Ухвала суду № 54708566, 29.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21075/15-к

н/п 1-кс/640/9111/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі прокурора - Соломко Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220000000477 від 11.06.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

25 грудня 2015р. прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ", код 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за рахунками № 26007501908, НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 25.12.2015р., а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № 26007501908, НОМЕР_1; обліково-реєстраційної справи ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; заяви на відкриття рахунку ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; заяв на видачу чекових книжок ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, № 26007501908, НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 25.12.2015р.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в період 2014р.-2015р. службові особи ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код ЄДРПОУ 38383419, діючи у змові зі службовими особами ПБФ "Граніт", код ЄДРПОУ 24541574, ТОВ фірма «ОСОБА_3 Інтернешнл», код ЄДРПОУ 23462855, ТОВ фірма «Скорпіон-РП», код ЄДРПОУ 23317544, ПАТ «Куряжський домобудівний комплекс», код ЄДРПОУ 04852585, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення в акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) недостовірних даних щодо вартості будівельних матеріалів, обсягів робіт, під час виконання будівельних робіт за замовленням Східного регіонального управління, 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, заволоділи коштами Державної прикордонної служби України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування прокурора, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220000000477 від 11.06.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ", код 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 , надати прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, з моменту відкриття рахунку по 25.12.2015р., а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № 26007501908, НОМЕР_1; обліково-реєстраційної справи ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; заяви на відкриття рахунку ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; заяв на видачу чекових книжок ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, № 26007501908, НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 25.12.2015р.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, з моменту відкриття рахунку по 25.12.2015р., а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № 26007501908, НОМЕР_1; обліково-реєстраційної справи ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; заяви на відкриття рахунку ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; заяв на видачу чекових книжок ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код 38383419, № 26007501908, НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 25.12.2015р., які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ", код 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Розяснити керівництву АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: