТ» ОСОБА_2 про те що посадові особи «ТОВ ТСЦ Поділля», ТОВ «Командос» незаконно продали торгівельні місця на ринку ТСЦ «Поділля».

15 квітня 2013 року працівниками СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013240250000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У подальшому під час досудового розслідування встановлено, щов період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року арбітражний керуючий ОСОБА_3 діючи в інтересах керівника ТОВ «Коммандос», що розташоване за адресою с. Розсоша, вул. Леніна, 4, Хмельницького району, Хмельницької області, не вжив дій направлених на відновлення платоспроможності вказаного підприємства. Протягом вказаного періоду подавав недостовірні відомості про відображення фінансового стану підприємства, що призвело до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності та завдало велику матеріальну шкоду державі та кредиторам.

03 грудня 2015 року працівниками СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240250000794 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

У подальшому 04.12.2014 року враховуючи, що провадження № 12013240250000306 та №12014240250000794 вчинені в один і той же самий спосіб та однією і тою особою, для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальні провадження було обєднано в одне кримінальне провадження за № 12013240250000306.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 09.02.2011 порушено провадження у справі №2/5025/241/11 про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Коммандос», код ЄДРПОУ 23654595, (юридична адреса: с.Розсоша Хмельницького району, вул. Леніна, 4).

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 07.07.2011року визнано ТОВ «Коммандос» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру на строк дванадцять місяців і призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_3

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 04.10.2012 року проведено заміну ліквідатора - звільнено від виконання обов'язків ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_3, а призначено - арбітражного керуючого ОСОБА_4М новим ліквідатором ТОВ «Коммандос».

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 27.08.2013 року продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ «Коммадос» до 27.02.2014року.

Проведеним ОСОБА_4 незалежним аудитом, результати якого відображені у звіті незалежного аудиту, щодо фінансової діяльностіТОВ «Коммандос» за період 01.01.2008 року по 31.12.2010року, що передував процедурі банкрутства та у звіті за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ«Комманлос», виявлено наявність формальних та економічних, ознак доведення до банкрутства та виявлення дій з приховування банкрутства, ТОВ «Командос».

У звязку із вище викладеним виникла потреба у проведені судово-економічної експертизи для проведення якої необхідна інформація про рух коштів по усіх банківських рахунках, які відкриті ТОВ«Комманлос».

Відповідно до отриманої інформації з Хмельницької міжрайонної державної податкової інспекції в Хмельницькій області, ТОВ «Коммандос» має банківські рахунки у публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" № 26001307873, № 26002306873, № 26007302873840, № 26007304873978, № 26066308873, № 26007301873.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № 26001307873, № 26002306873, № 26007302873840, № 26007304873978, № 26066308873, № 26007301873 ТОВ «Коммандос» за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що зазначених рахунках можуть знаходитись кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приписами вищевказаної статті не встановленоправослідчого суддідавати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, виготовляти документ, який містить інформацію, про тимчасовий доступ до якоїзаявив слідчий.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників оператора мобільного звязку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, що може призвести до зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ АТ «Ощадбанк» у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 задовольнити частково.

2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або за його дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Коммандос» № 26001307873, № 26002306873, № 26007302873840, № 26007304873978, № 26066308873, № 26007301873, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежівз подальшою можливістю їх вилучення.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 08 травня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6