Ухвала суду № 54799626, 24.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.12.2015
Номер справи
757/48709/15-к
Номер документу
54799626
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48709/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях фактичної діяльності службових осіб ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6.

За змістом клопотання, у 2015 році службові особи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за попередньою змовою із невстановленими особами організували створення злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «Немесіда Груп» (код ЄДРПОУ 38606539), ТОВ «Легалторг» (код ЄДРПОУ 39319590), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ39363641), ТОВ «Прін-фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Фактор Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38863847), ТОВ «Ордгар Лімітед» (код ЄДРПОУ 39684210), ТОВ «Інвест Фактор» (код ЄДРПОУ 38950604), ТОВ «Еко Спринт» (код ЄДРПОУ 39308641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Фючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «Радінвест Юа» (код ЄДРПОУ 39233550), ПАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410), ТОВ «Магма Тек» (код ЄДРПОУ 39319894), ТОВ «Фін Практ» (код ЄДРПОУ 39326833), ТОВ «Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39312807), ТОВ «Інтелект Актив» (код ЄДРПОУ 36100562), ТОВ «Хлібна Ліга» (код ЄДРПОУ 34408853), ТОВ «М'ясокомбінат Дніпро» (код ЄДРПОУ 34314582), ТОВ «Ніка Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717), ТОВ «Даломан Груп» (код ЄДРПОУ 38703435), ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479), ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), СГ ТОВ «Гончарово» (код ЄДРПОУ 30852094), ТОВ «Підприємство Українського агропромислового Холдингу №2» (код ЄДРПОУ 35862264), ТОВ «КСГ Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), ТОВ СГП «Скорпіон» (код ЄДРПОУ 21900854), ТОВ «Агро-Голден» (код ЄДРПОУ 35027450), ТОВ «Спецпромприлад» (код ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «Барінс» (код ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Містраль Груп» (код ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Мрія Кредит» (код ЄДРПОУ 39223076), ТОВ «Рест Торг» (код ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «МД-Інвест Агро» (код ЄДРПОУ 39515982), ТОВ «МД-Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 39515846), ТОВ «Морфей» (код ЄДРПОУ 39428921), ТОВ «ВО Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 38563134), ТОВ «Трейдинг Статус Бізнес» (код ЄДРПОУ 38528592), ПП «Медуєй» (код ЄДРПОУ 38383655), ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Клініг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), ТОВ «Барклайк» (код ЄДРПОУ 39258821), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (код ЄДРПОУ 35803099), ТОВ «Хаместо» (код ЄДРПОУ 39315769), ТОВ «Алма Сервіс» (код ЄДРПОУ 39402238), ТОВ «Ксатром Груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Мікос Торг» (код ЄДРПОУ 39508193), ТОВ «Ілайс» (код ЄДРПОУ 39379052), ТОВ «Ястекс» (код ЄДРПОУ 39467300), ТОВ «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274), ТОВ «Зілле Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Черато» (код ЄДРПОУ 39507311), ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 39467473), ТОВ «Рамонте» (код ЄДРПОУ 39355466), ТОВ «Вісанта» (код ЄДРПОУ 39355665), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Медіан Плюс» (код ЄДРПОУ 39365940), ТОВ «Беріст» (код ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «Болрейд» (код ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ «Радіан Лайн» (код ЄДРПОУ 39379890), ТОВ «Ротмент» (код ЄДРПОУ 39380597), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Делісто» (код ЄДРПОУ 39382479), ТОВ «Алінсо» (код ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «Спул» (код ЄДРПОУ 39392047), ТОВ «Маунтін» (код ЄДРПОУ 39392094), ТОВ «Інвестмаркет» (код ЄДРПОУ 39403514), ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), ТОВ «Пром Вуд» (код ЄДРПОУ 39408465), ТОВ «Інтерсіті-МК» (код ЄДРПОУ 39410610), ТОВ «Ювест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411415), ТОВ «Верін Компані» (код ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «Лаконта Груп» (код ЄДРПОУ 39411504), ТОВ «Меверікс Трейд» (код ЄДРПОУ 39420545), ТОВ «Едхаус Сістем» (код ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Імпекс-Буд» (код ЄДРПОУ 39420868), ТОВ «Інстант Проджектс» (код ЄДРПОУ 39421114), ТОВ «Солар Фарм» (код ЄДРПОУ 39428481), ТОВ «КГ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 39443604), ТОВ «Наста Юа» (код ЄДРПОУ 39446542), ТОВ «Транспродсоюз» (код ЄДРПОУ 39447310), ТОВ «Ирилл» (код ЄДРПОУ 39457156), ТОВ «Бартон Плюс» (код ЄДРПОУ 39462098), ТОВ «Тенос» (код ЄДРПОУ 39466705), ТОВ «Дікстоун» (код ЄДРПОУ 39473988), ТОВ «Фріум» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Укрнеостайл» (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ «Інтер-Корп» (код ЄДРПОУ 39486889), ТОВ «Надіра Плюс» (код ЄДРПОУ 39491637), ТОВ «Таласса Інтербуд» (код ЄДРПОУ 39491663), ТОВ «Волрекс» (код ЄДРПОУ 39506695), ТОВ «Юнайтед Лімітед» (код ЄДРПОУ 39512913), ТОВ «СК Абсолют» (код ЄДРПОУ 39512955).

Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

З метою обготівковування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, службові особи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за попередньою змовою із невстановленими особами організували відкриття розрахункових рахунків на таких підставних осіб: ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_26,ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_43 НОМЕР_56, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_60, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_65, НОМЕР_271 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_75, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_80, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_81, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_82, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_83, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_85, ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_86, ОСОБА_73 ІПННОМЕР_270, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_87, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_88, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_89, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_90, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_91, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_92, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_94, ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_95, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_96, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_97, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_98, ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_99, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_100, ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_101, ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_102, ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_103, ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_104, ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_105, ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_106, ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_107, ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_108, ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_109, ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_110, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_111, ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_112, ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_113, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_114, ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_115, ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_116, ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_119, ОСОБА_112 НОМЕР_120, ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_121, ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_122, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_123, ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_124, ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_125, ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_126, ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_127, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_128, ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_129, ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_130, ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_131, ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_132, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_133, ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_134, ОСОБА_127 НОМЕР_135, ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_136, ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_137, ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_138, ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_139, ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_140, ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_141, ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_142, ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_143, ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_144, ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_145, ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_146, ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_147, ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_148, ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_149, ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_150, ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_151, ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_152, ОСОБА_145 ІПН НОМЕР_153, ОСОБА_146 ІПН НОМЕР_154, ОСОБА_147 ІПН НОМЕР_155, ОСОБА_150 ІПН НОМЕР_156, ОСОБА_149 ІПН НОМЕР_157, ОСОБА_148 ІПН НОМЕР_158, ОСОБА_151 ІПН НОМЕР_159, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_160, ОСОБА_154 ІПН НОМЕР_161, ОСОБА_151 ІПН НОМЕР_162, ОСОБА_152 ІПН НОМЕР_163, ОСОБА_153 ІПН НОМЕР_164, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_165, ОСОБА_157 ІПН НОМЕР_166, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_167, ОСОБА_155 ІПН НОМЕР_168, ОСОБА_156 ІПН НОМЕР_169, ОСОБА_158 ІПН НОМЕР_170, ОСОБА_161 ІПН НОМЕР_171, ОСОБА_160 ІПН НОМЕР_172, ОСОБА_159 ІПН НОМЕР_173, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_174, ОСОБА_162 ІПН НОМЕР_175, ОСОБА_163 ІПН НОМЕР_176, ОСОБА_163 ІПН НОМЕР_177, ОСОБА_164 ІПН НОМЕР_178, ОСОБА_165 ІПН НОМЕР_179, ОСОБА_166 ІПН НОМЕР_180, ОСОБА_167 ІПН НОМЕР_181, ОСОБА_168 ІПН НОМЕР_182, ОСОБА_171 ІПН НОМЕР_183, ОСОБА_170 ІПН НОМЕР_184, ОСОБА_169 ІПН НОМЕР_185, ОСОБА_172 ІПН НОМЕР_186, ОСОБА_173 ІПН НОМЕР_187, ОСОБА_174 ІПН НОМЕР_188, ОСОБА_175 ІПН НОМЕР_189, ОСОБА_176 ІПН НОМЕР_190, ОСОБА_177 ІПН НОМЕР_191, ОСОБА_180 ІПН НОМЕР_192, ОСОБА_179 ІПН НОМЕР_193, ОСОБА_178 ІПН НОМЕР_194, ОСОБА_181 ІПН НОМЕР_195, ОСОБА_182 ІПН НОМЕР_196, ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_197, ОСОБА_186 ІПН НОМЕР_198, ОСОБА_185 ІПН НОМЕР_199, ОСОБА_183 ІПН НОМЕР_200, ОСОБА_184 ІПН НОМЕР_201, ОСОБА_187 ІПН НОМЕР_202, ОСОБА_188 ІПН НОМЕР_203, ОСОБА_189 ІПН НОМЕР_204, ОСОБА_190 ІПН НОМЕР_205, ОСОБА_191 ІПН НОМЕР_206, ОСОБА_192 ІПН НОМЕР_207, ОСОБА_195 ІПН НОМЕР_208, ОСОБА_194 ІПН НОМЕР_209, ОСОБА_193 ІПН НОМЕР_210, ОСОБА_196 ІПН НОМЕР_211, ОСОБА_197 ІПН НОМЕР_212, ОСОБА_198 ІПН НОМЕР_213, ОСОБА_201 ІПН НОМЕР_214, ОСОБА_199 ІПН НОМЕР_215, ОСОБА_200 ІПН НОМЕР_216, ОСОБА_202 ІПН НОМЕР_217, ОСОБА_203 ІПН НОМЕР_218, ОСОБА_204 ІПН НОМЕР_219, ОСОБА_207 ІПН НОМЕР_220, ОСОБА_206 ІПН НОМЕР_221, ОСОБА_205 ІПН НОМЕР_222, ОСОБА_208 ІПН НОМЕР_223, ОСОБА_209 ІПН НОМЕР_224, ОСОБА_210 ІПН НОМЕР_225, ОСОБА_211 ІПН НОМЕР_226, ОСОБА_212 ІПН НОМЕР_227, ОСОБА_213 ІПН НОМЕР_228, ОСОБА_214 ІПН НОМЕР_229, ОСОБА_215 ІПН НОМЕР_230, ОСОБА_217 ІПН НОМЕР_231, ОСОБА_216 ІПН НОМЕР_232, ОСОБА_218 ІПН НОМЕР_233, ОСОБА_219 ІПН НОМЕР_234, ОСОБА_220 ІПН НОМЕР_235, ОСОБА_221 ІПН НОМЕР_236, ОСОБА_222 ІПН НОМЕР_237, ОСОБА_223 ІПН НОМЕР_238, ОСОБА_224 ІПН НОМЕР_239, ОСОБА_225 ІПН НОМЕР_240, ОСОБА_226 ІПН НОМЕР_241, ОСОБА_227 ІПН НОМЕР_242, ОСОБА_228 ІПН НОМЕР_243, ОСОБА_229 ІПН НОМЕР_244, ОСОБА_155 ІПН НОМЕР_245, ОСОБА_230 ІПН НОМЕР_246, ОСОБА_231 ІПН НОМЕР_247, ОСОБА_232 ІПН НОМЕР_248, ОСОБА_233 ІПН НОМЕР_249, ОСОБА_234 ІПН НОМЕР_250, ОСОБА_235 ІПН НОМЕР_251, ОСОБА_236 ІПН НОМЕР_252, ОСОБА_237 ІПН НОМЕР_253, ОСОБА_238 ІПН НОМЕР_254, ОСОБА_240 ІПН НОМЕР_255, ОСОБА_239 ІПН НОМЕР_256, ОСОБА_241 ІПН НОМЕР_257, ОСОБА_242 ІПН НОМЕР_258, ОСОБА_219 ІПН НОМЕР_259, ОСОБА_243 ІПН НОМЕР_260, ОСОБА_245 ІПН НОМЕР_261, ОСОБА_244 ІПН НОМЕР_262, ОСОБА_242 ІПН НОМЕР_263, ОСОБА_239 ІПН НОМЕР_264, ОСОБА_246 ІПН НОМЕР_265, ОСОБА_247 ІПН НОМЕР_266, ОСОБА_250 ІПН НОМЕР_267, ОСОБА_249 ІПН НОМЕР_268, ОСОБА_248 ІПН НОМЕР_269.

Допитані як свідок ОСОБА_138 В.Б., ОСОБА_148 В.В., ОСОБА_58 М.Е., ОСОБА_59 В.О., ОСОБА_107 С.В., ОСОБА_86 А.С. та ОСОБА_132 Д.В. дали показання, що за грошову винагороду в розмірі 100 грн. відкрили рахунки у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) на прохання невідомих осіб. При цьому, вказані особи жодного разу не користувались зазначеними рахунками, не отримували із таких рахунків жодних грошових коштів та нікого не уповноважували отримувати грошові кошти із їхніх рахунків.

Крім того, ОСОБА_107 С.В. дав показання, що його знайомі із такими прізвищами ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_133, ОСОБА_149 ІПН НОМЕР_157 також за грошову винагороду в розмірі 100 грн. відкрили рахунки у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) на прохання невідомих осіб. При цьому, вони також жодного разу не користувались зазначеними рахунками, не отримували із таких рахунків жодних грошових коштів та нікого не уповноважували отримувати грошові кошти із їхніх рахунків.

Також встановлено, що у 2015 році на рахунки, відкриті на ім'я Сопчука С.В., Блинникова В.В., Ткаченка М.Е., Дубровського А.С., ОСОБА_59 В.О., ОСОБА_132 Д.В., Лучківа В.Б., Садигова ІПН НОМЕР_157, Сорокіна ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_79, Чигряєва ІПН НОМЕР_133, перераховувалися грошові кошти, які в подальшому були зняті готівкою через касу ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) нібито вказаними особами.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) незаконно видали кредитні грошові кошти вищевказаним суб'єктам господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Для вчинення вказаного злочину службові особи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) використовують приміщення за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, які згідно відповіді Київського міського БТІ та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна № 15348 від 24.11.2015 р. зареєстровані за: нежитлові приміщенні з № 1 по № 22 (гр. 14), ІV,V, VI (підвал), з № 1 по № 19 (гр. 15), І, ІІ, ІІІ (1 поверх), з № 1 по № 21 (гр. 2) 2-го поверху загальною площею - 714,4 кв. м - Шпичем Федором Івановичем - 25/100 ч, Деркачем Олександром Віталійовичем - 1504/10000 ч, Волошком Дмитром Івановичем - 9/100 ч., Горовенком Михайлом Олексійовичем - 728/10000 ч., Слободським Ігорем Станіславовичем - 728/10000 ч., Пінчуком Іваном Григоровичем - 728/10000 ч., Вовченком Сергієм Миколайовичем - 728/10000 ч., Олійник Тетяною Григорівною - 728/10000 ч., Волощуком Іваном Петровичем - 728/10000 ч., Смолієм Яковом Васильовичем - 728/10000 ч. на. підставі договору купівлі-продажу , посвідченого 13.04.2006 р.

Слідчий вказує, що у зазначених офісних приміщеннях можуть зберігатись документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності зазначених суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання; податкові накладні, видаткові накладні, довіреності та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печатки та штампи вищевказаних підприємств, печатки та штампи інших суб'єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, документи, які підтверджують факт видачі грошових коштів вищевказаним фізичним особам, посадові інструкції службових осіб, які приймали рішення та видавали відповідні грошові кошти, накази про призначення на посаду службових осіб баку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положення, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), договори щодо відкриття рахунків зазначеними вище фізичними особами, платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, квитанції та інші документи, які підтверджують одержання вищевказаними особами грошових коштів протягом 2015 років із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), виписки по рахунках № 1001 та № 1002 за період з 01.01.2015 р. до 30.12.2015 р., щомісячні звіти про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2015 рік (форма № 613.01), щомісячні звіти про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2015 рік (форма № 625.01), виписки по усім рахункам зазначених фізичних осіб, яких можливо ідентифікувати за їхніми ІПН, за період з 01.01.2015 р. до 30.12.2015 р., відкритих у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), положення про кредитування юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та інші документи, що встановлюють порядок видачі кредитів суб'єктам господарювання, кредитні та юридичні справи вищевказаних суб'єктів господарювання, висновки кредитної, юридичної служби та служби безпеки банку щодо видачі кредитів вищевказаним суб'єктам господарювання, документи, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану зазначених позичальників та стану погашення кредиту, та сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних суб'єктів господарювання, розпорядчі документи щодо видачі вищевказаних кредитів, регістри бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 30.12.2015 р. щодо вищевказаних кредитів, документи щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) щодо неповернення кредитів вищевказаними суб'єктами господарювання, виписки по усім рахункам зазначених суб'єктів господарювання, за період з 01.01.2015 р. до 30.12.2015 р., відкритих у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), особові справи голови Спостережної ради ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на заманих посадах протягом 2015 року, відеозаписи із камер відеоспостереження, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у банківських скриньках (ячейках), що відкриті у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), а також у всіх його філіях та відділеннях на імені вищевказаних фізичних осіб наявні грошові кошти та ювелірні вироби, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність у проведення обшуку за вищевказаною адресою, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000121, за фактом організації та створення службовими особами ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за попередньою змовою із невстановленими особами злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності ряду суб'єктів господарювання, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в офісних приміщеннях фактичної діяльності службових осіб ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6, які зареєстровані за: нежитлові приміщенні з № 1 по № 22 (гр. 14), ІV,V, VI (підвал), з № 1 по № 19 (гр. 15), І, ІІ, ІІІ (1 поверх), з № 1 по № 21 (гр. 2) 2-го поверху загальною площею - 714,4 кв. м - Шпичем Федором Івановичем - 25/100 ч, Деркачем Олександром Віталійовичем - 1504/10000 ч, Волошком Дмитром Івановичем - 9/100 ч., Горовенком Михайлом Олексійовичем - 728/10000 ч., Слободським Ігорем Станіславовичем - 728/10000 ч., Пінчуком Іваном Григоровичем - 728/10000 ч., Вовченком Сергієм Миколайовичем - 728/10000 ч., Олійник Тетяною Григорівною - 728/10000 ч., Волощуком Іваном Петровичем - 728/10000 ч., Смолієм Яковом Васильовичем - 728/10000 ч., а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, виходячи з аналізу положень ст. 234 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «печаток та штампів інших суб'єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності», та «грошових коштів, здобутих злочинним шляхом», оскільки, вказаний перелік є неконкретизованим та неіндивідуалізованим, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуку банківських скриньок, які оформлені на фізичних осіб, вказаних у клопотанні, оскільки, стороною кримінального провадження в належний спосіб не доведено, що вказані особи користуються такими послугами банку.

Також слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів наказів про призначення на посади службових осіб банку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положень та інших нормативно - правових актів банку, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), положень та інших нормативно правових актів про кредитування юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та інші документи, що встановлюють порядок видачі кредитів суб'єктам господарювання, особових справ голів Спостережної ради ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на займаних посадах протягом 2015 року, оскільки слідчим в належний спосіб не доведено значення вказаних документів до кримінального провадження щодо якого подано дане клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку в офісних приміщеннях фактичної діяльності службових осіб ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6, які зареєстровані за: нежитлові приміщенні з № 1 по № 22 (гр. 14), ІV,V, VI (підвал), з № 1 по № 19 (гр. 15), І, ІІ, ІІІ (1 поверх), з № 1 по № 21 (гр. 2) 2-го поверху загальною площею - 714,4 кв. м - Шпичем Федором Івановичем - 25/100 ч, Деркачем Олександром Віталійовичем - 1504/10000 ч, Волошком Дмитром Івановичем - 9/100 ч., Горовенком Михайлом Олексійовичем - 728/10000 ч., Слободським Ігорем Станіславовичем - 728/10000 ч., Пінчуком Іваном Григоровичем - 728/10000 ч., Вовченком Сергієм Миколайовичем - 728/10000 ч., Олійник Тетяною Григорівною - 728/10000 ч., Волощуком Іваном Петровичем - 728/10000 ч., Смолієм Яковом Васильовичем - 728/10000 ч., з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «Немесіда Груп» (код ЄДРПОУ 38606539), ТОВ «Легалторг» (код ЄДРПОУ 39319590), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ39363641), ТОВ «Прін-фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Фактор Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38863847), ТОВ «Ордгар Лімітед» (код ЄДРПОУ 39684210), ТОВ «Інвест Фактор» (код ЄДРПОУ 38950604), ТОВ «Еко Спринт» (код ЄДРПОУ 39308641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Фючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «Радінвест Юа» (код ЄДРПОУ 39233550), ПАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410), ТОВ «Магма Тек» (код ЄДРПОУ 39319894), ТОВ «Фін Практ» (код ЄДРПОУ 39326833), ТОВ «Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39312807), ТОВ «Інтелект Актив» (код ЄДРПОУ 36100562), ТОВ «Хлібна Ліга» (код ЄДРПОУ 34408853), ТОВ «М'ясокомбінат Дніпро» (код ЄДРПОУ 34314582), ТОВ «Ніка Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717), ТОВ «Даломан Груп» (код ЄДРПОУ 38703435), ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479), ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), СГ ТОВ «Гончарово» (код ЄДРПОУ 30852094), ТОВ «Підприємство Українського агропромислового Холдингу №2» (код ЄДРПОУ 35862264), ТОВ «КСГ Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), ТОВ СГП «Скорпіон» (код ЄДРПОУ 21900854), ТОВ «Агро-Голден» (код ЄДРПОУ 35027450), ТОВ «Спецпромприлад» (код ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «Барінс» (код ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Містраль Груп» (код ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Мрія Кредит» (код ЄДРПОУ 39223076), ТОВ «Рест Торг» (код ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «МД-Інвест Агро» (код ЄДРПОУ 39515982), ТОВ «МД-Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 39515846), ТОВ «Морфей» (код ЄДРПОУ 39428921), ТОВ «ВО Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 38563134), ТОВ «Трейдинг Статус Бізнес» (код ЄДРПОУ 38528592), ПП «Медуєй» (код ЄДРПОУ 38383655), ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Клініг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), ТОВ «Барклайк» (код ЄДРПОУ 39258821), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (код ЄДРПОУ 35803099), ТОВ «Хаместо» (код ЄДРПОУ 39315769), ТОВ «Алма Сервіс» (код ЄДРПОУ 39402238), ТОВ «Ксатром Груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Мікос Торг» (код ЄДРПОУ 39508193), ТОВ «Ілайс» (код ЄДРПОУ 39379052), ТОВ «Ястекс» (код ЄДРПОУ 39467300), ТОВ «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274), ТОВ «Зілле Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Черато» (код ЄДРПОУ 39507311), ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 39467473), ТОВ «Рамонте» (код ЄДРПОУ 39355466), ТОВ «Вісанта» (код ЄДРПОУ 39355665), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Медіан Плюс» (код ЄДРПОУ 39365940), ТОВ «Беріст» (код ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «Болрейд» (код ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ «Радіан Лайн» (код ЄДРПОУ 39379890), ТОВ «Ротмент» (код ЄДРПОУ 39380597), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Делісто» (код ЄДРПОУ 39382479), ТОВ «Алінсо» (код ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «Спул» (код ЄДРПОУ 39392047), ТОВ «Маунтін» (код ЄДРПОУ 39392094), ТОВ «Інвестмаркет» (код ЄДРПОУ 39403514), ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), ТОВ «Пром Вуд» (код ЄДРПОУ 39408465), ТОВ «Інтерсіті-МК» (код ЄДРПОУ 39410610), ТОВ «Ювест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411415), ТОВ «Верін Компані» (код ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «Лаконта Груп» (код ЄДРПОУ 39411504), ТОВ «Меверікс Трейд» (код ЄДРПОУ 39420545), ТОВ «Едхаус Сістем» (код ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Імпекс-Буд» (код ЄДРПОУ 39420868), ТОВ «Інстант Проджектс» (код ЄДРПОУ 39421114), ТОВ «Солар Фарм» (код ЄДРПОУ 39428481), ТОВ «КГ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 39443604), ТОВ «Наста Юа» (код ЄДРПОУ 39446542), ТОВ «Транспродсоюз» (код ЄДРПОУ 39447310), ТОВ «Ирилл» (код ЄДРПОУ 39457156), ТОВ «Бартон Плюс» (код ЄДРПОУ 39462098), ТОВ «Тенос» (код ЄДРПОУ 39466705), ТОВ «Дікстоун» (код ЄДРПОУ 39473988), ТОВ «Фріум» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Укрнеостайл» (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ «Інтер-Корп» (код ЄДРПОУ 39486889), ТОВ «Надіра Плюс» (код ЄДРПОУ 39491637), ТОВ «Таласса Інтербуд» (код ЄДРПОУ 39491663), ТОВ «Волрекс» (код ЄДРПОУ 39506695), ТОВ «Юнайтед Лімітед» (код ЄДРПОУ 39512913), ТОВ «СК Абсолют» (код ЄДРПОУ 39512955), довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, кредитних та юридичних справ вищевказаних суб'єктів господарювання, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання; документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; висновків кредитної, юридичної служби та служби безпеки банку щодо видачі кредитів вищевказаним суб'єктам господарювання, документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану зазначених позичальників та стану погашення кредиту, та сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних суб'єктів господарювання, розпорядчих документів щодо видачі вищевказаних кредитів, регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 30.12.2015 р. щодо вищевказаних кредитів, документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) щодо неповернення кредитів вищевказаними суб'єктами господарювання, виписок по усім рахункам зазначених суб'єктів господарювання, відкритих у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філіях та відділеннях, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.; заяв на видачу готівки, чеків, квитанцій та інших документів, які підтверджують одержання такими особами, яких можливо ідентифікувати через ІПН, грошових коштів протягом 2015 років із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філій та відділень: ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_26,ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_43 НОМЕР_56, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_60, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_65, НОМЕР_271 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_75, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_80, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_81, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_82, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_83, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_85, ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_86, ОСОБА_73 ІПННОМЕР_270, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_87, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_88, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_89, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_90, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_91, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_92, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_94, ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_95, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_96, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_97, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_98, ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_99, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_100, ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_101, ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_102, ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_103, ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_104, ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_105, ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_106, ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_107, ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_108, ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_109, ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_110, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_111, ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_112, ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_113, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_114, ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_115, ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_116, ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_119, ОСОБА_112 НОМЕР_120, ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_121, ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_122, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_123, ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_124, ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_125, ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_126, ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_127, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_128, ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_129, ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_130, ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_131, ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_132, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_133, ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_134, ОСОБА_127 НОМЕР_135, ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_136, ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_137, ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_138, ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_139, ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_140, ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_141, ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_142, ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_143, ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_144, ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_145, ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_146, ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_147, ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_148, ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_149, ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_150, ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_151, ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_152, ОСОБА_145 ІПН НОМЕР_153, ОСОБА_146 ІПН НОМЕР_154, ОСОБА_147 ІПН НОМЕР_155, ОСОБА_150 ІПН НОМЕР_156, ОСОБА_149 ІПН НОМЕР_157, ОСОБА_148 ІПН НОМЕР_158, ОСОБА_151 ІПН НОМЕР_159, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_160, ОСОБА_154 ІПН НОМЕР_161, ОСОБА_151 ІПН НОМЕР_162, ОСОБА_152 ІПН НОМЕР_163, ОСОБА_153 ІПН НОМЕР_164, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_165, ОСОБА_157 ІПН НОМЕР_166, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_167, ОСОБА_155 ІПН НОМЕР_168, ОСОБА_156 ІПН НОМЕР_169, ОСОБА_158 ІПН НОМЕР_170, ОСОБА_161 ІПН НОМЕР_171, ОСОБА_160 ІПН НОМЕР_172, ОСОБА_159 ІПН НОМЕР_173, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_174, ОСОБА_162 ІПН НОМЕР_175, ОСОБА_163 ІПН НОМЕР_176, ОСОБА_163 ІПН НОМЕР_177, ОСОБА_164 ІПН НОМЕР_178, ОСОБА_165 ІПН НОМЕР_179, ОСОБА_166 ІПН НОМЕР_180, ОСОБА_167 ІПН НОМЕР_181, ОСОБА_168 ІПН НОМЕР_182, ОСОБА_171 ІПН НОМЕР_183, ОСОБА_170 ІПН НОМЕР_184, ОСОБА_169 ІПН НОМЕР_185, ОСОБА_172 ІПН НОМЕР_186, ОСОБА_173 ІПН НОМЕР_187, ОСОБА_174 ІПН НОМЕР_188, ОСОБА_175 ІПН НОМЕР_189, ОСОБА_176 ІПН НОМЕР_190, ОСОБА_177 ІПН НОМЕР_191, ОСОБА_180 ІПН НОМЕР_192, ОСОБА_179 ІПН НОМЕР_193, ОСОБА_178 ІПН НОМЕР_194, ОСОБА_181 ІПН НОМЕР_195, ОСОБА_182 ІПН НОМЕР_196, ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_197, ОСОБА_186 ІПН НОМЕР_198, ОСОБА_185 ІПН НОМЕР_199, ОСОБА_183 ІПН НОМЕР_200, ОСОБА_184 ІПН НОМЕР_201, ОСОБА_187 ІПН НОМЕР_202, ОСОБА_188 ІПН НОМЕР_203, ОСОБА_189 ІПН НОМЕР_204, ОСОБА_190 ІПН НОМЕР_205, ОСОБА_191 ІПН НОМЕР_206, ОСОБА_192 ІПН НОМЕР_207, ОСОБА_195 ІПН НОМЕР_208, ОСОБА_194 ІПН НОМЕР_209, ОСОБА_193 ІПН НОМЕР_210, ОСОБА_196 ІПН НОМЕР_211, ОСОБА_197 ІПН НОМЕР_212, ОСОБА_198 ІПН НОМЕР_213, ОСОБА_201 ІПН НОМЕР_214, ОСОБА_199 ІПН НОМЕР_215, ОСОБА_200 ІПН НОМЕР_216, ОСОБА_202 ІПН НОМЕР_217, ОСОБА_203 ІПН НОМЕР_218, ОСОБА_204 ІПН НОМЕР_219, ОСОБА_207 ІПН НОМЕР_220, ОСОБА_206 ІПН НОМЕР_221, ОСОБА_205 ІПН НОМЕР_222, ОСОБА_208 ІПН НОМЕР_223, ОСОБА_209 ІПН НОМЕР_224, ОСОБА_210 ІПН НОМЕР_225, ОСОБА_211 ІПН НОМЕР_226, ОСОБА_212 ІПН НОМЕР_227, ОСОБА_213 ІПН НОМЕР_228, ОСОБА_214 ІПН НОМЕР_229, ОСОБА_215 ІПН НОМЕР_230, ОСОБА_217 ІПН НОМЕР_231, ОСОБА_216 ІПН НОМЕР_232, ОСОБА_218 ІПН НОМЕР_233, ОСОБА_219 ІПН НОМЕР_234, ОСОБА_220 ІПН НОМЕР_235, ОСОБА_221 ІПН НОМЕР_236, ОСОБА_222 ІПН НОМЕР_237, ОСОБА_223 ІПН НОМЕР_238, ОСОБА_224 ІПН НОМЕР_239, ОСОБА_225 ІПН НОМЕР_240, ОСОБА_226 ІПН НОМЕР_241, ОСОБА_227 ІПН НОМЕР_242, ОСОБА_228 ІПН НОМЕР_243, ОСОБА_229 ІПН НОМЕР_244, ОСОБА_155 ІПН НОМЕР_245, ОСОБА_230 ІПН НОМЕР_246, ОСОБА_231 ІПН НОМЕР_247, ОСОБА_232 ІПН НОМЕР_248, ОСОБА_233 ІПН НОМЕР_249, ОСОБА_234 ІПН НОМЕР_250, ОСОБА_235 ІПН НОМЕР_251, ОСОБА_236 ІПН НОМЕР_252, ОСОБА_237 ІПН НОМЕР_253, ОСОБА_238 ІПН НОМЕР_254, ОСОБА_240 ІПН НОМЕР_255, ОСОБА_239 ІПН НОМЕР_256, ОСОБА_241 ІПН НОМЕР_257, ОСОБА_242 ІПН НОМЕР_258, ОСОБА_219 ІПН НОМЕР_259, ОСОБА_243 ІПН НОМЕР_260, ОСОБА_245 ІПН НОМЕР_261, ОСОБА_244 ІПН НОМЕР_262, ОСОБА_242 ІПН НОМЕР_263, ОСОБА_239 ІПН НОМЕР_264, ОСОБА_246 ІПН НОМЕР_265, ОСОБА_247 ІПН НОМЕР_266, ОСОБА_250 ІПН НОМЕР_267, ОСОБА_249 ІПН НОМЕР_268, ОСОБА_248 ІПН НОМЕР_269, юридичних справ зазначених фізичних осіб, договорів щодо відкриття рахунків зазначеними вище фізичними особами, платіжних доручень, банківських виписок по розрахункових рахунках, відкритих зазначеними фізичними особами (які можливо ідентифікувати через їх ІПН) у банківській установі ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філіях та відділеннях, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.; виписок по рахунках № 1001 та № 1002 за період з 01.01.2015 р. до 30.12.2015 р. (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2015 рік (форма № 613.01), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2015 рік (форма № 625.01), персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, серверів тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи; відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; відшукання та вилучення в копіях посадових інструкцій службових осіб, які приймали рішення та видавали грошові кошти зазначеним фізичним особам, наказів про призначення на посади службових осіб баку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положень та інших нормативно - правових актів банку, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), положень та інших нормативно правових актів про кредитування юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та інші документи, що встановлюють порядок видачі кредитів суб'єктам господарювання, особових справ голів Спостережної ради ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на заманих посадах протягом 2015 року;

В решті вимог клопотання -відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/48709/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Часті запитання

Який тип судового документу № 54799626 ?

Документ № 54799626 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54799626 ?

Дата ухвалення - 24.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 54799626 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 54799626 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 54799621
Наступний документ : 54799703