Ухвала суду № 54708414, 24.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/9005/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі прокурора - Ковальова Ю.Ю.,

представника особи

у володінні якої знаходяться

документи - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 грудня 2015р. прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у Департаменті капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, розташованому за адресою: місто Харків, ОСОБА_3, будинок 5, Держпром, 4 підїзд, кімната 20, а саме можливості ознайомитися із оригіналами документів, та вилучити належним чином завірені копії: наказів Департаменту капітального будівництва ХОДА про призначення Голови та членів комітету з конкурсних торгів які діяли протягом 2014р.-2015р.; положення про комітет з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва ХОДА; вилучення оригіналів всіх документів на проведення тендерів, конкурсних торгів, в яких переможцями та учасниками були ТОВ підприємство "Спецводстрой", код ЄДРПОУ 31437483 ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, а саме: протоколів засідань комітету з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва ХОДА за 2014р.-2015р.; документації конкурсних торгів з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, тендерні пропозиції учасників; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, повідомлення учасникам про результати процедур закупівель, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур торгів, тощо; первинних бухгалтерських документів, договорів з усіма додатками до них, та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, накладних на приймання-передачу матеріальних цінностей, актів виконаних робіт з усіма додатками до них, що здійснювалися між Департаментом капітального будівництва ХОДА та ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483 ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради за період 01.01.2014р. по теперішній час; регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки Департаменту капітального будівництва ХОДА ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483 ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, постачання обладнання, за період 01.01.2014р. по теперішній час. (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам №63 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та картки зазначених рахунків, тощо). Технічних паспортів на придбане обладнання, супроводжувальної технічної документації, протоколів узгодження договірної ціни, листів та інших документів, складених за результатами моніторингу цін при придбанні обладнання, комерційних пропозицій, а також належним чином завірених копій документів ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІОН ГРУПП" 37577612; ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС" 39000736; ТОВ "СТЕЙПЛ СТАНДАРТ" 39136696; ТОВ "ТРЕЙД-ЕКСПРЕС 2014" 39233854; ТОВ "КЕНДА МАРКЕТ" 39324925; ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М" 39455651; ТОВ "СЕЛТІК ІНВЕСТ" 39466930; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "РІЗОЛ" 39466972; ТОВ "СЕРЕНІТІ-ТОРГ" 39527453; ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Олантіс», код ЄДРПОУ 38876573, ТОВ "ФАКТОРІАЛ", код ЄДРПОУ 23002272, НIП ТОВ "ЕКОФЛОК", код ЄДРПОУ 25662363, які підтверджують факти придбання посадовими особами ТОВ підприємство «Спецводстрой» обладнання у вказаних субєктів господарювання. Належним чином завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкції функціональних обовязків, контрактів, трудових договорів співробітників Департменту капітального будівництва ХОДА, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами та посадовими особами Департаменту капітального будівництва ХОДА зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, з використанням якого протягом грудня 2015 року планують заволодіти державними коштами в сумі понад 9 млн. грн. Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ підприємство "Спецводстрой" грошові кошти, отримані для проведення вказаних робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради перераховувалися на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "АБРIС-ДИЗАЙН" 33900957; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІОН ГРУПП" 37577612; ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС" 39000736; ТОВ "СТЕЙПЛ СТАНДАРТ" 39136696; ТОВ "ТРЕЙД-ЕКСПРЕС 2014" 39233854; ТОВ "КЕНДА МАРКЕТ" 39324925; ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М" 39455651; ТОВ "СЕЛТІК ІНВЕСТ" 39466930; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "РІЗОЛ" 39466972; ТОВ "СЕРЕНІТІ-ТОРГ" 39527453 та в подальшому знімалися готівкою. Під час обшуку проведеного в УКБ ХОДА документація, необхідна для проведення ревізії вилучена не в повному обсязі у звязку із тим, що була прихована його посадовими особами.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування прокурора, представника особи у володінні, якої знаходяться документи, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов прокурора про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному прокурором, що не позбавляє прокурора права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 04014080, адреса: м. Харків, Свободи майдан, 5, третій поверх, четвертий підїзд, кімната 20, надати прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів: наказів Департаменту капітального будівництва ХОДА про призначення Голови та членів комітету з конкурсних торгів які діяли протягом 2014р.-2015р.; положень про комітет з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва ХОДА; документів на проведення тендерів, конкурсних торгів, в яких переможцями та учасниками були ТОВ підприємство "Спецводстрой", код ЄДРПОУ 31437483 ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, а саме: протоколів засідань комітету з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва ХОДА за 2014р.-2015р.; документації конкурсних торгів з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, тендерні пропозиції учасників; реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, повідомлення учасникам про результати процедур закупівель, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур торгів, тощо; первинних бухгалтерських документів, договорів з усіма додатками до них, та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, накладних на приймання-передачу матеріальних цінностей, актів виконаних робіт з усіма додатками до них, що здійснювалися між Департаментом капітального будівництва ХОДА та ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483 ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради за період 01.01.2014р. по 24.12.2015р.; регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки Департаменту капітального будівництва ХОДА ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483 ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, постачання обладнання, за період 01.01.2014р. 24.12.2015р. (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам №63 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та картки зазначених рахунків, тощо); технічних паспортів на придбане обладнання, супроводжувальної технічної документації, протоколів узгодження договірної ціни, листів та інших документів, складених за результатами моніторингу цін при придбанні обладнання, комерційних пропозицій, а також належним чином завірених копій документів ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІОН ГРУПП" 37577612; ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС" 39000736; ТОВ "СТЕЙПЛ СТАНДАРТ" 39136696; ТОВ "ТРЕЙД-ЕКСПРЕС 2014" 39233854; ТОВ "КЕНДА МАРКЕТ" 39324925; ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М" 39455651; ТОВ "СЕЛТІК ІНВЕСТ" 39466930; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "РІЗОЛ" 39466972; ТОВ "СЕРЕНІТІ-ТОРГ" 39527453; ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Олантіс», код ЄДРПОУ 38876573, ТОВ "ФАКТОРІАЛ", код ЄДРПОУ 23002272, НIП ТОВ "ЕКОФЛОК", код ЄДРПОУ 25662363, що підтверджують факти придбання посадовими особами ТОВ підприємство «Спецводстрой» обладнання у вказаних субєктів господарювання; наказів про призначення на посади, посадових інструкції функціональних обовязків, контрактів, трудових договорів співробітників Департменту капітального будівництва ХОДА, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів: наказів Департаменту капітального будівництва ХОДА про призначення Голови та членів комітету з конкурсних торгів які діяли протягом 2014р.-2015р.; положень про комітет з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва ХОДА; документів на проведення тендерів, конкурсних торгів, в яких переможцями та учасниками були ТОВ підприємство "Спецводстрой", код ЄДРПОУ 31437483 ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, а саме: протоколів засідань комітету з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва ХОДА за 2014р.-2015р.; документації конкурсних торгів з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, тендерні пропозиції учасників; реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, повідомлення учасникам про результати процедур закупівель, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур торгів, тощо; первинних бухгалтерських документів, договорів з усіма додатками до них, та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, накладних на приймання-передачу матеріальних цінностей, актів виконаних робіт з усіма додатками до них, що здійснювалися між Департаментом капітального будівництва ХОДА та ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483 ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради за період 01.01.2014р. по 24.12.2015р.; регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки Департаменту капітального будівництва ХОДА ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483 ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718 за договорами про надання послуг з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільради, постачання обладнання, за період 01.01.2014р. 24.12.2015р. (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам №63 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та картки зазначених рахунків, тощо); технічних паспортів на придбане обладнання, супроводжувальної технічної документації, протоколів узгодження договірної ціни, листів та інших документів, складених за результатами моніторингу цін при придбанні обладнання, комерційних пропозицій, а також належним чином завірених копій документів ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІОН ГРУПП" 37577612; ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС" 39000736; ТОВ "СТЕЙПЛ СТАНДАРТ" 39136696; ТОВ "ТРЕЙД-ЕКСПРЕС 2014" 39233854; ТОВ "КЕНДА МАРКЕТ" 39324925; ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М" 39455651; ТОВ "СЕЛТІК ІНВЕСТ" 39466930; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "РІЗОЛ" 39466972; ТОВ "СЕРЕНІТІ-ТОРГ" 39527453; ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 364566694, ТОВ «Олантіс», код ЄДРПОУ 38876573, ТОВ "ФАКТОРІАЛ", код ЄДРПОУ 23002272, НIП ТОВ "ЕКОФЛОК", код ЄДРПОУ 25662363, що підтверджують факти придбання посадовими особами ТОВ підприємство «Спецводстрой» обладнання у вказаних субєктів господарювання; наказів про призначення на посади, посадових інструкції функціональних обовязків, контрактів, трудових договорів співробітників Департменту капітального будівництва ХОДА, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, що перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 04014080, адреса: м. Харків, Свободи майдан, 5, третій поверх, четвертий підїзд, кімната 20.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: