Постанова № 54735124, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-627/10

Провадження № 4-627/10

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240), у тому числі на банківських рахунках №26006060224085 (українська гривня) - відкритий 11.11.2008 року; №26055060234930 (українська гривня) - відкритий 11.11.2008 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401 м. Полтава), зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401 м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у подальшому, зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401 м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401 м. Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240), надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401 м. Полтава) по всіх банківських рахунках ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у тому числі по банківських рахунках №26006060224085 (українська гривня) - відкритий 11.11.2008 року; №26055060234930 (українська гривня) - відкритий 11.11.2008 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальне: справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних, субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240' з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі з сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КУ України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПУ України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майї:: обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, її.: мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України «Пг: банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківсь :: рахунки ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240), у тому числі на банківські: рахунках №26006060224085 (українська гривня) - відкритий 11.11.2008 рокч,: №26055060234930 (українська гривня) - відкритий 11.11.2008 року, карткові, депозиті :, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитні х ячейок), які знаходяться, в Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401 :. Полтава).

2.Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401 м. Полтава) негайн: повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, з також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТО З «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у подальшому.

3.Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401 м. Полтава) негайї з повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Каска.:- тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у всіх структурних підрозділах даної банківськ і установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавське ГРУ ПАТ К5 «Приватбанк» (МФО 331401 м. Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківськ і установи ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригінале документів у Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401 м. Полтава) по всі., банківських рахунках ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у тому числі г.с банківських рахунках №26006060224085 (українська гривня) - відкритий 11.11.2008 рою: №26055060234930 (українська гривня) - відкритий 11.11.2008 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілег платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОЕ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240): за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240).

Суддя В.М.Шиян