Ухвала суду № 54837905, 08.05.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/5203/15-к

Провадження № 1-кс/185/554/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2015 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Самоткан Н.Г., за участю секретаря Перепелиці О.В., слідчого Волкової В.В., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Онуфрієнко Л.Г. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Волкова В.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2015 року за №12015040370000758, порушує питання про надання тимчасового доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ «ТАСКОМБАНК» (заяв, анкет, документів інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам акціонерного товариства АТ «ТАСКОМБАНК» ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, скорочена назва АТ «ТАСКОМБАНК») розташованому за юридичною адресою: м. Київ, вул.С.Петлюри, 30, у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей: Залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів 5 рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансові) операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти і даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала в готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 17 листопада 2014 року ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні віділенняТОВ "Кредит Маркет" за адресою: м. Павлоград вул. Горького 153,

обману під приводом оформлення кредиту надала підроблені документи для

оформлення кредиту, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., чим

завдала матеріального збитку на вищевказану суму ТОВ "Фінансова

компанія" «Центр Фінансових Рішень».

В судовому засіданні слідчий просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровської області Волкової В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровської області Волковій В.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ «ТАСКОМБАНК» (заяв, анкет, документів інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам акціонерного товариства АТ «ТАСКОМБАНК» ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, скорочена назва АТ «ТАСКОМБАНК») розташованому за юридичною адресою: м. Київ, вул.С.Петлюри, 30, у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

-Залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової) операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти і даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Волковій В.В. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г. Самоткан