Постанова № 54735154, 30.03.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-135/2010

Провадження № 4-135/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємний: кримінальній справі № 09238016 -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про падання дозволу на розкриття банківської таємниці.

Подання обгрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №09238016, порушеній стосовно директора ТОВ ВКФ "Віктор" (код ЄДРПОУ 13945073) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками, злочину, передбаченого ч. З ст. 212. ч. 1 ст. 366. ч. 2 ст. 366. ч. 1 ст. 202. ч. 1 ст. 358. ч. З ст. 358; - КК України.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та об'єктивного розслідування просив, суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведен виїмки в банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволені подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинення злочин або доку мент и, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КІЖ України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки банківську діяльність». -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Ф. «ОСОБА_3. ТОВ УКБ «Камбіо» м. Дніпропетровськ. (МФО 307286), а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ПП «ТАС Монтаж» (код ЄДРПОУ 34681020):

-26005030000097 (українська гривня),

із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, пілс платежів за весь період їх використання:

-завірених копій документів, які стосуються зняття готівкових коштів із зазначеного раху нку за весь період їх використання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян