Ухвала суду № 54936007, 09.04.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7269/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №42015240250000001 і погоджене прокурором Хмельницького району клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що прокуратурою Хмельницького району, при здійсненні нагляду за дотриманням законності на території Хмельницького району в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів, виявлено порушення в діяльності ДП ДГ «Зоря», за результатом якої 24.02.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.

26.02.2015 року прокурором Хмельницького району надано доручення про проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №42015240250000001, начальнику СВ Хмельницького РВ УМВС України в області.

02.03.2015 року проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому СВ Хмельницького РВ УМВС України в області ОСОБА_1

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2012 між ДПДГ «Зоря», яке знаходиться в с. Пирогівці Хмельницького району та дочірнім підприємством «Агрофірма «Луга-Нова» ПП «Універсал» укладений договір №3\12 про виробництво сільськогосподарської продукції, яким передбачено, що за сприяння вирощуванню сільгосппродукції та надання згоди на виробництво за цим договором ДП «Агорофірма «Луга-Нова» щорічно сплачує ДПДГ «Зоря» грошові кошти в сумі 450 грн. за 1 гектар. Однак, 03.06.2013 виконувач обовязків директора ДПДГ «Зоря» ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, не будучи уповноваженим на підписання офіційних документів, без погодження з власником майна в особі Національної академії аграрних наук України, підписав додаток до Договору 3\12 відповідно до якого ДП «Агрофірма «Луга-Нова» звільнилось від сплати коштів в сумі 131922,38 грн. за відновлення ґрунту та проведення природоохоронних заходів, чим спричинив істотну шкоду підприємству.

Крім того, 21.06.2013 року службовими особами ДПДГ «Зоря» відповідно до видаткового касового ордера б\н від 21.06.2013 здійснено операцію щодо виплати готівкою заробітної плати працівникам ДПДГ «Зоря», яке знаходиться в с. Пирогівці Хмельницького району на суму 37127,71 грн. Однак проведеним підрахунком виплат відображених у видаткових касових ордерах на відповідну дату встановлено, що фактична сума виплаченої заробітної плати склала 26335,71 грн. Таким чином службові особи підприємства зловживаючи службовим становищем привласнили 10792,00 грн. Крім того службові особи ДПДГ «Зоря» зловживаючи службовим становищем з метою привласнення коштів не оприбуткували в касу підприємства кошти від реалізації поголівя ВРХ в сумі 20000 грн., які в подальшому привласнили. Внаслідок вище вказаних протиправних дій службових осіб ДПДГ «Зоря» державному підприємству нанесено збитків на загальну суму 30792,00 грн.

Враховуючи вище викладене, та те, що на даний час з метою повного та всебічного встановлення усіх обставин справи, виникла необхідність встановити рух коштів по розрахункових рахунках ДП ДГ «Зоря» та можливість використання в подальшому зазначених відомостей в якості доказів.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ «ВТБ Банк», у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 задовольнити.

2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ, вул. Пушкінська, 8\26 бульвар Шевченка) документальну інформацію стосовновідомостей про рух коштів по рахунках ДП ДГ «Зоря» (код 05453769) з моменту їх відкриття та по теперішній час (МФО №321767 р/р 26004010483692, 26048010483692, 26049020483692, 26059010483692.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 08 травня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_3