Ухвала суду № 54449740, 14.12.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12678/15-к 1-кс/335/6076/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Марусій І.В., за участю прокурора Кулініча Д.Ю., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя юриста 3-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080060000590 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080060000590 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було укладено договір позики від 02.12.2010 року № 2688, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_4, зареєстрований за № 2688.

Відповідно до умов п. 1. Договору позики ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_2 суму грошових коштів у розмірі 873180 (вісімсот сімдесят три тисячі сто вісімдесят) гривень, що на момент отримання є еквівалентом 110000 доларів США, за офіційним курсом НБУ української гривні до долару США (7,938 грн. за 1 долар США).

При укладанні договору позики ОСОБА_3 зазначив, що не перебуває в шлюбі, з будь-якою особою однією сімєю не проживав, шлюбний договір не укладався. Під час укладання договору позики ОСОБА_3 складено заяву про відсутність шлюбних відносин, посвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_4 Крім того, для посвідчення особи під час укладення договору позики ОСОБА_3 надав закордонний паспорт, з метою ввести в оману щодо своїх шлюбних відносин.

Таким чином, ОСОБА_3, зловживаючи довірою ОСОБА_2 заволодів його грошовими коштами у розмірі 873 180,00 грн., що на момент отримання була еквівалентна 110 000 доларів США.

З метою унеможливлення повернення суми позики ОСОБА_3 оскаржив договір позики, вказуючи на його недійсність. В позовній заяві ОСОБА_3 зазначав, що ідентифікація ОСОБА_3 здійснювалась за закордонним паспортом, за для того щоб уникнути отримання згоди дружини ОСОБА_3 на укладання договору позики від 02.12.2010 року, з приводу чого ОСОБА_3 була зроблена заява. ОСОБА_3 під час укладання договору позики було повідомлено недостовірні відомості у ідентифікуючих даних, а саме: вказав імя «Євген» замість «Євгеній», та вказав невірну дату народження та при розгляді справи про стягнення заборгованості за договором позики та справи про визнання договору недійсним, ОСОБА_3 вказував, що не отримував кошти, хоча у нотаріально посвідченому договорі (п. 8) вказано, що грошові кошти, які є предметом позики передані ОСОБА_2 та отримані ОСОБА_3 під час підписання цього договору.

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27.08.2012 року, яке набрало законної сили, з ОСОБА_3 стягнуто на користь ОСОБА_2 суму позики у розмірі 873 400,00 гривень; пеню за несвоєчасне повернення грошових коштів у розмірі 10739,33 гривень; штраф за прострочення повернення позики понад 15 днів у розмірі 174 680,00 гривень; відсотки за користування грошовими коштами у розмірі 8 307,78 гривень та судові витрати, а всього 1068947,11 гривень.

Заочним рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.03.2014 року, яке набрало законної сили, з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_2 стягнуто проценти за користування позикою у розмірі 301 073,49 гривень; втрат від інфляції у розмірі 28 814,94 гривень та судові витрати, а всього 333 187,32 гривень.

На сьогоднішній день, заборгованість ОСОБА_3 перед ОСОБА_2, яка підтверджена судовими рішеннями, складає 1402134,43 гривень.

В рамках виконавчих проваджень, проведених Орджонікідзевським ВДВС ЗМУЮ, ВПВР управління ДВС ГУЮ у Запорізькій області, ВДВС Прилуцького МУЮ, вживались законі заходи примусового виконання рішень суду. Однак, рішення суду не виконані.

В рамках зведеного виконавчого провадження 21.07.2015р. державним виконавцем ВДВС Прилуцького МУЮ ОСОБА_5 винесено постанову ВП 47479699 про арешт майна боржника та оголошено заборону на його відчуження, а також 07.08.2015р. державним виконавцем ВДВС Прилуцького МУЮ ОСОБА_5 винесено постанову ВП 45394402 про арешт коштів боржника, що містяться на рахунках банків, та направлено її до банків для виконання.

Під час проведення виконавчого провадження отримано відповідь від ПАТ «ВТБ Банк» про повернення постанови про арешт коштів боржника ВП 45394402 без виконання. Є достатні підстави вважати, що повернення банком постанови відбулось у звязку з тим, що працівники ПАТ «ВТБ Банк» повязані з підозрюваним. Відмовляючи у виконанні постанови державного виконавця, співробітники банку приховують необхідні документа та певну інформацію стосовно наявності на рахунках банку грошових коштів боржника та його майнового стану.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, в тому числі відомості про всі поточні, депозитні, кредитні, карткові та інші банківські рахунки та відомості щодо руху коштів на цих рахунках ОСОБА_3, що міститься в ПАТ «ВТБ Банк», у звязку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотання, у якому просить надати дозвіл про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст.163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначеної у клопотанні інформації, враховуючи термін її зберігання.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовується тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати речей, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати можливість вилучити зазначені у клопотанні речі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя юристу 3-го класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про всі поточні, депозитні, кредитні, карткові та інші банківські рахунки та відомостей щодо руху коштів на цих рахунка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1) які були відкриті та/або перебували у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.12.2010 року по 30.11.2015 року, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», розташоване за адресою: 01004, м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкінска, 8/26, Код банку (МФО) 321767, ЄДРПОУ 14359319.

Надати прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя Кулінічу ОСОБА_6 дозвіл на вилучення оригіналу (належним чином завіреної копії) роздруківки на усіх поточних, депозитних, кредитних, карткових та інші банківських рахунках ОСОБА_3 04.05.1972р.н., (ідентифікаційний код НОМЕР_1), які були відкриті та/або перебували у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1) у період з 01.12.2010 року по 30.11.2015 року, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», розташоване за адресою: 01004, м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкінска, 8/26, Код банку (МФО) 321767, ЄДРПОУ 14359319.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14.01.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна