Ухвала суду № 54484677, 10.12.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10935/15-к

У Х В А Л А

У Х В А Л А

Ім е н е м У к р а ї н и

10 грудня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувшиклопотання прокурора відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250040003056 від 30.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_2С звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що розслідується кримінальне провадження №12014250040003056 від 30.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, що виразилось в тому, що ОСОБА_3, організувавши підприємницьку діяльність у вигляді посердництва у торгівлі товарами широкого асортименту, зокрема встановленням металопластикових конструкцій по Черкаській області та м. Черкаси, в подальшому під приводом встановлення металопластикових вікон, дверей та балконих блоків, використовуючи найманих працівників укладав від імені ОСОБА_4 договір індивідуального замовлення, в результаті укладення якого з ОСОБА_5 09.07.2014 за місцем проживання останньої, за адресою м. Канів, вул. Вишнева, 30 заволодів грошовими коштами в сумі 3725 грн. 74 коп., чим спричинив ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, з середини 2013 року по теперішній час до правоохоронних органів надходять звернення громадян щодо невиконання договірних зобовязань вказаним ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що потягли за собою незаконне заволодіння грошовими коштами.

З метою повного, всебічного та обєктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність в отриманні матеріалів про встановлення ким відкритий рахунок №29021199900000, рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №29021199900000 за період з 1.10.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений рахунковий рахунок, документів, які надавалися для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів укладених з банком, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися в підтвердження банківських операцій.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «ОТП ОСОБА_2» , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014250040003056 від 30.07.2014 та дана інформація необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів. Клопотання підтверджуються витягом з ЄРДР , копією виписки з особистого рахунку.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури області юристу 2 класу ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури області юристу 2 класу ОСОБА_2 або за його дорученням старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 або старшому оперуповноваженому УКП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ «ОТП ОСОБА_2» м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166 оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про те, ким відкритий рахунок №29021199900000, рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №29021199900000 за період з 1.10.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений рахунковий рахунок, документів, які надавалися для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів укладених з банком, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися в підтвердження банківських операцій.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8