Ухвала суду № 54372298, 11.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25943/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11281/15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000952 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2015 року слідча СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000952 від 01 жовтня 2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ «Агрозембудсервіс» код ЄДРПОУ 39301646 уклали договори з ПП «Ювікс» (код ЄДРПОУ 30166455, юридична адреса: АДРЕСА_1, керівник ОСОБА_3В.); ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30502268, юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новопілля, вул. Садова, 1А, керівник ОСОБА_4В.); ТОВ «Енкобуд» (код ЄДРПОУ 33116302, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пров. Біологічний, 2А, керівник ОСОБА_5М.); ПП «Оскар-Віт» (код ЄДРПОУ 36363060, юридична адреса: АДРЕСА_2, керівник ОСОБА_6А.); ТОВ «Машсервіс» (код ЄДРПОУ 31223325, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд.11К, керівник ОСОБА_7В.); ПП «Проммонтаж-сервіс» (код ЄДРПОУ 32540750, юридична адреса: АДРЕСА_3, керівник ОСОБА_8А.); ПП «Укрспецстройремонт» (код ЄДРПОУ 35594589, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. 8Березня, 41 кв.105, керівник ОСОБА_9О.); ТОВ «МК-монтаж» (код ЄДРПОУ 3452566, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд.19А, керівник ОСОБА_10М.); ПП «Владі Груп» (код ЄДРПОУ 38984104, юридична адреса: АДРЕСА_4, керівник ОСОБА_11М.) на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість.

Діяльність ТОВ «Агрозембудсервіс» свідчить, що даний субєкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобовязань, конвертації та легалізації грошових коштів.

Таким чином посадові особи ПП «Ювікс», ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс», ТОВ «Енкобуд», ПП «Оскар-Віт», ТОВ «Машсервіс», ПП «Проммонтаж-сервіс», ПП «Укрспецстройремонт», ТОВ «МК-монтаж», ПП «Владі Груп» відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ «Агрозембудсервіс» робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.

Згідно наданої інформації Управлінням СБУ у Дніпропетровській області протягом 2014-2015 рр. вказані субєкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ «Агрозембудсервіс» грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки були незаконно перераховані на ТОВ «Агрозембудсервіс» та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства Дніпропетровської області.

Згідно даних наданих Дніпродзержинською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ПП «Укрспецстройремонт» код ЄДРПОУ 35594589 відкрито розрахункові рахунки №26001157544, №26056157544 у АБ «Укргазбанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000952 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АБ «Укргазбанк»про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АБ «Укргазбанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належно завірених копій), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, що знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_12), 39 по розрахунковим рахункам №26001157544, №26056157544 відкритим Приватним підприємством «УКРСПЕЦСТРОЙРЕМОНТ» код ЄДРПОУ 35594589, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Баглійський район, вул. 8-го Березня, буд.41, кв. (офіс) 105, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко