Постанова № 54735126, 30.03.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-143/2010

Провадження № 4-143/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М .

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 09238016. -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці.

Подання обгрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №09238016, порушеній стосовно директора TОB ВКФ «Віктор» (код СДРПОУ 13945073) ОСОБА_2. ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212. ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 358. ч. З ст. 358 КК України.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та об'єктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволе на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів

документів у Ф.«ОСОБА_3. ТОВ УКБ «КАМБІО». м. Дніпропетровськ. (МФО 307286). а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку

ТОВ «ТГІГ «Максіма» (код СДРПОУ 35447139):

-26007030000095 (у країнська г ривня),

із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей

платежів за весь період їх використання;

-завірених копій документів, які стосуються зняття готівкових коштів із зазначеною

рахунку за весь період їх використання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян