Постанова № 54735151, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-652/10

Провадження № 4-652/10

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, шо знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542), у тому числі на банківських рахунках №26004060472851 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року; №26054060440844 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава), про зобовязання Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401. м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542) у подальшому, про зобовязання Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про -заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) по всіх банківських рахунках ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542) у тому числі по банківських рахунках №26004060472851 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року; №26054060440844 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття1 зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542 >.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542) для прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сул-їі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти с заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КП України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майни обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстььи вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи. їло мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України Пго банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банків.ю: рахунки ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542), у тому числі на банківській рахунках №26004060472851 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 №26054060440844 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, карткові, депозит?*4- кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитна ячейок), які знаходяться, в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331-і 1 м.Полтава).

2.Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) негайне повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений ар елі" і також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП II «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542) у подальшому.

3.Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) негайні повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП II «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542) у всіх структурних підрозділах даної банки.:-но установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ » «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банків :ь\ установи ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки ори . :: документів у Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) л; -^л банківських рахунках ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542) у тому чнс.л л< банківських рахунках №26004060472851 (українська гривня) - відкритий 16.03.2011 т н> №26054060440844 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазнане:-: - о повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, л лє: платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП І «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок). орендованих ПП «ІГ «Сенатор» (код за ЄДРПОУ 36984542).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян