Постанова № 54735153, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-646/10

Провадження № 4-646/10

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, ш знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриті банківської таємниці у кримінальній справі №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкове міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, пр накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківсь? рахунки Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходит банківські рахунки ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628), у тому числі н банківському рахунку №2600001022 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, картков: депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківськії депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавській філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757. м Полтава), про зобовязання Полтавської філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м. Полтава негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арени а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначеному банківському рахунку ТОЇ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628) у подальшому, про зобовязана Полтавської філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м. Полтава) негайно повідомити СВ Ш ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код з ЄДРПОУ 34011628) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів хт зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів рахунків, відкритих у Полтавській філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м. Полтава) та всі: структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код з. ЄДРПОУ 34011628), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведенх виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м. Полтава по всіх банківських рахунках ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628) у том? числі по банківському рахунку №2600001022 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із

зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум

перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському

рахунку ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628) за весь період б

використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених 'ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видач}' нг них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках:

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотограф осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязком зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків т; інших документів по вищезазначеному рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час

- довіреностей, на право 'користування та розпоряджання даним банківсько», рахункам ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРГТОл 34011628).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області криміналі.' справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивні субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628) для прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну школу державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, ще мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України «Пре банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628), у тому числі на банківському рахунку №2600001022 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавській філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757. м. Полтава).

2.Зобовязати Полтавську філію ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначеному банківському рахунку ТОЇ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628) у подальшому.

3.Зобовязати Полтавську філію ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ < ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавській філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м. Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ«ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628)).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м. Полтава) по всіх банківських рахунках ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628) у тому числі по банківському рахунку №2600001022 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із

зазначенням повних даних контгагентів, дат та часу перерахування коштів, сум

перерахування, цілей платежів за весь період їх використання:

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському

рахунку ТОВ «ВК «Завод Стандарт і код за ЄДРПОУ 34011628) за весь період їх

використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку: документів по операціях, які буди проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-договорів про надання послуги -Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахункам ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код за ЄДРПОУ 34011628).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян