Ухвала суду № 54556911, 30.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45000/15-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Зварича С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України Зварича С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Зварич С.С., за погодження із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Онікеєнко К.Г., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №42014000000000640.

У даному провадженні, крім іншого, досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (надалі ДК «Укрспецекспорт»), у період січня 2008 року - квітня 2010 року умисно, з корисливих мотивів у власних інтересах та інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб, спільно із службовими особами компанії «Unitraders ltd», заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ДК «Укрспецекспорт», що надійшли від Міністерства оборони Республіки Казахстан згідно зовнішньоекономічних контрактів і становили комісійну палату (прибуток), проте були безпідставно перераховані на рахунок компанії «Unitraders ltd» з посиланням на угоду про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 та додаткові угоди і акти виконаних робіт за цією угодою, до яких внесено завідомо недостовірні відомості.

Слідчий вказує, що впродовж лютого - квітня 2010 року, на підставі цих актів виконаних робіт ДК «Укрспецекспорт» здійснило перерахування частини вказаних коштів на користь компанії «Unitraders ltd», а 10 квітня 2012 року з обґрунтуванням наявності контракту переуступки від 25.01.2012 №USE-17.3-4-DK-12 - на рахунок компанії «MILIMEX ТRADECO. LIMITED» 2 923062,18 доларів США.

З метою виконання ст. 91 КПК України, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36), та дозолити (надати можливість) їх вилучити (здійснити виїмку).

Вищевказані документи, як слідує з вимог п.п. 4, 5, 9 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та вилучення (виїмка) яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зваричу Сергію Степановичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000640 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю:

1) контракту (угоди) переуступки від 25.01.2012 №USE-17.3-4-ДК-12, укладеного ДК «Укрспецекспорт» із компаніями «Unitraders ltd», «MILIMEX ТRADECO. LIMITED», а також усіх наявних додаткових угод, додатків, доповнень до нього, актів виконаних робіт за ним;

2) платіжного доручення в іноземній валюті №116 від 10 квітня 2012 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 2063618,94 доларів США з рахунку №26006103579001, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», на рахунок бенефіціара (одержувача) - компанії «MILIMEX ТRADECO. LIMITED», номер рахунку DK №7220005005912239;

3) платіжного доручення в іноземній валюті №117 від 10 квітня 2012 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 859443,24 доларів США з рахунку №26006103579001, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», на рахунок бенефіціара (одержувача) - компанії «MILIMEX ТRADECO. LIMITED», номер рахунку DK №7220005005912239;

4) інших платіжних доручень в іноземній валюті про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати зі своїх рахунків, відкритих у банках, на рахунки бенефіціара (одержувача) - компанії «MILIMEX ТRADECO. LIMITED» за 2008 - 2015 роки;

5) листів, службових, доповідних записок, резолюцій до них, інших документів, що стосуються контракту (угоди) переуступки від 25.01.2012 №USE-17.3-4-ДК-12, його укладення, виконання, здійснення оплати за ним, ведення переддоговірних перемовин, претензійної роботи, здійснення перевірок контролюючими та правоохоронними органами, за 2008 - 2015 роки, що перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36), та дозолити (надати можливість) їх вилучити (здійснити виїмку).

2.Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зваричу Сергію Степановичу та слідчим слідчої групи у цьому провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю:

- інших наявних угод, контрактів, укладених ДК «Укрспецекспорт» із компанією «MILIMEX ТRADE CO. LIMITED», а також додаткових угод, додатків, доповнень до них, актів виконаних робіт за ними, листування щодо них за 2008 - 2015 роки;

- журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», в яких зафіксовані факти укладення, реєстрації, здійснення оплати за контрактом (угодою) переуступки від 25.01.2012 №USE-17.3-4-ДК-12, іншими угодами, укладеними із компанією «MILIMEX ТRADECO. LIMITED»,а також факти листування із цією компанією за 2008 - 2015 роки, що перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36),для ознайомлення та виготовлення копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45000/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ГПУ Зваричу С.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук