Ухвала суду № 54531646, 16.11.2015, Оболонський районний суд міста Києва

16.11.2015 Справа № 756/14587/15-к

Унікальний номер №756/14587/15-к

Провадження №1-кс/756/1908/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Музиченка О.В., слідчого Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві Ушканенка Е.О.,

розглянувши клопотання слідчого Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві Ушканенко Е.О., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001); у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Лафайетт груп» (код ЄДРПОУ 39118551); у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління юстиції у м. Києві, а саме: оригіналу реєстраційної справи ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100050007831 від 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Креативстор-груп» (код ЄДРПОУ 34186475), підписала договори, додатки до договорів, акти здачі-прийому робіт (виконаних послуг) із ТОВ «Лафайетт груп» (код ЄДРПОУ 39118551), ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), з ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001). При цьому, встановлено, що зазначені підприємства жодних послуг ТОВ «Креативстор-груп» фактично не надавали, за юридичною адресою не знаходяться, за контактними телефонами не відповідають, працівниками органів ДФС України такі підприємства віднесені до категорії фіктивних. Крім того, як вказує в клопотанні слідчий, проведеними під час досудового розслідування слідчими (розшуковими) заходами встановити місцезнаходження ТОВ «Лафайетт груп», ПП «НП «Хіміч», ТОВ «Твістед», а також їх засновників, керівників, та допитати їх за обставинами справи не виявилось можливим.

Також, з клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що Державною податковою інспекцією в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві було проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ «Креативстор-груп» з питання дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Лафайетт груп» (код ЄДРПОУ 39118551) за період з 01.09.2014 по 31.09.2014, та з 01.11.2014 по 30.11.2014, з ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025) за період з 01.12.2014 по 31.12.2014, з ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001) за період з 01.01.2015 по 31.01.2015. За результатами проведення вказаної перевірки складено Акт про результати позапланової виїзної перевірки від 15.06.2015 р. № 542/26-54-22-02/34186475, в якому, зокрема, зроблено висновок про те, що взаємовідносини між ТОВ «Креативстор-груп» та ТОВ «Лафайетт груп», ПП «НП «Хіміч», ТОВ «Твістед» не мають реального товарного характеру.

У зв'язку з вище вказаним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з подальшим їх вилученням посилаючись на те, що в ході досудового слідства виникла необхідність отримання даних щодо керівників вказаних підприємств, їх місця перебування, використання зазначених документів для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, слідчий вказує на те, що документи ТОВ «Лафайетт груп», ПП «НП «Хіміч», ТОВ «Твістед», які знаходяться у відповідних відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №12014100050007831, а саме те, що вони були створені без мети здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, та використані з метою розтрати грошових коштів, що належать ТОВ «Креативстор-груп» (код ЄДРПОУ 34186475).

Представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району Головного управління юстиції у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління юстиції у м. Києві, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, але їх представники у судове засідання не з'явились, причини неявки не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представників вказаних осіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №12014100050007831 від 14.08.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району Головного управління юстиції у м. Києві, відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у м. Києві та відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління юстиції у м. Києві.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві Ушканенка Едуарда Олександровича, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві Ушканенку Едуарду Олександровичу право тимчасового доступу до документів, а саме реєстраційних справ наступних суб'єктів господарювання:

- ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001), що зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03039, м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42;

- ТОВ «Лафайетт груп» (код ЄДРПОУ 39118551), що зберігається у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19;

- ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), що зберігається у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01030, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 26/4;

Посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району Головного управління юстиції у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління юстиції у м. Києві надати слідчому Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві Ушканенку Едуарду Олександровичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Л.П. Шестаковська