Постанова № 54735123, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-655/10

Провадження № 4-655/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти. : знаходяться на банківських рахунках АБ «Полтава-банк» та розкриття банківської таємниці кримінальній справі №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податком міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387), у тому числі на банківські рахунках №26002300702001 (українська гривня) - відкритий 27.12.1999 року; №26051054021- (українська гривня) - відкритий 17.04.2006 року; №26068300702001 (українська гривня відкритий 30.03.2004 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавському ГР ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава), зобовязання Полтавського ГРУ ПАТ К «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавські області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходжень коштів на зазначений банківський рахунок ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387) у подальшому, про зобовязання Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявніст орендованих ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387) у всіх структурна підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківська депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у АБ «Полтава банк» (МФО 331489, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установ; ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387), про надання дозволу на розкриті: банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавському ГРУ ПАТ КЗ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава)по всіх банківських рахунках ТОЇ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387) у тому числі по банківських рахунках №26002300702001 (українська гривня) - відкритий 27.12.1999 року; №26051054021 (українська гривня) - відкритий 17.04.2006 року; №26068300702001 (українська гривня- - відкритий 30.03.2004 року, а саме;

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, с;м перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387); за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеному рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Промбудтехкомплекс (код за ЄДРПОУ 30296387).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «Промбудтехкомплекс» (ко^ за ЄДРПОУ 30296387), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочин;., передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти - заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше май?:? обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи. їда мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банти : банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть налх: лл:ч банківські рахунки ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387), у том} числі на банківських рахунках №26002300702001 (українська гривня) - відкритий 27.12.199тину. №2605105402144 (українська гривня) - відкритий 17.04.2006 року; №2606830;~П П 1 (українська гривня) - відкритий 30.03.2004 року, карткові, депозитні, кредитні, а такси: - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходять:.-.. в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава).

2.Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава.» негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений аредд а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначений банківський рахунок 774 «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387) у подальшому.

3.Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401. м. Полтава.» негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендовано-тч 703 «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387) у всіх структурних підрозділам даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АБ «Полтава-:дні*: - (МФО 331489, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи7 7В «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки отидналвз документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава л; всіх банківських рахунках ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387) у том;, числі то банківських рахунках №26002300702001 (українська гривня) - відкритий 27.12.199е току.

№2605105402144 (українська гривня) - відкритий 17.04.2006 року; №26068300702001 (українська гривня) - відкритий 30.03.2004 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних, контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387): за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеному рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ЄДРПОУ 30296387).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян