Ухвала суду № 54837917, 20.05.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/5647/15-к

Провадження № 1-кс/185/583/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Самоткан Н.Г., за участю секретаря Перепелиці О.В., слідчого Маніло О.С., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Андрушом Я.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маніло О.С. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2013 року за №12013040030000162, порушує питання про надання тимчасового дозволу на тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення (здійснення виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « Банк

Восток» (скорочена назва - ПАТ « Банк Восток» ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса якого: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська буд. 24, з можливістю їх вилучення, а саме усіх документів, наявних в кредитних справах за кредитним договором № 90.840.07.05 від 22.11.2007 укладеним з ОСОБА_4; за кредитним договором № 08.840.08.05 від 12.01.2008р. укладеним з ОСОБА_5; за кредитним договором №112.980.08.05 від 25.03.2008 р. укладеним з ОСОБА_6 та кредитним договором №77.840.07.05 від 17.10.2007 р. укладеним з ОСОБА_7, в тому числі оригіналів документів , що стосуються сплати грошових коштів за вказаними кредитами ( платіжні доручення,оригінали касовихбанківських квитанцій щомісячних платежів квитанцій, та інших документів) за весь час їх дії та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якого вони знаходяться, оскільки є реальна загроза знищення документів шляхом повного чи часткового їх пошкодження, що може призвести до не можливості виконання почеркознавчої експертизи, оскільки для її проведення необхідні оригінали документів, та вказані документи само по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що в листопаді 2007р. між ОСОБА_4 за третьою особою ЗАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК» в особі відділення №5 було укладено кредитний договір № 90.840.07.05 від 22.11.2007 року, згідно якого ОСОБА_4 отримав 400 000 доларів США для придбання транспортного засобу. В забезпечення виконання умов кредитного договору,заставним майном виступав автомобіль марки « Тойота- Прадо» д\н. НОМЕР_2. Між ОСОБА_5 та третьою особою ЗАТ «ХОУМ КРЕДИТ БАНК» в особі відділення №5 було укладено кредитний договір 08.840.08.05 від 12.01.2008 року за яким ОСОБА_5 отримала 40 375 доларів США для придбання автомобіля. В забезпечення кредиту виступав автомобіль марки « Мазда СХ-7», д\н. НОМЕР_1. 25 жовтня 2010 році та 09 листопада 2010 року гр. ОСОБА_8 погасив вищевказані суми за кредитними договорами,загальна сума погашених кредитів 450 000 гривень.

Попередня правова кваліфікація вказаного правопорушення - ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

В судовому засіданні слідчий просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маніло О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маніло О.С. тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення (здійснення виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (скорочена назва - ПАТ «Банк Восток» ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса якого: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська буд. 24, з можливістю їх вилучення, а саме усіх документів, наявних в кредитних справах за кредитним договором № 90.840.07.05 від 22.11.2007 укладеним з ОСОБА_4; за кредитним договором № 08.840.08.05 від 12.01.2008р. укладеним з ОСОБА_5; за кредитним договором №112.980.08.05 від 25.03.2008 р. укладеним з ОСОБА_6 та кредитним договором №77.840.07.05 від 17.10.2007 р. укладеним з ОСОБА_7, в тому числі оригіналів документів, що стосуються сплати грошових коштів за вказаними кредитами (платіжні доручення, оригінали касових банківських квитанцій щомісячних платежів квитанцій, та інших документів) за весь час їх дії та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якого вони знаходяться, оскільки є реальна загроза знищення документів шляхом повного чи часткового їх пошкодження, що може призвести до не можливості виконання почеркознавчої експертизи, оскільки для її проведення необхідні оригінали документів, та вказані документи само по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маніло О.С. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г. Самоткан