Ухвала суду № 54930443, 13.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33422/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ ГПУ Маїло С. І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ ГПУ Маїла С. І. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ ГПУ Маїла С. І., погоджене процесуальним керівником - старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Зубковим А. Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №42014000000000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи Державного агентства лісових ресурсів України налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб'єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб'єктами господарювання, створення та діяльність яких пов'язана з керівництвом Держлісагенства України.

Встановлено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок «Mega-Commerce Limited» у загальній сумі 14705 тис. Євро та 916 222, 74 доларів США та на розрахунковий рахунок «FARADAY & CO, S.A» у сумі 9 156 573,49 доларів США частково скеровувалися на розрахунковий рахунок відкритий суб'єктом підприємницької діяльності «Zelenio LTD» №LV25AIZK0001140092321.

Також установлено, що «Zelenio LTD» укладено договір про спільну інвестиційну діяльність з ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», щодо створення в товаристві виробництва меблів. Сума вкладу «Zelenio LTD» у ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» складає 1 106 тисяч гривень.

Факт наявності фінансово-господарських відносин між «Zelenio LTD» та ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» підтверджується також актами податкових перевірок зазначеного товариства та судовими рішеннями.

Також встановлено, що головою наглядової ради ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» є дружина колишнього голови Держлісагенства України ОСОБА_3 ОСОБА_4, у період керівництва якого незаконно перераховувалися кошти на іноземні рахунки «FARADAY & CO, S.A», «Mega-Commerce Limited», відкриті у банках Латвійської Республіки, яка також володіє 95,57% акцій товариства. Зазначені факти вказують про можливе використання службовими особами Держлісагенства України рахунків ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» для легалізації незаконно одержаних коштів на Україні.

Згідно з офіційною інформацією Головного управління Міндоходів у Рівненській області, ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у період 2011-2014 років у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, відкрито наступні розрахункові рахунки: №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня).

Для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківських рахунків ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», для легалізації на території України незаконно перерахованих коштів на рахунки «FARADAY & CO, S.A», «Mega-Commerce Limited», відкритих громадянами України, за імпорт іноземними суб'єктами підприємницької діяльності з України лісопродукції, відкритих у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012 №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня), у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», на рахунки якого могли бути надходити кошти, отримані від іноземних імпортерів з України лісопродукції.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дерновому В. В., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області Маїлу С. І., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області Божку С. І. дозвіл на тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код 00039002, який розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченко, 12, по відкритих суб'єктом господарювання ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» рахунках, а саме:

- копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у зазначену банківську установу для відкриття рахунків №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня) та під час обслуговування таких рахунків;

- копій документів, що надавалися ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у ПАТ «Промінвестбанк» у період використання рахунків №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня) з моменту їх відкриття по 13.11.2014;

- документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках клієнта ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня) відкритих банківською установою із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по 13.11.2014;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня) та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня) з дня відкриття цих рахунків у ПАТ «Промінвестбанк» по 13.11.2014;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня) з дня відкриття рахунків по 13.11.2014;

- копій депозитних, кредитних справ ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» у ПАТ «Промінвестбанк» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків №26000619988821 (долар США), №26001619988820 (Євро), №26009619988822 (українська гривня), №26043619997211 (українська гривня) та №26048620255851 (українська гривня) по 13.11.2014.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/33422/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Маїлу С. І.

Слідчий суддя І. В. Литвинова