Ухвала суду № 54556914, 30.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44967/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Зварича С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України Зварича С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Зварич С.С., за погодження із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Онікеєнко К.Г., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №42014000000000640.

У даному провадженні, крім іншого, досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (надалі ДК «Укрспецекспорт»), у період січня 2008 року - квітня 2010 року умисно, з корисливих мотивів у власних інтересах та інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб, спільно із службовими особами компанії «Unitraders ltd», заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ДК «Укрспецекспорт», що надійшли від Міністерства оборони Республіки Казахстан згідно зовнішньоекономічних контрактів і становили комісійну палату (прибуток), проте були безпідставно перераховані на рахунок компанії «Unitraders ltd» з посиланням на угоду про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 та додаткові угоди і акти виконаних робіт за цією угодою, до яких внесено завідомо недостовірні відомості.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність достовірно встановити, ким саме підписані перші примірники зазначених листів ДК «Укрспецекспорт», які знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк»: ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи іншими особами, для чого 26.11.2015 призначено почеркознавчу експертизу.

Для забезпечення проведення цієї експертизи (надання експертам об'єктів дослідження) потребується вилучення зазначених документів. Крім того, ч. 3 ст. 99 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа, для чого потребується вилучення також оригіналів вказаних платіжних доручень.

Крім того, для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи потребується надання експертам документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_3, ОСОБА_4

Вищевказані документи, як слідує з вимог п.п. 4, 5, 9 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та вилучення (виїмка) яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зваричу Сергію Степановичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000640 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

1) листа Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», адресованого начальнику валютного управління ПАТ «Альфа-Банк», від 10.04.2012 №USE-11-6098;

2) листа Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», адресованого начальнику валютного управління ПАТ «Альфа-Банк», від 11.04.2012 №USE-12.2-6152;

3) платіжного доручення в іноземній валюті №116 від 10 квітня 2012 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 2063618,94 доларів США з рахунку №26006103579001, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», на рахунок бенефіціара (одержувача) - компанії «MILIMEX ТRADECO. LIMITED», номер рахунку DK №7220005005912239;

4) платіжного доручення в іноземній валюті №117 від 10 квітня 2012 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 859443,24 доларів США з рахунку №26006103579001, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», на рахунок бенефіціара (одержувача) - компанії «MILIMEX ТRADECO. LIMITED», номер рахунку DK №7220005005912239;

5) карток із зразками підписів та відбитками печатки ДК «Укрспецекспорт»; довіреностей, виданих ДК «Укрспецекспорт»; сертифікатів з інформацією ДК «Укрспецекспорт» про відкриті ключі користувача; листів, заяв, заявок ДК «Укрспецекспорт», в яких містяться зразки підписів наступних осіб (окремо чи в сукупності з іншими): ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також копій сторінок паспортів цих осіб, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» МФО 300346, ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), та дозолити (надати можливість) їх вилучити (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44967/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ГПУ Зваричу С.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук