Ухвала суду № 54503036, 10.04.2014, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/1534/14-к

(провадження № 1-кс/658/236/2014)

УХВАЛА СУДУ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 квітня 2014 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Таранцов С.П., при секретарі Оніщенко Л.В., за участю прокурора Степенка С.С. розглянув ши клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

04.04.2013 року слідчий СВ Каховського РВ УМВС України звернувся до суду з кло потанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 10 грудня 2012 року до Каховського РВ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_2 співзасновника ПП «Фаворит-ІІІ» про притягнення до кримінальної відповідальності колишнього директора ПП Леонтюка ОСОБА_3, який в період часу з червня 2011 року по серпень 2012 року шахрайським шляхом за попередньою змовою з невстановленими особами представниками ЗАТ «КРИМОПТТОРГ» та ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» заволодів депозитним вкладом ПП «Фаворит-ІІІ» в сумі 3 150 000 гривень.

Вказана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2012 року за № 12012230190000218, почато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.06.2011 між ПП «Фаворит-ІІІ» в особі директора ОСОБА_4 з одного боку та ПАТ «Енергобанк» в особі завідуючого відділення №1 ОСОБА_5 укладено договір про відкриття банківського рахунку ПП «Фаворит-ІІІ» № 2600438335801.

25.06.2011 між ПП «Фаворит-ІІІ» в особі директора ОСОБА_4 з одного боку та ПАТ «Енергобанк» в особі завідуючого відділення №1 ОСОБА_5 укладено договір банківського вкладу №83358/А, згідно з яким на депозитний рахунок №2615638335801 внесено грошові кошти в сумі 3 150 000 грн.

29.06.2011 між ПАТ «Енергобанк» в особі завідуючого відділення №1 ОСОБА_5 та ПП «Фаворит-ІІІ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поруки, згідно з яким ПП «Фаворит-ІІІ» виступило в якості поручителя ЗАТ «Кримоптторг» по укладеному кредитному договору №1106-41 від 29.06.2011 на суму 3 000 000 грн, одержаних ЗАТ «Кримопторг» на поповнення обігових коштів та взяло зобовязання щодо виконання кредитних зобовязань взятих ЗАТ «Кримоптторг». Вказаний договір, згідно Додаткової угоди №1 від 04.07.2012 було продовжено на тих же умовах строком до 28.06.2013

26.07.2012 року ПАТ «Енергобанк» здійснив списання коштів з депозитного рахунку № 2615638335801 в загальному розмірі 3 033 278,69 грн., з яких основне зобовязання складає 3 000 000 грн., нараховані проценти 33 278,69 грн, в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг») за Кредитним договором №1106-41 від 29.06.2011. Залишок коштів в розмірі 116 721,31 грн., а також нараховані проценти в розмірі 5 379,10 грн. (нараховані 02.07.2012) та 26 895,49 грн. (нараховані 26.07.2012) було перераховано 30.07.2012 на поточний рахунок № 2600438335801, відкритий в ПАТ «Енергобанк» ПП «Фаворит-ІІІ». 30.07.2012 депозитний рахунок №2615638335801 було закрито.

Вказані дії представників ПАТ «Енергобанк» були обумовлені надходженням 20.07.2012 до Банку Постанови Відділу держаної виконавчої служби Каховського міськрайонного управління юстиції від 16.07.2012 про арешт коштів ПП «Фаворит-ІІІ» в межах суми 912 992,00 грн., що знаходяться на рахунках №№ 2600438335801, 2615638335801, що відкриті у ПАТ «Енергобанк».

Також встановлено, що на той час ТОВ «Кримоптторг» здійснював виплати передбачені Кредитним договором №1106-41 від 29.06.2011 та не мав заборгованості перед ПАТ «Енергобанк», тому не було підстав для договірного списання коштів з депозитного рахунку ПП «Фаворит-ІІІ», кошти якого виступити заставою при укладені зазначеного Кредитного договору.

Зазначене вище можливо перевірити лише дослідивши документи кредитної справи згідно з Кредитним договором №1106-41 від 29.06.2011, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПАТ «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг»), які зберігаються в ПАТ «Енергобанк» та є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий СВ Каховського РВ УМВС України в Херсон ській області просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме документів, що містять банківську таємницю кредитної справи за кредитним договором №1106-41 від 29.06.2011, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПАТ «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг»), які зберігаються в ПАТ «Енергобанк», банківських виписок про рух коштів на рахунках ПАТ «Енергобанк» відкритих для погашення основного зобовязання, нарахованої комісії, відсотків за користування кредитними коштами, штрафних санкцій, пені та інших платежів по Кредитному договору №1106-41

Прокурор вважав клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України обґрунтованим і таким, що слід задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд дійшов до висновку, що кло потання слід задовольнити, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливо іншим способом довести ці обставини, а також існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в ПАТ «Енергобанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56 (ЄДРПОУ 19357762), тел. 0 800 501 500, а саме:

1.Оригінал Кредитного договору №1106-41 від 29.06.2011, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПАТ «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг») та інших документів, що становлять кредитну справу згідно Кредитного договору №1106-41 від 29.06.2011, Договору поруки від 29.06.2011 укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПП «Фаворит-ІІІ», а також Договору застави майнових прав від 29.06.2011 укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПП «Фаворит-ІІІ»

2.Банківську виписку про рух грошових коштів на рахунках ПАТ «Енергобанк» відкритих для погашення основного зобовязання, нарахованої комісії, відсотків за користування кредитними коштами, штрафних санкцій, пені та інших платежів по Кредитному договору №1106-41 від 29.06.2011 за період часу з моменту відкриття рахунків, але не раніше 25.05.2011 та до 01.11.2013, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).

3.Завірені належним чином копії документів листування ПАТ «Енергобанк» з ПАТ «Кримопторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг»), а також ПП «Фаворит-ІІІ», щодо укладення, внесення змін, розірвання та інших питань що стосуються Кредитного договору №1106-41 від 29.06.2011, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПАТ «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Кримоптторг»), Договору поруки від 29.06.2011 укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПП «Фаворит-ІІІ», а також Договору застави майнових прав від 29.06.2011 укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ПП «Фаворит-ІІІ»

4.Завірені належним чином копії документів з приводу оформлення трудових відносин з ПАТ «Енергобанк», в тому числі призначення на посаду переміщення по роботі, та посадові інструкції завідуючого відділення №1 ПАТ «Енергобанк» в м. Алушті ОСОБА_6, головного економіста відділення №1 ПАТ «Енергобанк» в м. Алушті ОСОБА_7.

5.Завірені належним чином копії положення про кредитування в ПАТ «Енергобанк», положення про депозитні вклади ПАТ «Енергобанк»

Проведення слідчої дії доручити СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській об ласті.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення за значених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_8