Ухвала суду № 54929595, 19.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34183/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

19.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М. С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевчуком О. Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110000000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Білдгрупменеджмент» є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Євразіябуд трейд» з часткою 99,7% статутного капіталу. Іншими учасниками цього Товариства є ОСОБА_3 (0,15 %) та ОСОБА_4 (0,15 %). Так, директор ТОВ «Євразіябуд трейд» ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди попередньо домовився із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 на привласнення та розтрату грошових коштів підприємства шляхом надання від імені Товариства безвідсоткової поворотної фінансової допомоги фізичним та юридичним особам, підконтрольних ОСОБА_5 У період з 15.10.2012 по 16.06.2014, ОСОБА_4, діючи у порушення п. 6.16. Статуту ТОВ «Євразіябуд трейд», без попередньої письмової згоди Учасників Товариства, систематично укладав договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму 7 685 115 грн., з яких з вини ОСОБА_4 не було повернуто 3 731 277 грн.

Крім того, директор ТОВ «Євразіябуд трейд» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, не маючи відповідних письмових дозволів Учасників Товариства, за відсутності виробничої потреби, систематично укладав із ТОВ «Лізингфінанс» договори оперативного лізингу автомобілів № 130605/ОЛ-0119 від 05.06.2013 («Land Rover Discovery 3.0», д/н/з НОМЕР_1); № 130712/ОЛ-0123 від 12.07.2013 («Mersedes Benz G 6.3», д/н/з НОМЕР_2).; № 131119/ОЛ-0132 від 19.11.2013 («Mersedes Benz GL 350 CDI», д/н/з НОМЕР_3); № 131016/ОЛ-0130 від 16.10.2013 («Scoda Rapid», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_4). За вказаними договорами оперативного лізингу у період з 07.06.2013 по 17.06.2014, на рахунок ТОВ «Лізингфінанс» було перераховано грошові кошти із рахунку ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД», на загальну суму 3 878 202 грн. При цьому, указані автомобілі, з моменту їхнього придбання, у користуванні Товариства не перебували взагалі, а знаходилися у постійному користуванні сторонніх осіб, які являються або родичами, або знайомими ОСОБА_5, та не мають відношення до ТОВ «Євразіябуд трейд». Зокрема, автомобіль «Land Rover Discovery 3.0», д/н/з НОМЕР_1 знаходився у постійному користуванні ОСОБА_7; автомобіль «Mersedes Benz G 6.3» д/н/з НОМЕР_2 знаходився у постійному користуванні ОСОБА_8; автомобіль «Mersedes Benz GL 350 CDI», д/н/з НОМЕР_3 знаходився у постійному користуванні ОСОБА_9; місцезнаходження автомобіля «Scoda Rapid», д/н/з НОМЕР_4 не встановлено.

Також, 05.07.2014 невстановлені особи, знаходячись в офісному приміщенні за адресою м. Ірпінь, вул. Карла Маркса 2/1, шахрайським шляхом заволоділи та вивезли фінансово-господарську документацію ТОВ «Євразіябуд трейд».

Враховуючи викладене, а також те, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євразіябуд трейд» на підприємстві відсутні, з метою підтвердження фактів зловживання посадовими особами указаного підприємства своїми службовими обов'язками та розтрати майна вказаного підприємства, з'ясування інших обставин скоєних злочинів, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей про банківські операції і руху коштів на поточному рахунку ТОВ «Євразіябуд трейд» (код ЄДРПОУ 32740115) № 26002043100257 (українська гривня) в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231) з 01.08.2011 по теперішній час, а у разі його закриття по останній день функціонування, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.

Документи, які перебувають у АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чернявській Марті Сергіївні або за її дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 по рахунку ТОВ «Євразіябуд трейд» (код ЄДРПОУ 32740115) № 26002043100257 (українська гривня) з 01.08.2011 по 19.11.2014, а у разі його закриття по останній день функціонування з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по 19.11.2014 (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по 19.11.2014.

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку №26002043100257 (українська гривня) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по 19.11.2014;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/34183/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чернявській М. С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова